公司合同管理辦法

　　本鋼集團有限公司合同管理實施辦法

　　第一章 總 則

　　第一條 為確保本鋼集團有限公司(以下簡稱本鋼集團)依法經營，規(guī)范合同管理流程，明確合同管理職責，有效預防法律風險，維護企業(yè)合法權益，根據(jù)《本鋼集團有限公司法律事務管理辦法》，結合本鋼集團實際情況，特制訂本辦法。

　　第二條 本辦法適用于本鋼集團及所屬全資、控股子公司和分公司(以下簡稱分、子公司)。

　　本鋼板材股份有限公司合同管理辦法由其依據(jù)相關法律法規(guī)自行制定。

　　第三條 本辦法所稱合同是指本鋼集團及各分、子公司與其他單位、個人簽訂的買賣、借款、租賃、承攬、運輸、技術、保管、倉儲、委托、行紀、居間、融資租賃、建設工程、供用電、水、氣熱力等合同，以及具有合同性質的還款、抹賬、合資合作協(xié)議等。

　　勞動合同的管理，按照本鋼集團人力資源管理有關規(guī)定執(zhí)行，不適用本辦法。

　　第四條 合同管理采取統(tǒng)一歸口管理與分類專項管理相結合的形式。

　　本鋼集團有限公司法律事務部(以下簡稱本鋼集團法務部)是本鋼集團合同管理主管部門。

　　各分、子公司法律事務機構是本單位合同統(tǒng)管部門，負責

　　本單位合同管理。

　　采購、銷售、工程管理等職能部門在本部門職權范圍內對合同實行專項管理。

　　第五條 本鋼集團法務部的主要職責是：

　　(一)制定、修改、完善本鋼集團合同管理制度;

　　(二)監(jiān)督、指導各分、子公司的合同管理工作;

　　(三)組織合同管理人員、委托代理人的法律培訓;

　　(四)制定合同示范文本;

　　(五)負責合同的法律審查;

　　(六)參與重大合同的談判、起草;

　　(七)指導和參與處理合同糾紛;

　　(八)涉及合同管理的其它工作。

　　第六條 各分、子公司法律事務機構的主要職責是：

　　(一)制定、修改、完善本單位合同管理制度;

　　(二)指導本單位各部門正確簽訂和履行合同;

　　(三)負責本單位合同的法律審查和報審;

　　(四)參與處理本單位合同糾紛;

　　(五)檢查本單位合同管理制度執(zhí)行情況。

　　第七條 各分、子公司職能部門的主要職責是：

　　(一)負責合同簽訂前的調研和談判;

　　(二)負責合同的業(yè)務審查;

　　(三)負責合同法律審查的報審;

　　(四)簽訂合同，組織協(xié)調相關部門履行合同;

　　(五)組織或參與處理合同糾紛;

　　(六)負責合同資料的整理和歸檔。

　　第二章 授權委托

　　第八條 本鋼集團及各分、子公司業(yè)務部門應在職權范圍內嚴格遵照制度規(guī)定開展業(yè)務活動，不得越職權范圍擅自對外簽訂合同或具有合同性質的文件。

　　第九條 委托代理人應具有相應業(yè)務能力和法律知識，嚴格按照授權的范圍從事代理活動，維護本單位利益。

　　第十條 本鋼集團及各分、子公司可根據(jù)需要對委托代理人出具授權委托書。授權委托書應包含以下內容：

　　(一) 委托單位名稱、地址、聯(lián)系方式;

　　(二) 法定代表人或負責人姓名、職務;

　　(三) 委托代理人姓名、工作單位、職務、聯(lián)系方式;

　　(四) 具體委托事項、權限、授權期限。

　　第十一條 正式出具的授權委托書不得有涂改的痕跡。 第十二條 委托代理人應妥善保管和使用授權委托書，不得出借給他人，發(fā)生毀損、遺失等情況時，應立即書面報告，并按程序補辦。

　　第十三條 出現(xiàn)下列情況之一，授權委托關系應當解除或終止：

　　(一)授權委托期限屆滿的;

　　(二)委托代理人工作崗位發(fā)生變動的;

