- 相關(guān)推薦
涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動方案（精選6篇）
為確保事情或工作高質(zhì)量高水平開展，常常需要提前進(jìn)行細(xì)致的方案準(zhǔn)備工作，一份好的方案一定會注重受眾的參與性及互動性。那么你有了解過方案嗎？下面是小編為大家整理的涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動方案，希望能夠幫助到大家。
涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動方案 1
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于“堅決打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)”的決策部署，全面掌握非法集資風(fēng)險底數(shù)，從源頭上防范和化解風(fēng)險，根據(jù)蚌埠市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署和《關(guān)于印發(fā)蚌埠市開展涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動實(shí)施方案的通知》（蚌處非〔xxxx〕4號）文件要求，定于20xx年5月至7月在全區(qū)范圍內(nèi)開展涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動，特制定本方案。
一、總體要求
堅持重點(diǎn)整治與源頭治理相結(jié)合，清理排查與依法打擊相結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，全面排查，分類化解非法集資風(fēng)險，著力完善監(jiān)管措施，堅決遏制非法集資高發(fā)蔓延勢頭，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定。
二、工作原則
�。ㄒ唬┞鋵�(shí)責(zé)任，主動作為。嚴(yán)格落實(shí)各單位防范和處置非法集資工作管理責(zé)任，發(fā)揮各行業(yè)主（監(jiān)）管部門監(jiān)督管理職責(zé)，牢固樹立“一盤棋”思想，既要主動擔(dān)當(dāng)、守土有責(zé)、守土盡責(zé)，又要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、共享信息，切實(shí)形成合力。
�。ǘc(diǎn)面結(jié)合，突出重點(diǎn)。既要摸清重大涉非企業(yè)風(fēng)險規(guī)模，又要摸透案件多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域風(fēng)險情況，以點(diǎn)帶面，舉一反三，全面覆蓋，爭取做到對總體風(fēng)險情況心中有數(shù)。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥，嚴(yán)守底線。既要態(tài)度堅決，積極作為，又要講究策略，分類有序化解，避免引發(fā)新的風(fēng)險。工作中要堅持底線思維，制定完善應(yīng)對預(yù)案，把握風(fēng)險防范化解主動權(quán)，守住風(fēng)險底線。
�。ㄋ模┻h(yuǎn)近結(jié)合，標(biāo)本兼治。既要有扭轉(zhuǎn)當(dāng)前部分地區(qū)案件頻發(fā)局面的短期有效舉措，又要有著眼于三年攻堅戰(zhàn)的長期謀劃，完善規(guī)制，加強(qiáng)監(jiān)管，建立健全非法集資早防、早識、早治的長效機(jī)制。
三、排查重點(diǎn)
�。ㄒ唬┲攸c(diǎn)領(lǐng)域。各類民間投融資中介機(jī)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，私募股權(quán)、電子商務(wù)、批發(fā)和零售、房地產(chǎn)等資金密集型行業(yè)，各類涉農(nóng)合作組織等涉農(nóng)領(lǐng)域，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游等民生領(lǐng)域。
（二）重點(diǎn)行為。打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“消費(fèi)返利”“資金互助”“加盟積分”“虛擬資產(chǎn)”“牲畜托管”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為；假借“一帶一路”“共享經(jīng)濟(jì)”“慈善”等名義，蓄意歪曲國家政策的非法集資行為；以老年人、殘疾人員、貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資行為。
排查重點(diǎn)不局限于上述內(nèi)容，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要結(jié)合實(shí)際，將非法集資問題突出的行業(yè)、行為等納入重點(diǎn)排查范圍。
四、工作措施
�。ㄒ唬┤骈_展摸排。調(diào)動各方力量、綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告資訊監(jiān)測以及行業(yè)排查、網(wǎng)格員排查和社會面清查等多種優(yōu)勢，認(rèn)真受理核實(shí)群眾舉報、媒體曝光等各類線索，在轄區(qū)和行業(yè)內(nèi)開展全覆蓋、有重點(diǎn)的風(fēng)險摸排，全面掌握非法集資風(fēng)險動態(tài)。
�。ǘ┲丶訌�(qiáng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險排查防控。充分利用技術(shù)手段和管理優(yōu)勢，加強(qiáng)網(wǎng)上非法集資風(fēng)險信息巡查監(jiān)控，及時監(jiān)測、依法聯(lián)動處置網(wǎng)上非法集資活動和主體，集中清理一批違法違規(guī)網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)上有害信息，有效凈化網(wǎng)絡(luò)空間。
�。ㄈ┙L(fēng)險臺賬。定期匯總排查情況，建立總量風(fēng)險清單，對行業(yè)、行為風(fēng)險規(guī)模進(jìn)行量化分析。在此基礎(chǔ)上，綜合考慮涉眾規(guī)模、風(fēng)險敞口、輿論熱度、涉穩(wěn)隱患等因素，篩選建立重點(diǎn)風(fēng)險線索管理臺賬，明確整改責(zé)任、整改措施和時間安排，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險處置情況的動態(tài)監(jiān)測管理。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)早期應(yīng)對，分類處置風(fēng)險。堅持邊排查、邊整改，區(qū)分問題性質(zhì)和輕重緩急，充分運(yùn)用各種手段，強(qiáng)化風(fēng)險早期干預(yù)、分類處置，確保排查成果落地。對于重點(diǎn)風(fēng)險線索，要持續(xù)跟蹤，“一事一策”，做好后續(xù)風(fēng)險控制和跟進(jìn)處置，逐一消除隱患并定期匯總報告，防止風(fēng)險擴(kuò)大或違法違規(guī)活動死灰復(fù)燃。
�。ㄎ澹┮婪ù驌暨`法犯罪行為。保持對非法集資違法犯罪活動嚴(yán)打高壓態(tài)勢，以三年攻堅戰(zhàn)為契機(jī)，多管齊下，下決心處置重大非法集資風(fēng)險，集中消除影響金融安全、社會穩(wěn)定的重大隱患，絕不能將風(fēng)險“拖大拖炸”。
�。┳龊霉ぷ縻暯�。要統(tǒng)籌風(fēng)險排查和互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治、各類交易場所清理整頓“回頭看”等工作，做好風(fēng)險應(yīng)對準(zhǔn)備，注意與公安機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪專項行動有序銜接，依法妥善處置各類涉非風(fēng)險主體。
