上市公司股東大會會議記錄

　　股東大會(Shareholders Meeting) 股東大會是公司的最高權利機關，它由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，有權選任和解除董事，并對公司的經(jīng)營管理有廣泛的決定權。股東大會既是一種定期或臨時舉行的由全體股東出席的會議，又是一種非常設的由全體股東所組成的公司制企業(yè)的最高權力機關。

　　上市公司股東大會會議記錄范文一：

　　會議時間：

　　會議地點：

　　會議主持：

　　會議記錄：

　　股東：

　　董事：

　　會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會議由全體發(fā)起人選舉***作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。

　　會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告

　　發(fā)起人代表***向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會以100%贊成票通過了該籌辦情況的報告。

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表***向與會人員介紹了公司章程的.起草經(jīng)過和主要內容，經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)為*人，以*%贊成票，通過了公司章程。

　　三、審議通過了公司設立費用的報告

　　發(fā)起人代表***向大會作了公司設立費用的報告，經(jīng)與會人員審議，大會以**%贊成票通過了該設立費用的報告。

　　四、選舉董、監(jiān)事會成員

　　發(fā)起人代表***向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉***為公司董事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對票為***股，代表股份***股，棄權票為***股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉***為公司董事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對票為***股，代表股份***股，棄權票為***股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3選舉***為公司董事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對票為***股，代表股份***股，棄權票為***股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　4、選舉***為公司董事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對票為***股，代表股份***股，棄權票為***股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　5、選舉***為公司監(jiān)事，任期3年。*名贊成，代表股份***股，反對票為***股，代表股份***股，棄權票為***股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　五、審核公司設立費用

　　發(fā)起人代表***向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算****元人民幣，實際支出****元人民幣。經(jīng)與會人員討論后，一致同意對實際支出費用***元人民幣計入公司創(chuàng)辦費。

　　會議主持人：

　　記錄人：

　　發(fā)起人：

　　出席會議的董事：

　　上市公司股東大會會議記錄范文二：

　　會議時間：20XX年XX月XX日

　　會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號(XX會議室)

　　會議性質：臨時(或者第XX屆XX次)董事會會議

　　出席會議人員： 、 、 。(或者補充說明，會議通知情況及董事到會情況)

　　鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(或者第XX屆XX次)董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的`新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下：

　　一、決定免去×××的董事長職務，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會的董事長;決定免去×××的副董事長職務，選舉×××為公司副董事長(若未設副董事長的，請刪除該部分內容)。

　　二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理(或者免去XXX經(jīng)理職務，聘用XXX為公司經(jīng)理)。

　　全體董事會成員(簽字)：

　　×××、×××、×××、×××、×××

　　XXXX股份有限公司(蓋章)

　　20XX年XX月XX日

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