　　(三)委托代理人與所在單位解除、終止勞動合同的;

　　(四)委托代理人因自身或其它原因不能完成委托事項的;

　　(五)其他應當解除或終止的情況。

　　解除或終止授權委托關系，應當及時辦理相關手續(xù)，并由業(yè)務部門書面通知對方當事人。

　　第三章 合同訂立

　　第十四條 本鋼集團及各分、子公司在合同簽訂前，業(yè)務部門應當要求對方當事人提供如下資料，對其主體資格進行審查：

　　(一)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或分支機構營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證原件及加蓋公章的復印件;

　　(二)《法定代表人身份證明》、《授權委托書》原件及簽約人身份證復印件;

　　合同內容涉及特種行業(yè)專營許可或專業(yè)資質的，對方當事人還應提供相關證照原件及加蓋公章的復印件。

　　以上證照復印件與原件核對無誤后，連同《法定代表人身份證明》、《授權委托書》原件由業(yè)務部門存檔。

　　第十五條 業(yè)務部門應當調查了解對方當事人資金狀況、貨源狀況、技術條件、生產能力和商業(yè)信譽等相關情況，對其資信和履約能力進行審查。

　　第十六條 業(yè)務部門應當建立客戶信息數(shù)據(jù)庫，收集整理客戶提供的營業(yè)執(zhí)照、特許經營許可證、專業(yè)資質證等證照，對客戶履約資信情況進行評價。

　　第十七條 本鋼集團及各分、子公司訂立重大合同前，應通知本鋼集團法務部及集團公司其它職能部門參與制定預案、參加

　　談判，必要時可聘請外部專家參與相關工作。

　　第十八條 在對外經濟往來中，除金額較小且可即時結清的情形外，均應訂立內容完備的書面合同。

　　由于生產經營緊急需要或其他特殊原因未即時簽訂書面合同的，業(yè)務部門應妥善保管與合同相關的全部資料，事后及時補簽書面合同。

　　第十九條 本鋼集團法務部根據(jù)日常經營需要制定合同示范文本。訂立書面合同，應當優(yōu)先采用合同示范文本。

　　第二十條 委托代理人填寫合同文本應符合下列規(guī)定：

　　(一)合同當事人名稱必須寫明全稱，與證照名稱、印章一致，不得簡化;

　　(二)合同條款完備，內容無前后矛盾之處;

　　(三)合同中使用的專業(yè)術語、行業(yè)術語應準確規(guī)范，引用的技術質量標準應明確具體，不得有歧義;

　　(四)合同應當采用打印文本。確有合理原因需要手工填寫部分內容的，應做到書寫工整，無涂改。

　　第二十一條 合同按本辦法第四章的規(guī)定通過審查后，方可簽字蓋章。

　　第四章 合同審查

　　第二十二條 本鋼集團及各分、子公司訂立合同必須履行審查程序。

　　第二十三條 合同審查分為業(yè)務審查和法律審查。

　　第二十四條 合同的業(yè)務審查由業(yè)務部門負責，主要對訂立

　　合同的必要性、業(yè)務上的合理性、合同內容的準確性、合同的可行性、合同對方當事人資質及主體資格進行審查。具體審查流程按本鋼集團有關規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十五條 合同的法律審查由法律事務機構負責，主要對合同主體、內容和形式的合法性;合同中雙方權利義務、違約責任、爭議解決條款約定的明確性進行審查。

　　第二十六條 各單位使用本鋼集團合同示范文本簽訂的合同，由本單位法律事務機構負責法律審查。

　　第二十七條 各分、子公司未采用本鋼集團合同示范文本的重大合同，由本鋼集團法務部負責法律審查。

　　本條所稱重大合同是指下列合同：

　　(一) 合資、合作合同;

　　(二) 股份轉讓合同;

　　(三) 融資租賃合同;

　　(四) 國有資產產權轉讓合同;

　　(五) 承包經營合同;

　　(六) 商標、專利合同;

　　(七) 涉外合同;

　　(八) 標的額超過100萬元的非范本合同;