五、實(shí)施步驟
�。ㄒ唬﹦訂T部署階段（5月18日至5月28日）。研究制定工作方案，部署專項排查活動。傳達(dá)省、市關(guān)于開展涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知精神，明確責(zé)任主體，將專項排查活動任務(wù)分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要盡快部署專項排查活動，抓緊制定具體實(shí)施方案。制定方案不能只提原則性要求，風(fēng)險點(diǎn)要準(zhǔn)，措施要有力，責(zé)任要明確，務(wù)必做到摸清底數(shù)、找準(zhǔn)癥結(jié)、突出重點(diǎn)、實(shí)化措施、壓實(shí)責(zé)任，確保工作任務(wù)落到實(shí)處。
（二）活動實(shí)施階段（5月29日至7月13日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要組織各方力量，全面摸清非法集資風(fēng)險規(guī)模、案件數(shù)量、隱案情況、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)等底數(shù)。對于跨區(qū)域經(jīng)營的企業(yè)，注冊所在地和經(jīng)營所在地單位要互通信息，加強(qiáng)合作，防止出現(xiàn)排查空白。對于排查出的線索，要建立風(fēng)險管理臺賬，綜合考慮違法違規(guī)性質(zhì)、集資人還款能力和意愿、社會危害等因素，制定差別化的`處置策略，采取警示約談、規(guī)范整改、行政處罰、刑事打擊等手段分類化解風(fēng)險。
六、工作要求
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌指揮，將此次排查作為全年工作的重點(diǎn)抓緊抓好，確保專項排查人員到位、職責(zé)明確、措施有效，切實(shí)摸清風(fēng)險底數(shù)，遏制增量風(fēng)險，逐步消化存量風(fēng)險，為打贏防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)打下堅實(shí)基礎(chǔ)。要嚴(yán)格履責(zé)，嚴(yán)肅問責(zé)，形成有風(fēng)險沒有及時發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險沒有及時提示和處置就是瀆職的嚴(yán)肅氛圍。
�。ǘ┥罨鐓^(qū)域協(xié)作。要加大對本地注冊異地經(jīng)營、異地注冊本地經(jīng)營、頻繁變更注冊地址和高管信息等企業(yè)的排查力度，加強(qiáng)風(fēng)險信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，杜絕風(fēng)險企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來的現(xiàn)象。
（三）健全監(jiān)測排查長效機(jī)制。要將專項排查行動與日常監(jiān)測預(yù)警手段相結(jié)合、相印證，總結(jié)經(jīng)驗措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。有效整合線上、線下信息資源，豐富風(fēng)險早期干預(yù)手段，建立健全網(wǎng)絡(luò)非法集資監(jiān)管治理機(jī)制，進(jìn)一步完善分級預(yù)警、分類施策、分層化解等監(jiān)測預(yù)警長效機(jī)制，爭創(chuàng)“無非法集資社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，逐步實(shí)現(xiàn)所轄范圍內(nèi)非法集資“無大案、少發(fā)生”的工作目標(biāo)。
�。ㄋ模┳龊眯畔笏凸ぷ鳌�
一是及時將具體實(shí)施方案報區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱區(qū)處非辦）備案。
二是積極報送工作動態(tài)信息，專項排查期間各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門報送信息不得少于3篇，內(nèi)容包括但不限于亮點(diǎn)工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風(fēng)險及處置措施、典型案（事）例、遇到的問題和困難、意見建議等。
三是專項排查結(jié)束后，要認(rèn)真總結(jié)工作成果，深入分析所在地區(qū)、所主（監(jiān)）管行業(yè)非法集資風(fēng)險總體情況、區(qū)域分布、形成原因等，研判問題困難和風(fēng)險形勢，梳理典型案（事）例（不超過3件），提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風(fēng)險排查總結(jié)報告，于7月13日前將總結(jié)報告連同附表（電子版發(fā)送至郵箱）一并報送區(qū)處非辦。
涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動方案 2
為了全面掌握我縣衛(wèi)生系統(tǒng)非法集資活動基本情況，有效防范和處置非法集資活動，堅決遏制非法集資蔓延，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定和廣大人民群眾的合法利益，縣政府決定，在全縣范圍內(nèi)集中開展非法集資風(fēng)險排查工作。結(jié)合我縣實(shí)際，特制定本方案。
一、排查目的
摸清全縣非法集資活動真實(shí)風(fēng)險底數(shù)，掌握非法集資企業(yè)的集資方式、金額和參與人數(shù)等具體情況，為下一步研究、制定處置措施、完善處置手段、提高處置效率提供依據(jù)，有效遏制非法集資活動的蔓延，促進(jìn)我縣非法集資處置工作有效開展，確保全縣經(jīng)濟(jì)金融秩序正常和社會大局穩(wěn)定。
二、排查內(nèi)容
本次排查內(nèi)容主要是對房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等非法集資案件多發(fā)行業(yè)，特別是對新出現(xiàn)的非法集資活動苗頭、動向、特點(diǎn)進(jìn)行了解掌握。同時對過去發(fā)生的非法集資后續(xù)處置情況進(jìn)行了解核實(shí)。
三、排查方式和重點(diǎn)
排查工作采取全面排查、重點(diǎn)摸查的'方式進(jìn)行。排查重點(diǎn)為： 一是以興辦實(shí)業(yè)為名，承諾回報，非法向社會公眾集資的； 二是以返租、代管、代養(yǎng)等形式銷售商品或收取保證金進(jìn)行非法集資的；
三是以保護(hù)環(huán)境、發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)、民間資金造林為幌子，許諾高額回報，進(jìn)行非法集資的；
四是以預(yù)售、合作經(jīng)營、投資入股或加盟承諾回報為名，收取定金、股金、加盟費(fèi)，非法向社會公眾集資的。
四、排查職責(zé)分工
為了切實(shí)抓好非法集資風(fēng)險排查工作，縣政府成立了縣非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全縣非法集資風(fēng)險排查的組織、協(xié)調(diào)工作。按照“屬地管理”和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則開展排查工作：
