召開股東大會(huì)通知（通用23篇）
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，能夠利用到通知的場(chǎng)合越來越多，上級(jí)單位向下級(jí)單位對(duì)某一項(xiàng)工作的布置、要求、意見等往往用通知的形式傳達(dá)。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編精心整理的召開股東大會(huì)通知，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
召開股東大會(huì)通知 1
各位股東會(huì)成員：
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，現(xiàn)決定于20xx年xx月xx日x時(shí)在xx會(huì)議室召開股東會(huì)會(huì)議，具體事項(xiàng)：
一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：
1、會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日x點(diǎn)
2、會(huì)議地點(diǎn)：xxx
二、主要議題：
1、xxxx
2、xxx
以上議案已由公司20xx年xx月xx日董事會(huì)審議通過。
三、會(huì)議出席對(duì)象：
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、截止20xx年xx月xx日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后，登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關(guān)人員。
四、會(huì)議登記事項(xiàng)：
1、登記時(shí)間：xxx
2、登記地點(diǎn)：xxx
3、登記方法：請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí)，個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會(huì)議的'，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。
五、其它事項(xiàng)：
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：xxx
電話：xxxxxx
2、本次會(huì)議會(huì)期天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
xxx
20xx年xx月xx日
召開股東大會(huì)通知 2
各位股東：
信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"），擬定于20xx年5月6日，召開公司20xx年度股東大會(huì)，會(huì)議具體內(nèi)容安排如下：
一、會(huì)議時(shí)間：
20xx年5月6日9：00（8：30開始簽到）
二、會(huì)議地點(diǎn)：
xx省xx市xx工業(yè)園全球直銷總部4-5號(hào)會(huì)議室
三、參加人員：
1、公司全體股東（須持本人身份證原件）或其授權(quán)委托代理人（須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權(quán)委托書原價(jià)）；
2、公司全體董事、監(jiān)事；
3、公司全體高級(jí)管理人員。
四、會(huì)議審議內(nèi)容：
1、審議公司《20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告的'議案》；
2、審議公司《20xx年度利潤分配的議案》；
3、審議公司《20xx年度審計(jì)報(bào)告的議案》；
4、審議公司《20xx年網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃的議案》；
5、審議公司《B輪融資計(jì)劃》及其他事項(xiàng)；
五、其他注意事項(xiàng)：
1、為保證會(huì)議嚴(yán)肅性，請(qǐng)參加的股東即日起至20xx年5月4日前致電網(wǎng)客服提前報(bào)名；
2、報(bào)名電話：（工作日9：00-17：00）
特此通知。
xx信息技術(shù)有限公司
20xx年xx月xx日
召開股東大會(huì)通知 3
各股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會(huì)�，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日上午x點(diǎn)xx分至x點(diǎn)xx分。
二、會(huì)議地點(diǎn)：xxx
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
聽取并審議關(guān)于《本公司年度報(bào)告及其摘要》等個(gè)議案。
四、會(huì)議出席人員
�。ㄒ唬┍竟竟煞莩钟腥嘶蚱湮写砣恕７灿袡�(quán)出席大會(huì)及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。
�。ǘ┍竟径�、監(jiān)事。
�。ㄈ┍竟靖呒�(jí)管理層列席會(huì)議。
�。ㄋ模┍竟酒溉蔚�'見證律師。
五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間
請(qǐng)各參會(huì)人員于20xx年xx月xx日上午x點(diǎn)到x點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。
xx公司
20xx年xx月xx日
召開股東大會(huì)通知 4
各位股東：
公司定于20xx年5月27日下午3點(diǎn)在成都市xx賓館召開股東會(huì)，會(huì)議議題是：
1、審議公司的經(jīng)營計(jì)劃和下步工作安排；
2、處置公司資產(chǎn)；
3、確定公司其他事項(xiàng)請(qǐng)你作為公司股東準(zhǔn)時(shí)參加。
xx縣xx大酒店有限責(zé)任公司
20xx年xx月xx日
召開股東大會(huì)通知 5
公司全體股東：
公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開全體股東大會(huì)，通報(bào)醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意!
