2017年召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知
董事會(huì)會(huì)議是指董事會(huì)在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)而召開(kāi)的會(huì)議，由董事長(zhǎng)主持召開(kāi)，根據(jù)議題可請(qǐng)有關(guān)部門(mén)及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會(huì)商議相關(guān)工作或董事會(huì)僅以傳閱方式形成書(shū)面決議的情況。
2017年召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知范文一：
各位董事：
xx投資股份有限公司第七屆董事會(huì)二次會(huì)議定于20xx年xx月xx日9:00，在xx召開(kāi)。(xx市xx區(qū)xx大街14號(hào))
一、會(huì)議議程
(一)制訂20xx年《xx董事會(huì)工作報(bào)告》;
(二)制訂20xx年《xx財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;
(三)制訂20xx年《xx財(cái)務(wù)決算方案》;
(四)制訂20xx年《xx利潤(rùn)分配方案》;
(五)決定修正《xx一•三規(guī)劃》;
(六)決定《xx經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》;
(七)決定《xx年度業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)》;
(八)審議批準(zhǔn)《xx總經(jīng)理述職》;
(九)審議批準(zhǔn)《xx副總經(jīng)理(營(yíng)運(yùn)總監(jiān))述職》;
(十)審議批準(zhǔn)《xx人事(行政)總監(jiān)述職》;
(十一)審議批準(zhǔn)《xx財(cái)務(wù)總監(jiān)述職》。
二、說(shuō)明事項(xiàng)
董事應(yīng)由本人或委托代理人(其他董事)出席會(huì)議。代理人出席會(huì)議的應(yīng)提交《xx董事授權(quán)委托書(shū)》(在www.xxxxxxxx.com下載其格式)。
特此通知。
2017年召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知范文二：
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國(guó)xx集裝箱(集團(tuán))股份有限公司(“本公司”)董事會(huì)將于二零xx年八月二十七日(星期四)在xx市xx區(qū)xx大道2號(hào)xx集團(tuán)研發(fā)中心舉行，本次會(huì)議將(其中包括)批準(zhǔn)本公司及其附屬公司截至二零xx年六月三十日止六個(gè)月之中期業(yè)績(jī)及其發(fā)布。
特此公告。
中國(guó)xx集裝箱(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二〇xx年八月十四日
2017年召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知范文三：
xx：
根據(jù)董事王際舵的`提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年xx月xx日10時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)xxxx有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，主要議題：
1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)
2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對(duì)董事會(huì)決議的認(rèn)可。
特此公告
董事：
20xx年6月17日
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