1、縣非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在財政局，由財政局局長范滋民同志兼任辦公室主任，財政局紀(jì)檢書記曹芳蘭同志兼任辦公室副主任，具體負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主管部門開展風(fēng)險排查工作，并負(fù)責(zé)匯總上報風(fēng)險排查活動工作情況。
2、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)對本轄區(qū)非法集資風(fēng)險排查活動進(jìn)行組織協(xié)調(diào)，并將結(jié)果上報縣非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
3、各有關(guān)部門根據(jù)各自職責(zé)，結(jié)合日常管理和檢查情況，確定風(fēng)險排查重點(diǎn)，把握工作尺度，明確排查任務(wù)，開展排查工作，并及時上報排查結(jié)果�？h城建局負(fù)責(zé)對房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域涉嫌非法集資案件線索進(jìn)行排查；縣經(jīng)發(fā)局負(fù)責(zé)對經(jīng)貿(mào)重點(diǎn)企業(yè)以企業(yè)名義非法集資活動進(jìn)行排查；縣農(nóng)業(yè)局負(fù)責(zé)對本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營類企業(yè)非法集資活動進(jìn)行排查；縣林業(yè)局負(fù)責(zé)對本行業(yè)以保護(hù)環(huán)境、發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)、民間資金造林為名的非法集資活動進(jìn)行排查；縣公安局負(fù)責(zé)對非法集資案件犯罪線索及偵辦案件情況進(jìn)行排查，掌握集資活動的方式、手段、規(guī)模和處置等情況，做好因非法集資活動引發(fā)的群體的性事件現(xiàn)場秩序和安全的維護(hù)工作。除上述行業(yè)的主管部門外，各金融機(jī)構(gòu)、縣審計局參與上述行業(yè)風(fēng)險排查工作。
五、排查時間及步驟
本次排查工作從xxxx年11月26日開始，xxxx年12月21日結(jié)束。共分三個階段進(jìn)行：
�。ㄒ唬�(zhǔn)備階段（xxxx年11月26日—xxxx年12月5日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主管部門要成立非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合各自實(shí)際，制定風(fēng)險排查方案，落實(shí)排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好組織實(shí)施，全面摸清本轄區(qū)、本行業(yè)涉嫌非法集資企業(yè)的集資方式、集資金額和參與人數(shù)等情況，確保不留死角。趕xxxx年12月5日前將本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資風(fēng)險排查方案上報縣處置非法集資活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（二）排查階段（xxxx年12月6日—xxxx年12月18日）。由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和各行業(yè)主管部門組織全面排查工作。對排查發(fā)現(xiàn)的非法集資活動案件和線索進(jìn)行梳理，并逐項進(jìn)行風(fēng)險評估和預(yù)測。對高風(fēng)險案件和線索開展有針對性的重點(diǎn)檢查工作。
�。ㄈ﹨R總階段（xxxx年12月19日—xxxx年12月21日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主管部門排查結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真匯總分析，于xxxx年12月20日前，將整理后的排查工作總結(jié)上報縣非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
排查總結(jié)主要內(nèi)容應(yīng)包括：排查工作開展情況；本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資類型及運(yùn)作模式；本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資總體風(fēng)險評估和風(fēng)險隱患分析；排查涉及案件基本情況(排查發(fā)現(xiàn)案件要求逐案報送專題案例，詳細(xì)說明涉及項目、單位、規(guī)模、主要方式、集資使用方向和范圍、對象人數(shù)、性質(zhì)認(rèn)定、處置情況等)；防范或處置非法集資的工作意見；根據(jù)排查情況，研究提出本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資風(fēng)險處置預(yù)案。
六、排查工作要求
�。ㄒ唬└叨戎匾�，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要充分認(rèn)識非法集資風(fēng)險排查工作的重要性和必要性，從維護(hù)全縣社會和諧和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的大局出發(fā)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署，確保風(fēng)險排查工作順利開展。
�。ǘ┛茖W(xué)全面，數(shù)據(jù)真實(shí)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要認(rèn)真履行工作職責(zé)，全面做好排查工作，做到排查數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，排查情況不失真，統(tǒng)計數(shù)字不縮水，科學(xué)、客觀、全面準(zhǔn)確地反映非法集資的風(fēng)險情況。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)溝通，密切協(xié)作。非法集資活動情況復(fù)雜、涉及面廣，在排查中，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要密切配合，通力協(xié)作，全面完成排查工作。
�。ㄋ模﹪�(yán)肅紀(jì)律，保守秘密。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要對排查發(fā)現(xiàn)的可能嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的案件和隱患，做到早處置、早解決、早結(jié)案，防止風(fēng)險擴(kuò)大。同時，要加強(qiáng)對排查工作的監(jiān)督檢查，對因怠于履職或敷衍了事致使風(fēng)險遺漏而造成嚴(yán)重后果的，要按照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。所有排查工作人員要遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得向任何人泄露排查工作的相關(guān)情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將從嚴(yán)進(jìn)行處理。
涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動方案 3
一、高度重視非法集資風(fēng)險排查工作