　　(九) 其它對本鋼集團生產經營、商業(yè)信譽和職工穩(wěn)定有重大影響的合同。

　　第二十八條 本鋼集團法務部合同審查，按照下列程序辦理：

　　(一)送審單位填寫合同法律審查表，并將與審查事項相關的合同資料同時報送本鋼集團法務部;

　　(二)本鋼集團法務部對送審資料進行審查，送審資料不全的`，通知送審單位應及時補足;

　　(三)一般重大合同在送審后的1個工作日內，特別重大合同在送審后3個工作日內，由本鋼集團法務部提出相應法律審查意見;

　　(四)法律審查意見要求修改合同的，送審單位應按照要求修改后報請復審。

　　第二十九條 送審單位未按照要求提供相關合同資料，造成法律審查人員不能及時全面出具法律意見的，由送審單位承擔相應責任。

　　第三十條 本鋼集團各業(yè)務部門及各分、子公司應當事先通知本鋼集團法務部派員參與重大合同磋商談判，若未通知，在履行送審程序時，應由合同談判的負責人攜帶完整的合同資料到本鋼集團法務部配合審查。

　　第三十一條 各分、子公司法律事務機構自行審查的合同的審查流程，由各分、子公司參照本辦法制定。

　　第五章 合同履行

　　第三十二條 合同生效后，本鋼集團及各分、子公司應當按照合同的約定，全面、及時履行合同。

　　第三十三條 業(yè)務部門應當根據(jù)本部門職責分工，認真組織、協(xié)調相關單位和部門履行合同義務，跟蹤合同履行情況，及

　　時掌握工作進展、標的物交付、收付款、票據(jù)交接、質量反饋等有關信息。

　　第三十四條 業(yè)務部門應對對方當事人的經營狀況、商業(yè)信譽等信息進行實時收集。對方當事人出現(xiàn)經營狀況嚴重惡化、轉移財產、抽逃資金以逃避債務、喪失商業(yè)信譽等可能影響到合同履行的情形時，業(yè)務部門應及時通知本單位法律事務機構采取風險防范措施。

　　第三十五條 對方當事人違反合同約定的，業(yè)務部門應在法定或約定期限內向對方當事人主張權利，并及時通知本單位相關部門和法律事務機構采取風險防范措施。

　　第三十六條 本鋼集團及各分、子公司應建立合同履行情況評估制度，至少于每年年末對合同履行的總體情況和重大合同履行的具體情況進行分析評估，對分析評估中發(fā)現(xiàn)合同履行中存在的不足，應當及時加以改進。

　　第六章 合同變更、解除

　　第三十七條 因合同履行條件發(fā)生變化需變更合同條款的，按照原合同審查級別履行審查程序后方可簽署相關文件。

　　第三十八條 本鋼集團及各分、子公司在對方當事人未對合同變更事項書面確認前，除為避免或減少損失必須中止履行的情形外，仍需按原合同規(guī)定履行。

　　第三十九條 本鋼集團及各分、子公司需要解除合同的，應事先將相關情況報本單位法律事務機構，由法律事務機構針對解除合同的具體操作程序、可能產生的法律后果及對策出具法律意

　　見。與對方當事人進行協(xié)商談判時，業(yè)務部門應當提前通知法律事務機構派員參加。

　　各分、子公司解除重大合同，應報請本鋼集團法務部進行法律指導。

　　第四十條 對方當事人提出解除合同的，業(yè)務部門應通知本單位法律事務機構，由法律事務機構出具法律意見。

　　第四十一條 解除合同的通知或復函須經本單位法律事務機構審查，主管領導或總法律顧問批準同意后，在法定或約定期限內發(fā)出。

　　第七章 合同糾紛處理

　　第四十二條 本鋼集團及各分、子公司在合同簽訂或履行中發(fā)生糾紛，業(yè)務部門應及時將情況報送本單位法律事務機構。

　　各分、子公司重大合同糾紛應及時上報本鋼集團法務部。 第四十三條 法律事務機構應當對合同糾紛情況進行認真調查，出具法律意見，指導相關單位和部門收集證據(jù)和制定糾紛解決方案，參加協(xié)商談判。

