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召開年度董事會會議通知范文
召開董事會會議,應(yīng)當(dāng)履行一定的召集程序,向董事提前發(fā)出會議通知。對于會議的召集期限和程序,各國公司法一般不做限制性規(guī)定。
召開年度董事會會議通知范文一:
xx廣告?zhèn)鞑ビ邢薰径拢?/p>
根據(jù)xx廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?下稱“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股東會決議、20xx年11月6日本公司章程修正案的規(guī)定,以及20xx年11月27日董事會會議召集人推舉書的授權(quán),現(xiàn)本人作為召集人召集召開本公司董事會會議,并發(fā)出召開董事會會議通知,通知事項(xiàng)如下:
定于20xx年12月7日10點(diǎn),在xx市xx南路xx號城市酒店(xx)2樓5號會議廳召開本公司董事會會議,會議議題為:
一、討論研究本公司目前的經(jīng)營管理狀況,做出相應(yīng)對策;
二、改選董事長;
三、更換法定代表人;
四、解聘總經(jīng)理、選聘新的.總經(jīng)理;
五、解聘財(cái)務(wù)總監(jiān)、選聘新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。
請各位董事準(zhǔn)時(shí)參加,逾期不到,視為放棄權(quán)利。
召集人:
二Oxx年十二月一日
召開年度董事會會議通知范文二:
尊敬的田文生董事長、朱xx副董事長、所xx副董事長并各位董事及相關(guān)成員:
因公司經(jīng)營決策需要,召開xxxx教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
1、時(shí)間:20xx年5月23日上午九時(shí)。
2、地點(diǎn):**市xx南路25號,xxxx書店集團(tuán)有限公司xxxx大酒店四樓會議室。
3、會議內(nèi)容:
一、向山**電教育傳媒有限公司董事會匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營手續(xù)辦理情況。
二、向董事會匯報(bào)xxxx公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議xxxx公司經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營產(chǎn)品。
四、討論審議xxxx公司組織構(gòu)架。
五、審議xxxx公司崗位職責(zé)。
六、審議xxxx公司績效考核與薪酬分配方案。
七、確定xxxx公司三項(xiàng)費(fèi)用。
八、審議通過xxxx教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。
專此致函。
召開年度董事會會議通知范文三:
各位董事會成員、監(jiān)事會主席:
根據(jù)公司實(shí)際,現(xiàn)決定于*月*日*時(shí)在***會議室召開董事會,主要議題:*******。請屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
****公司
董事長:****
20xx年8月11日
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