非法集資涉及面廣，往往以高額回報做誘餌，以騙取資金為目的，危害性極大。其主要表現(xiàn)形式是企業(yè)、組織或個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。非法集資不僅擾亂了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，危害金融安全，而且嚴(yán)重?fù)p害群眾利益，影響社會穩(wěn)定，影響國家政策的貫徹執(zhí)行，嚴(yán)重?fù)p害了政府的聲譽(yù)和形象。
各縣（市）區(qū)人民政府、各行業(yè)主管部門是維護(hù)本地區(qū)、本行業(yè)金融安全和社會穩(wěn)定的第一責(zé)任主體，對本地區(qū)、本行業(yè)的非法集資引發(fā)的金融風(fēng)險和社會穩(wěn)定負(fù)總責(zé)。各級政府、各有關(guān)部門務(wù)必統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，充分認(rèn)識非法集資的危害性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密部署，果斷處置，有效遏制非法集資案件的發(fā)生，確保全市金融穩(wěn)定和金融安全。
二、排查范圍
2008年9月——2009年3月，在各縣（市）區(qū)、各行業(yè)、各駐銀單位范圍內(nèi)全面開展非法集資風(fēng)險排查工作。排查的重點(diǎn)是有限責(zé)任公司、股份有限公司、外資企業(yè)、獨(dú)資企業(yè)等各類經(jīng)營主體；房地產(chǎn)、林業(yè)、典當(dāng)拍賣寄賣、商品物流等行業(yè)；聯(lián)營入股、項目開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)、傳銷等多發(fā)形式。
（一）非法集資活動的12種主要表現(xiàn)形式。
1、借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。
2、以發(fā)行或變相發(fā)行債券、、股票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。
3、通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。
4、通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資
5、以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資。
6、利用民間“會”、“社”等組織或者地下，錢莊進(jìn)行非法集資。
7、利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的虛擬產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資。
8、對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資。
9、以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資。
10、利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資。
11、利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資。
12、利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。
�。ǘ┥嫦臃欠Y的8類廣告。
1、未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的非金融單位和個人以支付或變相支付利息、紅利或者給予定期分配實(shí)物等融資活動。
2、房地產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)式商鋪的售后包租、返租銷售活動。
3、內(nèi)部職工股、原始股、投資基金以及其他未經(jīng)過證監(jiān)會核準(zhǔn)，公開或者變相公開發(fā)行證券的活動。
4、未經(jīng)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的活動。
5、地方政府直接向公眾發(fā)行債券的活動。
6、除國家有關(guān)部門批準(zhǔn)發(fā)行的福利、體育之外的發(fā)行活動。
7、以購買商品或者發(fā)展會員為名義獲利的活動。
8、其他未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的社會集資活動。
各縣（市）區(qū)人民政府、各行業(yè)主管部門要嚴(yán)格對照非法集資的12種表現(xiàn)形式和8類涉嫌廣告特征，加大對本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資的查處力度；市工商局、商務(wù)局、公安局、住房保障局、國資委、建設(shè)局、農(nóng)牧局、環(huán)保局、國土局、經(jīng)委、財政局、文廣局、城管局以及市政府辦公廳信息中心等各主管部門要對涉及本行業(yè)的非法集資活動進(jìn)行徹底排查，確保不留死角。通過轄區(qū)政府與行業(yè)主管部門的聯(lián)動，要摸清全市非法集資案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險狀況、危害后果；同時，對潛在的非法集資案件和線索進(jìn)行全面系統(tǒng)地排查，摸清風(fēng)險底數(shù)，防患于未然。
三、排查時間安排
風(fēng)險排查分為自查、上報自查報告和督查三個階段。
（一）自查階段（20xx年9月——10月27日）。
各縣（市）區(qū)人民政府和各行業(yè)主管部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會國家、自治區(qū)打擊非法集資的有關(guān)精神，制定全面、具體、細(xì)致的排查方案，明確任務(wù)，落實(shí)職責(zé)，狠抓實(shí)施，確保不留死角。自查方案務(wù)必于10月10日前報市金融辦。
�。ǘ┳圆榭偨Y(jié)階段（20xx年10月底前）。
各縣（市）區(qū)和各行業(yè)主管部門通過自查，要全面摸清本地區(qū)、本行業(yè)案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、集資數(shù)額、參與人數(shù)、風(fēng)險狀況、危害程度等情況，提出處置意見，規(guī)劃下一階段排查方案，并撰寫自查報告。自查報告應(yīng)包括：非法集資項目名稱和涉及單位（個人）名稱；涉案金額、涉及行業(yè)和地區(qū)、參與人數(shù)；針對已發(fā)生案件采取的處置預(yù)案；具有潛在非法集資風(fēng)險的線索、條目及處置預(yù)案；下一階段排查方案。自查報告應(yīng)于10月30日前報市金融辦。
�。ㄈ┒讲殡A段（20xx年11月底前）。
根據(jù)各縣（市）區(qū)和各行業(yè)主管部門的自查情況，x市查處認(rèn)定取締非法集資協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組將進(jìn)行督查。對督查中發(fā)現(xiàn)的問題予以糾正；對因工作疏漏、措施不力造成危害或潛在危害的予以嚴(yán)肅處理。
（四）迎檢階段（20xx年11月——20xx年3月）。
接受自治區(qū)打擊非法集資督查組的檢查。
四、有關(guān)要求
�。ㄒ唬┙⒔M織機(jī)構(gòu)，完善工作制度，強(qiáng)化對排查工作的領(lǐng)導(dǎo)。
