股東會(huì)會(huì)議通知
股東大會(huì)既是一種定期或臨時(shí)舉行的由全體股東出席的會(huì)議，又是一種非常設(shè)的由全體股東所組成的公司制企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)關(guān)。它是股東作為企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有者，對(duì)企業(yè)行使財(cái)產(chǎn)管理權(quán)的組織。企業(yè)一切重大的人事任免和重大的經(jīng)營(yíng)決策一般都得股東會(huì)認(rèn)可和批準(zhǔn)方才有效。
股東會(huì)會(huì)議通知范文一：
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、 會(huì)議召開(kāi)基本情況
(一) 股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
(二) 召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三) 會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
召集人就本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說(shuō)明。會(huì)議召開(kāi)不需要相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行必要程序。
(四) 會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間： 2017 年 1 月 19 日上午 9 時(shí)
結(jié)束時(shí)間： 2017 年 1 月 19 日上午 11 時(shí)
(五) 會(huì)議召開(kāi)方式： 現(xiàn)場(chǎng)。
(六) 出席對(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2017 年 1 月 13 日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七) 會(huì)議地點(diǎn)：
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
(一) 審議《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》
(二) 審議《關(guān)于根據(jù)本次發(fā)行情況修改公司章程的議案》
(三) 審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行及章程修改相關(guān)事宜的.議案》
(四)審議《 關(guān)于公司設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的議案》
(五)審議《關(guān)于公司簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》議案具體內(nèi)容已在《武漢xx生物科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》公告中披露。
三、 會(huì)議登記方法
(一) 登記方式
( 1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)該加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū);出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。
( 2)自然人股東應(yīng)持本人身份證;自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證辦理登記手續(xù);出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。
(二) 登記時(shí)間:2017 年 1 月 19 日上午 8:30
(三) 登記地點(diǎn)：
四、 其他
(一) 會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
地址：
電話(huà)：
傳真：
(二) 會(huì)議費(fèi)用： 與會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理。
五、 備查文件目錄
《武漢xx生物科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》
武漢xx生物科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 1 月 3 日
股東會(huì)會(huì)議通知范文二：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年3月14日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次：2017年第一次股東大會(huì)(臨時(shí)會(huì)議)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年3月14日 13點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：上海影城(本市新華路160號(hào))五樓多功能廳
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年3月14日至2017年3月14日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號(hào) 議案名稱(chēng)
A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的.議案 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)上海xx旅游商城股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2017年2月25日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的公告。公司將在股東大會(huì)召開(kāi)前5天于上交所網(wǎng)站披露股東大會(huì)資料。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第1號(hào)議案
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第1號(hào)議案
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資有限公司、上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司、上海xx(集團(tuán))有限公司、上海xx商場(chǎng)、上海市黃浦區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日
A股 xxxxxx xx商城 2017/3/9
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一)法人股東持單位證明、法人授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶(hù)卡和出席人身份證辦理登記手續(xù);
(二)社會(huì)個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)，委托出席的須持有委托人簽署的授權(quán)委托書(shū)與委托人身份證或復(fù)印件;
(三)登記地點(diǎn)：東諸安浜路165弄29號(hào)4 樓(紡發(fā)大廈);
(四)登記時(shí)間：2017年 3月 10日
上午9：00―11：30 下午1：00―4：00
六、 其他事項(xiàng)
1.會(huì)期半天，參加會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理
2.公司地址：
3.聯(lián)系電話(huà)：
傳 真：
郵 編：
4.聯(lián)系人：
5.根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司召開(kāi)股東大會(huì)不發(fā)放禮品(包括有價(jià)證券)
特此公告。
上海xx旅游商城股份有限公司
2017年2月25日
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