股東參會(huì)時(shí)間安排：
20xx年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主）
20xx年1月7日晚8：00（一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主）
xx市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
20xx年xx月xx日
召開股東大會(huì)通知 6
各位股東：
農(nóng)商銀行（以下簡(jiǎn)稱本行）第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開20xx年度股東大會(huì)�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
�。ㄒ唬⿻�(huì)議屆次：20xx年度股東大會(huì)。
�。ǘ⿻�(huì)議時(shí)間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。
�。ㄈ⿻�(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室（xx縣泰山路1號(hào)）。
�。ㄋ模⿻�(huì)議召集人：本行董事會(huì)。
�。ㄎ澹⿻�(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
�。ㄒ唬┞犎『蛯徸h董事會(huì)20xx年工作報(bào)告；
�。ǘ┞犎『蛯徸h監(jiān)事會(huì)20xx年工作報(bào)告；
�。ㄈ┞犎『蛯徸h行長(zhǎng)室20xx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報(bào)告；
（四）審議20xx年度信息披露報(bào)告（草案）；
�。ㄎ澹⿲徸h20xx年度財(cái)務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案（草案）；
（六）審議20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）；
�。ㄆ撸┞犎『蛯徸h農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；
（八）聽取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告；
（九）聽取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。
三、會(huì)議出席對(duì)象
�。ㄒ唬┍拘卸隆⒈O(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師及其他人員。
（二）20xx年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會(huì)議登記方法
�。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書）及出席人身份證辦理登記；
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
�。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)
本行在xx縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室（xx縣泰山路1號(hào)）。
�。ㄈ┑怯洉r(shí)間
20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00-下午4：00（節(jié)假日除外）。
�。ㄋ模┪丛谝�(guī)定的.時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。
五、其他
�。ㄒ唬┍敬螘�(huì)議會(huì)期半天。
（二）聯(lián)系人：xxx。
（三）聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxx。
農(nóng)商銀行
20xx年3月17日
召開股東大會(huì)通知 7
公司全體股東：
公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在xx醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開全體股東大會(huì)，通報(bào)xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意!
股東參會(huì)時(shí)間安排：
20xx年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主）
20xx年1月7日晚8：00（一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主）
xx市xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
20xx年12月29日
召開股東大會(huì)通知 8
公司全體股東：
公司決定在20xx年1月25日（星期五）上午10時(shí)召開全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1會(huì)議時(shí)間：20xx年1月25日上午10時(shí)整；
2.會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室；
3.參加人員：全體股東（不得缺席）；
4.會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xx建材有限公司
20xx年1月10日
召開股東大會(huì)通知 9
公司全體股東：
公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在xx醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開全體股東大會(huì)，通報(bào)xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意！
股東參會(huì)時(shí)間安排：
20xx年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主）
20xx年1月7日晚8：00（一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主）
xxx
20xx年xx月xx日
召開股東大會(huì)通知 10
全體股東：
根據(jù)20xx年xx月xx日第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決定，擬召開20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開的基本情況
1.屆次：本次股東大會(huì)為20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.召集人：公司董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于20xx年xx月xx日召開，審議通過了《關(guān)于召開20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會(huì)議召開的日期和時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：20xx年xx月xx日（星期一）下午14：00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年xx月xx日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年xx月xx日15：00至20xx年xx月xx日15：00。
公司將于20xx年xx月xx日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告》。
5.會(huì)議的召開方式：
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.出席對(duì)象
�。�1）截至20xx年xx月xx日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)（授權(quán)委托書請(qǐng)見附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
�。�2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈四樓四號(hào)會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)將審議以下議案：
1.《關(guān)于增補(bǔ)楊林先生為公司五屆董事會(huì)董事的'議案》；
2.《關(guān)于增補(bǔ)劉有鵬先生為公司五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見20xx年xx月xx日、20xx年xx月xx日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行表決。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1.登記方式：
