股東大會通知最新的樣本

　　導語：股東大會它是股東作為企業(yè)財產的所有者，對企業(yè)行使財產管理權的組織。企業(yè)一切重大的人事任免和重大的經營決策一般都得股東會認可和批準方才有效。下面是小編為大家整理的股東大會的會議通知，歡迎閱讀，僅供參考，更多相關的知識，請關注文書幫

　　股東大會通知【范文一】：

　　證券代碼：000791 證券簡稱：西北化工 公告編號：2012-XXX

　　西北永新化工股份有限公司關于 召開2011年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況： 1.會議召集人：公司董事會

　　2.會議召開的合法、合規(guī)性：2012年XX月XX日召開的公司董事會會議審議并通過了《關于召開2011年度股東大會通知的議案》,會議的召開符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　3.會議召開時間：2012年XX月XX日(星期X)上午9：00(參加會議的股東請于會前半小時到達開會地點，辦理登記手續(xù))

　　4.會議召開方式：現(xiàn)場會議

　　5.會議地點：蘭州市城關區(qū)北龍口永新化工園區(qū)科研綜合大樓三樓會議室

　　二、會議審議議題：

　　1、審議公司2011年年度報告及報告摘要。

　　公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年年度報告及報告摘要，詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》。

　　2、審議公司2011年度董事會工作報告。

　　公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年度董事會工作報告，詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》

　　2、審議公司2011年度董事會工作報告。

　　公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年度董事會工作報告，詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》

　　3、審議公司2011年度監(jiān)事會工作報告。

　　公司監(jiān)事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年度監(jiān)事會工作報告，詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》。

　　4、審議公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。 公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案，詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》。

　　5、審議聘任北京興華會計師事務所有限公司為公司2012年度審計機構的議案。

　　公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過聘任北京興華會計師事務所有限公司為公司2012年度審計機構的議案，詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》及巨潮資訊網。

　　上述五項議案的詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》及。

　　三、出席會議的對象：

　　1、截至2012年XX月XX日(星期XX)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托的代理人(該股東代理人可以不必是本公司股東)。

　　2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 3、本公司聘請的律師。 四、會議登記辦法： 1.登記方式：

　　(1)符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);委托代理人出席會議的，必須持有授權委托書和代理人本人身份證;(授權委托書見附件)

　　(2)法人股東憑持股憑證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件和法定代表人授權委托書、委托代表身份證辦理登記手續(xù);

　　(3)異地股東可以用信函或傳真方式登記，信函或傳真均以2012 年XX月XX日下午5：00 以前收到為準。

　　2. 登記時間：2012年XX月XX日上午9:30—16:30時整。 3. 登記地點：西北永新化工股份有限公司證券部 五、其他事項：

　　1、本次會議會期半天，與會者食宿、交通費用自理。

　　2、聯(lián)系地址：蘭州市城關區(qū)北龍口永新化工園區(qū)西北永新化工股份有限公司證券部。

　　聯(lián) 系 人：元勤輝 聯(lián)系電話：0931—4862482

　　傳 真：0931--8497112(傳真請注明：股東大會登記) 郵政編碼：730046

　　六、備查文件：董事會決議原件。 特此通知。

　　西北永新化工股份有限公司董事會

　　2012年XX月XX日

　　附件：

　　股東授權委托書

　　茲全權委托 先生(女士)代表本人(單位)出席西北永新化工股份有限公司2011年年度股東大會并行使表決權。

　　本人對西北永新化工股份有限公司2011年度股東大會具體審議事項的委托投票指示如下：

　　(每項議案的“贊成”、“反對”、“棄權”意見只能選擇一項，并在相應的空格內畫 “√”。)

　　委托人簽名： 委托人身份證： 委托人股東帳號： 委托人持股數： 代理人姓名： 代理人身份證： 委托日期： 年 月 日

　　股東大會通知【范文二】：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開時間：2011年4月15日下午14點

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：

　　(1)長城信息產業(yè)股份有限公司總部會議室

　　(2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2011年4月15日的9:30至11:30、13:00至15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2011年4月14日15:00—2011年4月15日15:00期間的任意時間。