為加強(qiáng)對非法集資活動的查處工作，維護(hù)全市正常的經(jīng)濟(jì)秩序和金融穩(wěn)定，成立“x市查處認(rèn)定取締非法集資協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組”，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部署、協(xié)調(diào)全市的打擊非法集資工作。各成員單位嚴(yán)格按照部門職責(zé)范圍和“誰準(zhǔn)入、誰負(fù)責(zé)；誰主管、誰負(fù)責(zé)；誰組建、誰負(fù)責(zé)”的原則各司其職，各負(fù)其責(zé)，做好涉及本地區(qū)、本行業(yè)、本系統(tǒng)范圍內(nèi)的.非法集資信息報告及處置善后等工作，逐步形成各成員單位既協(xié)調(diào)聯(lián)動、合理處置，又落實(shí)責(zé)任、分工負(fù)責(zé)的工作機(jī)制。同時，協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組建立聯(lián)絡(luò)員制度，明確聯(lián)絡(luò)員會議的工作職責(zé)。聯(lián)絡(luò)員由各成員單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，具體負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、案件報告、信息反饋、工作督辦、落實(shí)案件查處等工作。聯(lián)絡(luò)員會議由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)召集，按季召開，特殊情況下隨時召開。
各縣（市）區(qū)人民政府和各行業(yè)主管部門是本地區(qū)、本行業(yè)打擊非法集資工作的責(zé)任主體，要指定專門機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)防控非法集資工作，并建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制，及時向x市查處認(rèn)定取締非法集資協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報送查處、打擊非法集資的工作情況。在排查中發(fā)現(xiàn)的案件和隱患，要按照“打早、打小，把矛盾化解在當(dāng)?shù)�，把問題解決在萌芽狀態(tài)”的指導(dǎo)思想，加大查處力度，做到早發(fā)現(xiàn)、早處置、早解決，防止風(fēng)險的擴(kuò)大和蔓延。
（二）加大宣傳力度，增強(qiáng)風(fēng)險意識，力爭從源頭上制止非法集資活動。
處置和打擊非法集資活動，應(yīng)重在治本，著眼預(yù)防，強(qiáng)化宣傳，正面引導(dǎo)。各縣（市）區(qū)和各行業(yè)主管部門要始終把宣傳教育工作作為一項基礎(chǔ)工作來抓，通過多種形式有針對性地開展宣傳教育工作，可以編印抵制非法集資和防范投資風(fēng)險知識手冊，在公開媒體上開辟專欄等，正確引導(dǎo)社會公眾的投資消費(fèi)行為，不斷增強(qiáng)全社會的金融意識、風(fēng)險意識、法制意識，提升對非法集資活動的識別、抵制能力，自覺遠(yuǎn)離非法集資活動。同時，要進(jìn)一步提高金融服務(wù)水平，拓寬融資渠道，從源頭上鏟除非法集資活動滋生的土壤，壓縮非法金融活動生存的空間。自本實(shí)施方案之日起，凡涉及非法集資活動的12種主要表現(xiàn)形式和涉嫌非法集資的商業(yè)廣告，禁止在全市各種媒體刊登、宣傳。如有疑似非法集資的廣告（包括軟廣告），難以認(rèn)定的，須事先報x市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行審核。
�。ㄈ┩怀鲋攸c(diǎn)，依法穩(wěn)妥處置非法集資案件。
對事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的，要果斷采取措施，控制涉案人員和資產(chǎn)，依法妥善處置。同時，要按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知》、《寧夏回族自治區(qū)開展非法集資風(fēng)險排查工作實(shí)施方案》的要求，制定周密的應(yīng)急處置預(yù)案，防止極少數(shù)不法分子煽動，不明真相的群眾上訪，引發(fā)群體，性事件。一旦出現(xiàn)突發(fā)事件征兆，迅速啟動本地區(qū)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施，做好疏導(dǎo)勸阻工作，切實(shí)維護(hù)社會穩(wěn)定。要認(rèn)真做好非法集資處置善后工作，明確債權(quán)登記部門，清理債權(quán)債務(wù)，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定做好清償工作，盡量減少群眾損失，切實(shí)維護(hù)群眾利益。
涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動方案 4
一、指導(dǎo)思想
貫徹落實(shí)省、州、縣打擊農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資工作要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，對多發(fā)形式、多發(fā)行業(yè)、和新發(fā)形式進(jìn)行重點(diǎn)排查。對已發(fā)案件逐一摸
清風(fēng)險狀況，對群眾舉報和監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的有關(guān)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資情況逐條調(diào)查核實(shí)。通過排查，推動我鎮(zhèn)建立和完善處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資的工作機(jī)制，從源頭上有效遏制非法集資蔓延，維護(hù)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)金秩序的安全穩(wěn)定。
二、工作目標(biāo)
全面排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合、新發(fā)案件排查與原發(fā)案件排查相結(jié)合、風(fēng)險排查與加強(qiáng)處置相結(jié)合。摸清轄區(qū)內(nèi)案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預(yù)案。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立以鎮(zhèn)長施磊長為組長，洪太云副鎮(zhèn)長為副組長，鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站工作人員、各村委會主任、司法所長、宣傳委員為成員的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險排查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站，由趙炳潤兼任辦公室主任，成員由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站工作人員組成，負(fù)責(zé)日常事務(wù)處理。各村、有關(guān)單位要嚴(yán)格按照展風(fēng)險排查的時間安排和目標(biāo)要求，加強(qiáng)宣傳教育，組織廣大干部群眾學(xué)習(xí)處置非法集資的法律政策，深刻領(lǐng)會和掌握各項規(guī)定，引導(dǎo)和組織廣大群眾積極配合風(fēng)險排查工作。
四、排查內(nèi)容
�。ㄒ唬┙刂�20xx年末，轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域籌集資金情況是否涉嫌非法集資；
�。ǘ┙刂�20xx年未，轄區(qū)內(nèi)已發(fā)生的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資案件基本情況（公司和個人）、集資形式、經(jīng)營方式、范圍、涉及人數(shù)、金額、資金去向、風(fēng)險狀況及處置情況；
（三）20xx年各類媒體公開登載（發(fā)布）各種涉及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域融資類廣告的情況。
