2016臨時股東大會通知模板

　　導(dǎo)語：有很多公司都會需要開股東大會，但是很多人卻不知道正規(guī)的會議通知應(yīng)該要怎么寫!下面是小編為大家整理的最新的會議通知，希望對大家有所幫助!歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識，請關(guān)注文書幫!

　　臨時股東大會通知

　　根據(jù)蘇州蘇試試驗儀器股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年9月8日召開的第二屆董事會第十三次會議決議，公司決定于2016年9月26日召開公司2016年第二次臨時股東大會�，F(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2016年第二次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：

　　經(jīng)本公司第二屆董事會第十三次會議審議通過，決定召開公司2016年第二次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開時間：

　　(1)現(xiàn)場會議召開時間：2016年9月26日(星期一)下午14:00開始。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年9月26日(星期一)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2016年9月25日(星期日)15:00至2016年9月26日(星期一)15:00的任意時間。

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(1)現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議出席對象：

　　(1)股權(quán)登記日：2016年9月19日(星期一)

　　(2)截至股權(quán)登記日15:00交易收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，該等股東有權(quán)以書面形式委托他人作為代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托書格式見附件二)。

　　(3)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(4)公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

　　7、現(xiàn)場會議召開地點：蘇州市高新區(qū)鹿山路55號，公司三樓報告廳

　　二、會議審議事項

　　1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

　　2、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》(需逐項審議各子議案)

　　2.1發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　2.2發(fā)行股票的種類和面值

　　2.3定價原則

　　2.4發(fā)行數(shù)量

　　2.5限售期

　　2.6發(fā)行方式

　　2.7募集資金金額及用途

　　2.8本次發(fā)行前滾存未分配利潤處置

　　2.9上市地點

　　2.10本次非公開發(fā)行決議有效期

　　3、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》

　　4、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

　　5、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

　　6、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　7、《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及公司采取的措施的議案》

　　8、《公司董事、高級管理人員、控股股東及實際控制人關(guān)于公司非公開發(fā)行股票填補(bǔ)被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行的承諾》

　　9、《關(guān)于制定公司<未來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃>的議案》

　　10、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　11、《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　12、《關(guān)于修改〈蘇州蘇試試驗儀器股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》

　　上述議案已經(jīng)公司董事會審議通過;相關(guān)決議公告已在公司指定的信息披露媒體刊載，本次股東大會審議事項具備合法性、完備性。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記;委托代理人出席會議的，須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡復(fù)印件和授權(quán)委托書進(jìn)行登記。

　　(2)法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

　　(3)股東可以采用信函或傳真方式辦理登記(需在2016年9月21日(星期三)17:00前送達(dá)或傳真至公司)，股東須仔細(xì)填寫《股東參會登記表》(附件三)，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)(信封須注明“股東大會”字樣)，不接受電話登記。

　　2、登記時間：2016年9月21日(星期三)9:00-12:00，14:00-17:00。

　　3、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：公司董事會辦公室

　　地址：江蘇省蘇州市高新區(qū)鹿山路55號

　　郵編：215129

　　4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，于會前半小時到會場辦理參會手續(xù)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理;

　　2、臨時提案請于會議召開十天前提交;

　　3、本次股東大會聯(lián)系人：駱星爍

　　電話：0512-66658033

　　傳真：0512-66658030

　　六、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第十三次決議公告;

　　2、深交所要求的其他文件。

　　附件一《蘇州蘇試試驗儀器股份有限公司2016年第二次臨時股東大會網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》

　　附件二《蘇州蘇試試驗儀器股份有限公司2016年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書》

　　附件三《蘇州蘇試試驗儀器股份有限公司2016年第二次臨時股東大會股東參會登記表》

　　特此公告。

　　蘇州蘇試試驗儀器股份有限公司董事會

　　2016年9月8日

　　附件一：

　　蘇州蘇試試驗儀器股份有限公司

　　2016年第二次臨時股東大會網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

　　本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，具體操作流程如下：

　　一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序：

　　1、投票代碼：365416

　　2、投票簡稱：蘇試投票

　　3、投票時間：2016年9月26日(星期一)的股市交易時間，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　4、在投票當(dāng)日，“蘇試投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

　　5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

　　(1)進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”;

　　(2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，2.01代表議案2中子議案①，2.02代表議案2中子議案②，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。

　　本次股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表：

　　■

　　注：股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　(3)輸入委托股數(shù)：

　　在“委托數(shù)量”項下填報選舉票數(shù)，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　　表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

　　■

　　(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案均表示同意意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

　　如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進(jìn)行了重復(fù)投票，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決為準(zhǔn)。

　　(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。

　　(6)不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。

　　二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年9月25(星期日、即現(xiàn)場股東大會召開前一天)下午15:00，結(jié)束時間為2016年9月26日(星期一、即現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日)下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

　　1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2、股東大會有多項議案的，某一股東僅對本次會議其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　　附件二：

　　蘇州蘇試試驗儀器股份有限公司

　　2016年第二次臨時股東大會 授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人本公司/出席蘇州蘇試試驗儀器股份有限公司2016年第二次臨時股東大會，并代表本人/本公司對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　■

　　特別說明：對每一議案均設(shè)“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三個選項，投票時請在表決意見對應(yīng)欄中打“√”為準(zhǔn)，對同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選均視為棄權(quán)。

　　委托人姓名或名稱(簽章)：

　　委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人股東賬號：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　受托日期：

　　注：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次臨時股東大會結(jié)束;

　　2、復(fù)印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。

　　附件三：

　　蘇州蘇試試驗儀器股份有限公司

　　2016年第二次臨時股東大會 股東參會登記表

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