�。�1）符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書（授權(quán)委托書見附件）、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
�。�2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
�。�3）異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進(jìn)行登記。
2.登記時(shí)間：20xx年xx月xx日、xx月xx日上午8：30-12：00，下午14：30-17：30。
3.登記地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈6樓辦公室。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次臨時(shí)股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
�。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y(tǒng)投票的投票程序
1.投票代碼：360713；
2.投票簡(jiǎn)稱：豐種投票；
3.投票時(shí)間：本次臨時(shí)股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：20xx年xx月xx日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
4.股東投票的具體程序如下：
（1）買賣方向應(yīng)選擇“買入”；
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
�。�3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1）股代表同意，2）股代表反對(duì)，3）股代表?xiàng)墮?quán)；
�。�4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
�。�5）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。
�。ǘ┎捎没ヂ�(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回激活校驗(yàn)碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為20xx年xx月xx日15：00至20xx年xx月xx日15：00期間的任意時(shí)間。
五、其他事宜
1.本次臨時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或其代理人的食宿及交通費(fèi)自理；
2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。
六、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議決議。
特此公告。
xxx
20xx年xx月xx日
召開股東大會(huì)通知 11
各位股東：
xx技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）定于20xx年4月21日（星期四）召開20xx年度股東大會(huì)，會(huì)議相關(guān)事宜如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議屆次：xx技術(shù)股份有限公司20xx年度股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，決定召開20xx年度股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)已對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案內(nèi)容進(jìn)行了充分披露，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：20xx年4月21日（星期四）下午14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：20xx年4月20日—20xx年4月21日，其中：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：20xx年4月21日（星期四）上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：20xx年4月20日（星期三）下午15：00至20xx年4月21日（星期四）下午15：00的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：20xx年4月18日
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）于本次股東大會(huì)股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；（授權(quán)委托書式樣附后）
�。�2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
�。�3）本公司聘請(qǐng)的律師
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：xx市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號(hào)xx技術(shù)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（20xx年9月修訂）》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議的議案：
1、審議議案一《20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》
三位獨(dú)立董事將在本次會(huì)議做20xx年度獨(dú)立董事工作述職報(bào)告。
2、審議議案二《20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3、審議議案三《20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4、審議議案四《20xx年度利潤分配預(yù)案》
5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》
6、審議議案六《20xx年度報(bào)告全文及摘要》
7、審議議案七《20xx年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
8、審議議案八《20xx年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明》
9、審議議案九《關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營流動(dòng)資金貸款授信、授權(quán)及抵押、擔(dān)保的.議案》
（二）議案審議及披露情況
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于20xx年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：20xx年4月19日（星期二）9：00-11：30至13：30-17：00。本指定登記時(shí)間外，公司有權(quán)不受理本次股東大會(huì)登記事項(xiàng)。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：xx市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號(hào)公司董事會(huì)辦公室郵編：
4、登記手續(xù)：
�。�1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；
�。�3）以上證明文件在辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)需出示相關(guān)證件原件；
�。�4）異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真在20xx年4月19日9：00—11：30、13：30—17：00傳至公司董事會(huì)辦公室。信函于20xx年4月19日17：00前寄至x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號(hào)公司董事會(huì)辦公室，郵編：（信封請(qǐng)注明"股東大會(huì)"字樣）。不接受電話登記。
5、注意事項(xiàng)：
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
�。�2）與會(huì)股東費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真電話：