五、排查范圍
對本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是否涉嫌非法集資的情況進(jìn)行重點(diǎn)排查。
六、工作要求
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)排查工作
各村、各部門一是要高度重視處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資工作，認(rèn)清非法集資的危害，加大打擊力度；二是要加強(qiáng)對本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作的'組織領(lǐng)導(dǎo)，要按照排查工作要求和排查方案，確保排查工作落實(shí)到位。
�。ǘ┟鞔_職責(zé)任務(wù)，做好督促檢查
圍繞排查工作目標(biāo)，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，加強(qiáng)溝通配合，加強(qiáng)督促檢查；建立健全處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資崗位職責(zé)，完善領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制、責(zé)任機(jī)制、協(xié)調(diào)機(jī)制等工作規(guī)范，落實(shí)風(fēng)險排查責(zé)任，明確職責(zé)，確保處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資工作有人管、有人抓。鎮(zhèn)人民政府將對農(nóng)業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險排查工作進(jìn)行檢查和督促，并適時對風(fēng)險排查情況進(jìn)行抽查。同時加強(qiáng)對本地區(qū)、本行業(yè)風(fēng)險排查工作的檢查和督促，對排查工作中出現(xiàn)的新情況、新問題、重大問題以書面形式及時報送縣農(nóng)業(yè)局。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)分析研究，做好預(yù)警宣傳
處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資宣傳教育工作要本著“面向公眾、面向基層、注重創(chuàng)新、注重實(shí)效”的原則，確保各項工作落到實(shí)處。各村、各部門要認(rèn)真分析研究本地區(qū)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資案發(fā)的特點(diǎn)，通過各種形式向當(dāng)?shù)厝罕娮龊妙A(yù)警和宣傳工作。一是抓好處置非法集資和非法金融業(yè)務(wù)活動相關(guān)法規(guī)政策的宣傳，加強(qiáng)正面宣傳教育力度，增強(qiáng)宣傳教育實(shí)效。二是抓好非法集資危害性和風(fēng)險防范的宣傳，使大多數(shù)群眾辨別是非，做好自身防范，真正達(dá)到增強(qiáng)社會公民法規(guī)意識、風(fēng)險意識和辨別能力的效果。三是抓好各種類型非法集資典型案例的宣傳，以案說法。深入開展靈活多樣、生動有效的防范和打擊農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資宣傳工作。
（四）加強(qiáng)維穩(wěn)工作，積極化解矛盾
結(jié)合“大接訪”、“大下訪”工作，對已發(fā)生或正在進(jìn)行中的非法集資活動，要深挖細(xì)查，發(fā)現(xiàn)線索要邊查、邊報、邊處置，防止此類活動擴(kuò)大蔓延，力求工作做在基層，矛盾化解在基層，早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早處置、早結(jié)案。
�。ㄎ澹┮⒁庾龊帽Ｃ芄ぷ�
農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資活動涉及面廣，影響面大。在排查過程中，要注意保密，切實(shí)避免因泄密而導(dǎo)致群體性沖突。
�。┘皶r報送材料
1、及時報送材料。對農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險排查情況要形成書面報告（內(nèi)容包括：案件數(shù)量、分布情況、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式范圍、風(fēng)險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預(yù)案），于20xx年1月1日前呈送鎮(zhèn)長審閱，并報送縣農(nóng)經(jīng)站。
2、建立月報制度。從20xx年1月起建立月報制度，實(shí)行“一月一報”，各村將排查情況及時報鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總后于每月1日前上報。
3、各種報表、材料及總結(jié)上報時必須由鎮(zhèn)長簽字并加蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公章后，報鶴慶縣農(nóng)經(jīng)站并報送電子文檔。
涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動方案 5
一、活動目的
為嚴(yán)厲打擊利用廣告資訊信息宣傳造勢從事非法集資活動，凈化市場環(huán)境，從源頭上防范非法集資，保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定，按照吳x市打擊和處理非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署，組織開展吳x梅園涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動。
二、工作目標(biāo)
�。ㄒ唬┥钊胄麄鞣欠Y的主要表現(xiàn)形式和基本特征，揭示合法行為和違法活動的區(qū)別，不斷提高群眾對非法集資的識別能力和防范意識，引導(dǎo)群眾科學(xué)、理性投資，自覺抵制各種誘惑，防止和避免組織或參與非法集資活動。
�。ǘ┮婪ㄒ�(guī)范投融資中介公司、融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司等經(jīng)營機(jī)構(gòu)的經(jīng)營、宣傳和融資行為，杜絕虛假宣傳，嚴(yán)禁超范圍經(jīng)營，確保依法合規(guī)經(jīng)營，確保依法合規(guī)經(jīng)營。
�。ㄈ﹪�(yán)厲打擊和處置一批典型的發(fā)布非法集資廣告資訊信息行為，建立健全杜絕非法集資的長效防范機(jī)制。
三、活動時間
20xx年8月30日至10月31日
�。ㄒ唬�8月30日—9月6日安排部署階段
通過下發(fā)文件的方式對本次活動進(jìn)行全面部署。
�。ǘ�9月6日—10月15日全面實(shí)施階段
在轄區(qū)范圍內(nèi)全面開展本次活動，及時檢查督導(dǎo)和階段性小結(jié)。
�。ㄈ�10月15日—10月31日梳理總結(jié)階段
對本次活動進(jìn)行認(rèn)真梳理總結(jié)，及時報送工作情況。
四、排查重點(diǎn)領(lǐng)域及內(nèi)容
本次排查范圍主要包括園區(qū)內(nèi)以刊物雜志、網(wǎng)絡(luò)媒體以及戶外廣告、傳單、手機(jī)短信等方式發(fā)布傳播的涉嫌非法集資廣告資訊信息。重點(diǎn)內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬┮酝顿Y咨詢、貸款中介、資金周轉(zhuǎn)、信用擔(dān)保、典當(dāng)名義發(fā)布傳播的涉及信用貸款、低息或無息貸款內(nèi)容的廣告資訊信息；
