召開董事會會議通知

時間：2024-10-20 13:05:02 會議通知我要投稿

2017年召開董事會會議通知

　　董事會會議是指董事會在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會商議相關(guān)工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

2017年召開董事會會議通知

　　2017年召開董事會會議通知范文一：

　　各位董事：

　　xx投資股份有限公司第七屆董事會二次會議定于20xx年xx月xx日9:00，在xx召開。(xx市xx區(qū)xx大街14號)

　　一、會議議程

　　(一)制訂20xx年《xx董事會工作報告》;

　　(二)制訂20xx年《xx財務(wù)預(yù)算方案》;

　　(三)制訂20xx年《xx財務(wù)決算方案》;

　　(四)制訂20xx年《xx利潤分配方案》;

　　(五)決定修正《xx一•三規(guī)劃》;

　　(六)決定《xx經(jīng)營計劃》;

　　(七)決定《xx年度業(yè)績責(zé)任書》;

　　(八)審議批準(zhǔn)《xx總經(jīng)理述職》;

　　(九)審議批準(zhǔn)《xx副總經(jīng)理(營運(yùn)總監(jiān))述職》;

　　(十)審議批準(zhǔn)《xx人事(行政)總監(jiān)述職》;

　　(十一)審議批準(zhǔn)《xx財務(wù)總監(jiān)述職》。

　　二、說明事項

　　董事應(yīng)由本人或委托代理人(其他董事)出席會議。代理人出席會議的應(yīng)提交《xx董事授權(quán)委托書》(在www.xxxxxxxx.com下載其格式)。

　　特此通知。

　　2017年召開董事會會議通知范文二：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國xx集裝箱(集團(tuán))股份有限公司(“本公司”)董事會將于二零xx年八月二十七日(星期四)在xx市xx區(qū)xx大道2號xx集團(tuán)研發(fā)中心舉行，本次會議將(其中包括)批準(zhǔn)本公司及其附屬公司截至二零xx年六月三十日止六個月之中期業(yè)績及其發(fā)布。

　　特此公告。

　　中國xx集裝箱(集團(tuán))股份有限公司董事會

　　二〇xx年八月十四日