E-mail：
六、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
xx技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
20xx年3月29日
召開股東大會(huì)通知 12
各位股東：
茲定于20xx年1月6日9時(shí)在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號(hào)xx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站二樓會(huì)議室召開公司20xx年第1次臨時(shí)股東會(huì)。
本次股東會(huì)將審議：
1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的議案；
2、對(duì)xx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的'議案；
3、廢止xx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；
4、集中管理xx置業(yè)有限公司證照的議案。
xx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云
20xx年11月21日
召開股東大會(huì)通知 13
各位股東：
一、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議屆次：20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《廣東xx環(huán)�？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返挠嘘P(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：20xx年1月7日（星期五）15：00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日的交易時(shí)間，即9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日9：15一15：00。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
�。�1）現(xiàn)場(chǎng)表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
�。�2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：20xx年12月31日（星期五）
7、會(huì)議出席對(duì)象
�。�1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15：00，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
�。�2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)認(rèn)可的其他人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：湖南省衡陽市蒸湘區(qū)解放大道43號(hào)林隱假日大酒店（南岳廳）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
2、《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
2.01選舉葉善錦為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.02選舉鄧勇華為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.03選舉申毓敏為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.04選舉于洪濤為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.05選舉游輝為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.06選舉曾廣富為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
3、《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
3.01選舉王建新為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.02選舉羅萬里為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.03選舉趙航為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
4、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
4.01選舉左大華為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
4.02選舉雷順利為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
議案1-3已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過，其中議案3涉及選舉獨(dú)立董事，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。議案1、4已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
上述議案將對(duì)中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的'其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。
三、提案編碼：
xxxxx
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)：
1、登記方式
�。�1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
�。�2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
（3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
�。�4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：20xx年1月4日上午9：00-11：30、下午13：30-16：00。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號(hào)廣東xx環(huán)�？萍脊煞萦邢薰径聲�(huì)秘書辦公室，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，郵編：511356。
4、注意事項(xiàng)
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。
�。�2）公司不接受電話登記。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：xxxxxxx）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)：
1、本次參與現(xiàn)場(chǎng)投票的股東，食宿及交通費(fèi)用自理
2、股東代理人不必是公司的股東
3、聯(lián)系人：xxx
4、聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx
5、聯(lián)系地址：廣東xx環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�
6、傳真：xxxxxx
7、郵編：xxxxxx
七、備查文件：
1、第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議
特此公告。
xxx董事會(huì)
20xx年1月5日
召開股東大會(huì)通知 14
xx股份有限公司全體股東：
我司系股份有限公司（簡(jiǎn)稱公司）股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年3月31日16時(shí)；
二、會(huì)議地點(diǎn)：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號(hào)二樓會(huì)議室（門衛(wèi)登記）
三、會(huì)議議題：
1、變更公司清算組成員；
2、確定公司法定公章及持有人；
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任；
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象：股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx股份有限公司