（二）以代客理財、委托理財名義發(fā)布傳播的涉及承諾保底、快速回報、無風(fēng)險、高收益內(nèi)容的理財廣告資訊信息；
（三）以股權(quán)投資、基金募集、債券發(fā)行名義發(fā)布傳播的涉及承諾高息回報內(nèi)容的投資廣告資訊信息；
�。ㄋ模┮唁N售產(chǎn)品或電子商品、委托經(jīng)營電子商鋪名義發(fā)布傳播的涉及保本、無風(fēng)險、回購、返租、轉(zhuǎn)讓內(nèi)容的營銷廣告資訊信息；
（五）以銷售房地產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)式商鋪名義發(fā)布傳播的涉及返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額內(nèi)容的.地產(chǎn)廣告資訊信息。
五、組織實(shí)施
設(shè)立吳x梅園涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），由吳x梅園黨工委副書記、管委會常務(wù)副主任xxx任組長，管委會總經(jīng)濟(jì)師xxx任副組長，梅園黨委工委辦公室、梅園經(jīng)濟(jì)和信息化局、梅園管委會投融資辦公室、梅園派出所、梅園住建局、梅園社會事業(yè)局、梅園工商分局主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，負(fù)責(zé)對全區(qū)涉嫌非法集資廣告咨詢信息排查清理活動的總體指導(dǎo)和部署。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在管委會投融資辦公室，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各活動參與單位，落實(shí)各項工作要求，并負(fù)責(zé)有關(guān)材料、信息的組織、擬寫上報活動總結(jié)等工作。
六、活動要求
�。ㄒ唬┙y(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。各有關(guān)單位要充分理解此次活動的重要性和必要性，清醒認(rèn)識涉嫌非法集資廣告資訊信息的危害性，加強(qiáng)對此次活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保將此次活動做細(xì)、做實(shí)、做出成效。
�。ǘ┟鞔_分工，注重配合。領(lǐng)導(dǎo)小組是此次活動主辦單位，要按照市領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一要求，組織協(xié)調(diào)好各有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門，結(jié)合園區(qū)實(shí)際，明確責(zé)任分工，加強(qiáng)協(xié)作配合。
梅園黨工委辦公室（宣傳部門）對此次活動的全面指導(dǎo)。
梅園工商分局負(fù)責(zé)對廣告發(fā)布環(huán)節(jié)的審查把關(guān)，對已發(fā)布的涉嫌非法集資廣告進(jìn)行取締查處。
梅園經(jīng)濟(jì)和信息化局負(fù)責(zé)對涉及通訊類涉嫌非法集資廣告的排查清理。
梅園派出所負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)上涉嫌非法集資廣告的排查清理。
梅園管委會投融資辦公室、梅園住建局、梅園社會事業(yè)局等部門要發(fā)揮行業(yè)主（監(jiān)）管部門職能作用，負(fù)責(zé)本行業(yè)的清理排查工作。
在排查清理過程中，發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索的，及時移送公安部門。
�。ㄈ┮罁�(jù)規(guī)定，建立機(jī)制。進(jìn)一步落實(shí)《國家工商行政管理總局、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、國家廣播電影電視總局、新聞出版總署關(guān)于處置非法集資活動中加強(qiáng)廣告審查和監(jiān)管工作有關(guān)問題的通知》（工商廣字【2017】xx號）規(guī)定，為提高廣告清理有效性，在園區(qū)就此項工作建立四項機(jī)制：一是社會公開機(jī)制，向社會公開涉嫌非法集資廣告資訊信息清理的內(nèi)容，對利用廣告資訊信息進(jìn)行非法集資宣傳的典型案例予以曝光，用事實(shí)教育群眾；二是約談通報機(jī)制，督促指導(dǎo)廣告經(jīng)營者、發(fā)布者建立健全自查自糾制度，對于糾正不力的由主管部門對媒體和發(fā)布者進(jìn)行約談和通報；三是定期溝通機(jī)制，相關(guān)部門定期溝通，研究進(jìn)展和形式，提出下一步措施，協(xié)調(diào)推進(jìn)；四是監(jiān)測督導(dǎo)機(jī)制，對各類媒體發(fā)布情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，及時督導(dǎo)，對排查出的涉嫌非法集資廣告資訊信息及時清理刪除，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改方案，落實(shí)整改措施，對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，依法進(jìn)行查處。
涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動方案 6
根據(jù)處置非法集資部際聯(lián)系會議《關(guān)于開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動的通知》（處非聯(lián)發(fā)〔20xx〕4號）和《四川省涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動方案》精神，為嚴(yán)厲打擊利用廣告資訊信息宣傳造勢從事非法集資活動，凈化市場環(huán)境，從源頭上防范非法集資，保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定，結(jié)合我市實(shí)際，特制定xx市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動方案。
一、活動時間
20xx年9月1日至10月31日，分3個階段分步有序開展。
�。ㄒ唬┌才挪渴痣A段（9月1日—9月10日）。
通過召開會議、下發(fā)文件等方式對本次活動進(jìn)行全面部署。
�。ǘ┤鎸�(shí)施階段（9月11日—10月15日）。
在全市轄區(qū)范圍內(nèi)全面開展本次活動；及時進(jìn)行檢查督導(dǎo)整改和階段性小結(jié)。
�。ㄈ┦崂砜偨Y(jié)階段（10月20日—10月31日）。
對本次活動進(jìn)行認(rèn)真梳理總結(jié)，及時報送工作情況。
二、排查重點(diǎn)領(lǐng)域及內(nèi)容
本次排查范圍：xx市轄區(qū)內(nèi)以報刊雜志、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)媒體以及戶外廣告、傳單、手機(jī)短信等方式發(fā)布傳播的涉嫌非法集資廣告資訊信息。
重點(diǎn)內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬┮酝顿Y咨詢、貸款中介、資金周轉(zhuǎn)、信用擔(dān)保、典當(dāng)名義發(fā)布傳播的涉及信用貸款、低息或無息貸款內(nèi)容的廣告資訊信息；
�。ǘ┮源屠碡敗⑽欣碡斆x發(fā)布傳播的涉及承諾保底、快速回報、無風(fēng)險、高收益內(nèi)容的理財廣告資訊信息；
�。ㄈ┮怨蓹�(quán)投資、基金募集、債券發(fā)行名義發(fā)布傳播的涉及承諾高息回報內(nèi)容的投資廣告資訊信息；
（四）以銷售產(chǎn)品或電子商品、委托經(jīng)營電子商鋪名義發(fā)布傳播的涉及保本、無風(fēng)險、回購、返租、轉(zhuǎn)讓內(nèi)容的營銷廣告資訊信息；