　　第四十四條 本鋼集團及各分、子公司業(yè)務部門應在法律事務機構指導下收集和保管證據(jù)，制定糾紛解決方案，妥善處理合同糾紛，并爭取通過協(xié)商方式化解合同糾紛。

　　第四十五條 在合同糾紛處理過程中，未經法律事務機構同意，任何單位和個人不得向對方當事人作出任何實質答復或提供文件資料。

　　第四十六條 任何單位和個人不得擅自向對方當事人提供

　　證據(jù)和泄漏信息。在糾紛處理過程中，不得與無關人員談論與合同糾紛有關的話題。

　　第四十七條 因合同糾紛而訴訟或仲裁的，按照本鋼集團有關規(guī)定辦理。

　　第八章 合同檔案管理

　　第四十八條 負責合同審查、簽訂和履行的有關部門應當收集整理合同資料，建立合同檔案。

　　第四十九條 合同資料包括下列文件：

　　(一) 有關合同的項目計劃文件、可行性報告、項目建議及上級有關批復文件;

　　(二) 有關合同招、投標及中標通知書等文件資料;

　　(三) 對方當事人營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、法人代表身份證明書、授權委托書、代理人身份證復印件等有關文件;

　　(四) 合同文本及附件;

　　(五) 合同項目的增減憑證、簽證;

　　(六) 合同履約過程中的往來函件、收貨單據(jù)、收款收據(jù);

　　(七) 合同的變更、解除的協(xié)議書或信函;

　　(八) 合同糾紛處理的協(xié)議書、訴訟仲裁文書、公證文書;

　　(九) 與合同簽訂、履行及糾紛處理相關的視聽資料、數(shù)據(jù)電文;

　　(十) 其它有關材料。

　　第五十條 業(yè)務部門應當建立合同管理臺帳，對合同信息進

　　行登記，及時掌握合同審查、訂立及履行情況。

　　第九章 合同專用章管理

　　第五十一條 各單位對合同專用章實行統(tǒng)一管理，專人負責。

　　第五十二條 本鋼集團及各分、子公司業(yè)務部門對外簽訂合同，應在履行合同審查手續(xù)后加蓋合同專用章，不得使用部門印章簽訂合同。

　　第五十三條 管理合同專用章的單位和部門應當嚴格在規(guī)定的業(yè)務范圍內使用合同專用章。

　　第五十四條 任何人不得攜帶合同專用章外出簽訂合同，有特殊情況確實需要的，各分、子公司應制定管理規(guī)定，并報本鋼集團法務部備案。

　　第十章 罰 則

　　第五十五條 各單位違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，由本鋼集團法務部責令其改正，在全集團范圍通報批評，并由本鋼集團對違規(guī)單位主管領導和直接責任人員給予相應的政紀處分：

　　(一) 未按規(guī)定制定合同管理制度和合同管理流程的;

　　(二) 未按規(guī)定履行審查、批準程序簽訂合同的;

　　(三) 應當訂立書面合同而未訂立的;

　　(四) 超越代理權限簽訂合同的;

　　(五) 不按規(guī)定使用合同專用章的;

　　(六) 擅自變更合同條款，中止、解除合同;

　　(七) 未經審查批準的合同擅自實際履行的;

　　(八) 不按規(guī)定報告合同信息的;

　　(九) 未及時向對方當事人主張權利、收集證據(jù)而造成損失的;

　　(十) 對處理合同糾紛工作消極配合的;

　　(十一) 擅自向合同糾紛對方當事人提供證據(jù)、泄漏信息的;

　　(十二) 因管理不善，造成合同資料、檔案丟失、毀損的;

　　(十三) 在合同審查、簽訂、履行和處理糾紛過程中玩忽職守、徇私的其他情形。

　　第十一章 附 則

　　第五十六條 集團各單位應參照本辦法的規(guī)定，制定本單位的合同管理規(guī)定，并報本鋼集團法務部備案。

　　第五十七條 本辦法由本鋼集團法務部負責解釋。 第五十八條 本辦法自頒布之日起施行。

　　主題詞：經濟管理 合同 實施 辦法 通知

　　本鋼集團有限公司辦公室 2012年4月5日印發(fā)

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