20xx年xx月xx日
召開股東大會(huì)通知 15
各位股東：
茲定于20xx年9月9日（周五）晚上8：00，在廣西醫(yī)科大學(xué)圖書館演講廳，召開20xx年第4次全體股東大會(huì)。通報(bào)住宅小區(qū)建設(shè)工作情況，并對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行說明。請(qǐng)各位股東按時(shí)參加，謝謝合作。
xx市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
20xx年8月30日
召開股東大會(huì)通知 16
各股東：
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
會(huì)議召開時(shí)間：20xx年5月13日10：00，會(huì)期半天
會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬柳中心A座16層股份會(huì)議室
會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
出席對(duì)象：
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、20xx年5月8日下午3：00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；
3、不能出席會(huì)議的'股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權(quán)委托書，該股東代理人不必是本公司股東。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、公司20xx年度報(bào)告及報(bào)告摘要
2、公司董事會(huì)工作報(bào)告
3、公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
4、公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
5、公司20xx年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案
6、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案
7、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)土地儲(chǔ)備投資額度的議案
8、關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式：出席會(huì)議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證；法人股股東必須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。
2、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬柳中心A座16層董事會(huì)辦公室。
3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求：必須持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。
四、其他事項(xiàng)
會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。
聯(lián)系電話：xxxxxxx
傳真：xxxxxxx
郵編：xxxxxxx
聯(lián)系人：xxx
特此公告。
xx集團(tuán)股份有限公司
20xx年xx月xx日
召開股東大會(huì)通知 17
xx科技有限公司全體股東：
根據(jù)xx科技有限公司（下稱“本公司”）章程的規(guī)定，本公司董事會(huì)召集召開本公司股東會(huì)，通知如下：茲定于20xx年8月22日9：00，在xx市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號(hào)召開本公司股東會(huì)，審議《關(guān)于xx科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的'議案》、《關(guān)于對(duì)xx市xx科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對(duì)xx市xx科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式，特此通知。
xx科技有限公司
20xx年xx月xx日
召開股東大會(huì)通知 18
各位股東：
信息有限公司執(zhí)行董事黃圣喬，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定提議召開臨時(shí)股東會(huì)，執(zhí)行董事決定于20xx年3月1日召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年3月1日（星期四）下午2時(shí)，會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
二、會(huì)議地點(diǎn)：xx市江漢區(qū)江興路6號(hào)信息有限公司會(huì)議室。
三、會(huì)議召集人：公司執(zhí)行董事。
四、會(huì)議召開及投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式。
五、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、變更公司法定代表人的相關(guān)事宜。
2、變更公司執(zhí)行董事的`相關(guān)事宜。
3、變更公司監(jiān)事的相關(guān)事宜。
六、出席會(huì)議對(duì)象：
1、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
2、截至20xx年3月1日，公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。
七、會(huì)議登記辦法：
1、會(huì)議登記時(shí)間：符合出席會(huì)議條件的股東，請(qǐng)于即日起至20xx年3月1日下午2：00前到信息有限公司會(huì)議室辦理登記手續(xù)。
2、個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證。
3、個(gè)人股東的委托代理人出席會(huì)議，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書。
4、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理手續(xù)。
5、法人股東的委托代理人出席會(huì)議，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
6、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。
7、聯(lián)系人：殷xx，聯(lián)系方式：xxxxxxxxxx。
特此通知!
信息有限公司
20xx年12月31日
召開股東大會(huì)通知 19
各股東：
xx銀行董事會(huì)決定于20xx年10月15日召開20xx年臨時(shí)股東會(huì)議。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年10月15日下午2時(shí)30分
二、議題：審議本行20xx年配股方案
1、配股比例和配股總額
2、配股價(jià)格
3、本次配股決議的有效期限
4、本次募集資金的.用途
5、授權(quán)董事會(huì)辦理的與配股有關(guān)的其它事項(xiàng)。
三、地點(diǎn)：xx市路路號(hào)娛樂廣場(chǎng)
四、出席方式：
本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和截止20xx年10月8日下午3時(shí)30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊(cè)持有本行股票的股東，均可出席會(huì)議。
因事不能出席會(huì)議的股東可以書可委托他人出席會(huì)議。
請(qǐng)出席會(huì)議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)委托書）于10月15日下午2時(shí)前往xx市路xx路xx號(hào)娛樂廣場(chǎng)報(bào)名，領(lǐng)取會(huì)議出席證和會(huì)議資料，下午2時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)開會(huì)。
諸各位股東相互轉(zhuǎn)告，按時(shí)參加。
五、會(huì)議期半天，費(fèi)用自理。
六、聯(lián)系人：xxx；聯(lián)系電話：xxxx
xx銀行董事會(huì)
20xx年9月12日
召開股東大會(huì)通知 20
各股東：