　　4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)行使表決權。股東只能選擇現(xiàn)場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一表決權通過現(xiàn)場、網絡出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結果為準。

　　5、會議出席對象

　　(1)截止 2011 年4月13日下午 3 點深圳證券交易所收盤后， 在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。在股權登記日登記在冊的股東均有權參加現(xiàn)場會議或委托其他

　　代理人參加現(xiàn)場會議，或在網絡投票時間內參加網絡投票，或委托其他代理人參加現(xiàn)場會議(該股東代理人不必是公司的股東)。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師

　　二、會議議案：

　　1、2010年董事會工作報告

　　2、2010年財務決算報告

　　3、2010年利潤分配預案

　　本公司2010年度合并范圍實現(xiàn)凈利潤39,063,455.59元，歸屬母公司所有者凈利潤34,840,055.32元, 分配前母公司期末未分配利潤249,016,203.80元，本年度公司擬按照每10股分配0.5元(含稅)的方案向公司全體股東現(xiàn)金分紅，須分配現(xiàn)金共計18,778,108.5元。

　　4、2010年年報及摘要

　　5、續(xù)聘會計師事務所的預案

　　6、日常關聯(lián)交易的預案

　　7、修改章程的預案

　　8、為子公司擔保的預案

　　9、審議監(jiān)事會工作報告

　　三、會議登記辦法如下：

　　1、登記方式：

　　(1)出席會議的股東或代理人可以到公司董事會辦公室辦理登記手續(xù)，也可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù);

　　(2)出席會議的公眾股股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效

　　持股憑證，如委托出席的，需持授權委托書、本人身份證及股東帳戶卡等辦理登記手續(xù);

　　(3)出席會議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù);委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。

　　2、會議登記時間：2011年4月14日，上午 8:30-12:00 下午1:00-5:00

　　3、會議登記地址：長沙市星沙經濟技術開發(fā)區(qū)東三路 5 號本公 司董事會辦公室

　　4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：出示代 理人身份證、授權委托書。

　　5、會議聯(lián)系人:王習發(fā)、楊灝

　　6、會議電話：0731-84932861 傳真：0731-84932862

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)參加網絡投票。

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的程序

　　1)、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2011年4月15日的9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。

　　2)、網絡投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東申報一筆買入委托即可對議案進行投票。該投票證券相關信息如下：

　　3)、股東投票的具體程序

　　(1)輸入買入指令;

　　(2)輸入投票代碼360748;

　　(3)在“委托價格”項下填寫臨時股東大會議案序號，1.00元代表議案1，2.00代表議案2，3.00代表議案3，4.00代表議案4，例示如下：

　　(4)輸入委托數量。在“委托數量”項下，填報表決意見。表決意見對應的申報股數如下：

　　(5)確認投票委托完成。

　　4)、投票注意事項

　　(1)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

　　(2)不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

　　2、采用互聯(lián)網投票的身份認證與投票程序

　　1)、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的， 請登陸網址： xxx或xxx的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。業(yè)務咨詢電話0755-83239016，業(yè)務咨詢電子郵件地址cai@cninfo.com.cn。亦可參見深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)xxx“證書服務”欄目。

　　2)、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址xxx 的互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

　　3)、投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2011年4月14日15:00至2011年4月15日15:00間的任意時間。

　　4)、投票注意事項

　　(1)網絡投票時不須申報持股數量，只須申報表決意見，網絡投票系統(tǒng)會自動計算該賬戶在股權登記日持有的上市公司的全部股份。

　　(2)同一股東有多個賬號的，應當以每個賬號分別投票。

　　3、查詢投票結果

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18:00 之后登錄深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)

　　xxx，點擊“投票查詢”功能，查看個人網絡投票結果。

　　五、其他事項：

　　1)網絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。

　　2)與會股東的膳食費及交通費自理。

　　長城信息產業(yè)股份有限公司董事會

　　2011年3月22日

　　附：授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(個人)出席長城信息產業(yè)股份有限公司2010年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名： 委托人身份證號碼：

　　委托人持股數： 委托人帳戶號：

　　被委托人姓名： 被委托人身份證號碼：

　　委托人簽名：

　　委托日期： 年 月 日

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