�。ㄎ澹┮凿N售房地產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)式商鋪名義發(fā)布傳播的涉及返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額內(nèi)容的.地產(chǎn)廣告資訊信息；
�。┮栽炝�、種植、養(yǎng)殖、莊園開發(fā)、項目開發(fā)名義發(fā)布傳播的涉及固定回報、保本付息、集資或變相集資內(nèi)容的招商廣告資訊信息。
三、組織實(shí)施
xx市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動由市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施，市委宣傳部、市政府法制辦、市金融辦、市公安局、市住房城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局、市農(nóng)業(yè)局、市林業(yè)局、市城管執(zhí)法局、市工商局、xx銀監(jiān)分局為成員單位，全力支持配合并按照職責(zé)做好相關(guān)工作。各區(qū)市縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)轄內(nèi)活動的領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施。
設(shè)立xx市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），由副市長、市處非領(lǐng)導(dǎo)小組組長陳捷任組長，市委宣傳部、市政府法制辦、市金融辦、市公安局、市住房城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局、市農(nóng)業(yè)局、市林業(yè)局、市城管執(zhí)法局、市工商局、xx銀監(jiān)分局主要負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)對全市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動的總體指導(dǎo)和部署。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于市處非辦（設(shè)在xx銀監(jiān)分局），負(fù)責(zé)日常統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，并按要求負(fù)責(zé)有關(guān)材料、信息的組織，擬寫上報活動總結(jié)等工作。各主要參與單位確定1名業(yè)務(wù)骨干作為辦公室成員。
各區(qū)市縣應(yīng)按照要求，負(fù)責(zé)制定轄區(qū)內(nèi)組織落實(shí)方案，進(jìn)一步明確工作職責(zé)，細(xì)化工作重點(diǎn)與具體措施，確保此次活動取得實(shí)效。于20xx年9月10日前將活動方案報處非辦備案。
四、活動要求
�。ㄒ唬┙y(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。各有關(guān)單位要充分理解此次活動的重要性和必要性，清醒認(rèn)識涉嫌非法集資廣告資訊信息的危害性，加強(qiáng)對此次活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保將此次活動做細(xì)、做實(shí)、做出成效。
�。ǘ┟鞔_分工，注重配合。市處非工作領(lǐng)導(dǎo)小組是此次活動的主辦單位，要按照省領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一要求，組織協(xié)調(diào)好各有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門，結(jié)合實(shí)際，明確責(zé)任分工，加強(qiáng)協(xié)作配合。市級各主要參與單位要結(jié)合本單位職能及此次排查活動的內(nèi)容，做好指導(dǎo)工作。宣傳部門負(fù)責(zé)對此次活動的全面指導(dǎo)；工商部門負(fù)責(zé)對廣告發(fā)布環(huán)節(jié)的審查把關(guān)，對已發(fā)布的涉嫌非法集資廣告進(jìn)行取締查處；公安部門負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)上涉嫌非法集資廣告的排查清理；市政府法制辦、金融辦、住建、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、城管執(zhí)法、
通信、銀監(jiān)等部門要發(fā)揮行業(yè)主（監(jiān)）管部門職能作用。在排查清理過程中，發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索的，及時移送公安部門。
�。ㄈ┮罁�(jù)規(guī)定，建立機(jī)制。進(jìn)一步落實(shí)國家工商行政管理總局、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、國家廣播電影電視總局、新聞出版總署《關(guān)于處置非法集資活動中加強(qiáng)廣告審查和監(jiān)管工作有關(guān)問題的通知》（工商廣字〔20xx〕190號）規(guī)定，提高廣告清理有效性，各區(qū)市縣要建立四項機(jī)制：一是社會公開機(jī)制，向社會公開涉嫌非法集資廣告資訊信息清理的內(nèi)容，對利用廣告資訊信息進(jìn)行非法集資宣傳的典型案例予以曝光，用事實(shí)教育群眾；二是約談通報機(jī)制，督促指導(dǎo)廣告經(jīng)營者、發(fā)布者建立健全自查自糾制度，對于糾正不力的由主管部門對媒體和發(fā)布者進(jìn)行約談和通報；三是定期溝通機(jī)制，相關(guān)部門定期溝通，研究進(jìn)展和形勢，提出下一步措施，協(xié)調(diào)推進(jìn)；四是監(jiān)測督導(dǎo)機(jī)制，對各類媒體發(fā)布情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，及時督導(dǎo)，對排查出的涉嫌非法集資廣告資訊信息及時清理刪除，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改方案，落實(shí)整改措施，對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，依法進(jìn)行查處。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)督導(dǎo)，定期報告。各主要參與單位要加強(qiáng)對市轄區(qū)內(nèi)相關(guān)工作的檢查指導(dǎo)，嚴(yán)格清理主（監(jiān)）管行業(yè)內(nèi)的涉嫌非法集資廣告資訊信息；各區(qū)市縣要在活動過程中做好相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、資料留存、梳理總結(jié)等工作，并于10月25日前將工作總結(jié)書面報送市處非辦。按省處非工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，本次活動將納入20xx年度xx市社會治安綜合治理目標(biāo)考評。
【涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動方案】相關(guān)文章：
非法集資風(fēng)險排查工作報告03-22
非法集資活動方案03-08
鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險排查工作報告（精選12篇）08-04
防范非法集資實(shí)施方案04-25
防范非法集資宣傳月活動方案范文09-23
打擊非法集資宣傳活動簡報07-31
防范非法集資宣傳教育月活動方案09-14