公司定于20xx年xx月xx日上午9：00以通訊方式召開本公司xx年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將具體事宜通知如下：
一、會(huì)議審議議題
（1）關(guān)于修改公司章程的議案；
公司擬定修改公司章程第九十三條之內(nèi)容。
修改前：董事會(huì)由八名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)二人。
修改后：董事會(huì)由六至九名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一至二人。
�。�2）關(guān)于辭去本公司董事的議案；
�。�3）關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的議案；
（4）關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的議案；
（5）關(guān)于增補(bǔ)為本公司監(jiān)事的議案；
�。�6）關(guān)于增補(bǔ)為本公司監(jiān)事的.議案。
二、參會(huì)資格
�。�1）本公司全體董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員。
�。�2）截至20xx年xx月xx日收市后，在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的本公司全體A股股東及20xx年xx月xx日收市后，在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的本公司全體B股股東（B股最后交易日為20xx年xx月xx日）。
三、表決辦法
1、凡參加本次股東大會(huì)投票表決的股東須將本人身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件或法人單位證明（受委托人須憑本人身份證復(fù)印件、委托人股東帳戶卡復(fù)印件及授權(quán)委托書）于1999年7月18日下午5：00（以郵局郵戳日期為準(zhǔn)）和表決票一同寄至本公司。
2、本次股東大會(huì)議題表決票附后，每項(xiàng)議題均附有"贊成、棄權(quán)、反對(duì)"的選項(xiàng)，股東只可選擇其中一項(xiàng)（在選項(xiàng)后打"√"），多選將被視為無效選票，不選將被視為棄權(quán)選票。
3、地址：xxxxxx
單位：xx股份有限公司董事會(huì)秘書室
郵編：xxxx
四、其它事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，郵資及其它相關(guān)費(fèi)用由股東自理。
2、聯(lián)系人：xxx
3、聯(lián)系電話：xxxx
4、聯(lián)系傳真：xxxx
特此公告！
xx股份有限公司董事會(huì)
20xx年xx月xx日
召開股東大會(huì)通知 21
各位股東：
茲定于20xx年1月6日9時(shí)在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號(hào)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站二樓會(huì)議室召開公司20xx年第1次臨時(shí)股東會(huì)。
本次股東會(huì)將審議：
1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的議案；
2、對(duì)置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的議案；
3、廢止置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的`議案；
4、集中管理置業(yè)有限公司證照的議案。
置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云
xxx
20xx年11月21日
召開股東大會(huì)通知 22
各股東：
一、會(huì)議召開基本情況
�。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次
本次會(huì)議為20xx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。
�。ǘ┱偌�
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
�。ㄈ⿻�(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》
等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
�。ㄋ模⿻�(huì)議召開日期和時(shí)間開始時(shí)間：20xx年xx月xx日xx時(shí)xx分
結(jié)束時(shí)間：20xx年xx月xx日xx時(shí)xx分
�。ㄎ澹⿻�(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
�。┏鱿瘜�(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3、本公司聘請(qǐng)的律師（如有）
�。ㄆ撸⿻�(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)（示具體需要填寫）
例如：
1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；具體內(nèi)容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的.相關(guān)事宜，包括但不限于：
（1）定向增資工作須向上級(jí)主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；
�。�2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；
�。�3）定向增資工作上級(jí)主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；
�。�4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；
�。�5）根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；
�。�6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
（7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。
3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；針對(duì)本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。
4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。
5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。
6、審議《關(guān)于20xx年度利潤分配預(yù)案的議案》；
7、審議《關(guān)于審議20xx年審計(jì)報(bào)告的議案》。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
�。ǘ┑怯洉r(shí)間：20xx年xx月xx日xx時(shí)xx分
（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室
四、其他
�。ㄒ唬⿻�(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
電話：
傳真：
電子郵箱：
�。ǘ⿻�(huì)議費(fèi)用：
五、備查文件目錄
�。ㄒ唬┨嶙h召開本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。
（二）《xx公司股票發(fā)行方案》。
xx公司董事會(huì)
20xx年xx月xx日
召開股東大會(huì)通知 23
公司各股東：
我公司訂于20xx年1月10日召開臨時(shí)股東大會(huì)，請(qǐng)各股東屆時(shí)參加，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：
一、會(huì)議基本情況：
會(huì)議時(shí)間：20xx年1月10日
會(huì)議地點(diǎn)：六安市試驗(yàn)區(qū)xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會(huì)議室。
召集人：
主持人：宣國進(jìn)
二、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）。
三、會(huì)議議題：公司章程修正，股東、股權(quán)變更。
四、其他事項(xiàng)
聯(lián)系人：xxx
聯(lián)系電話：xxxxx
xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
20xx年12月4日
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