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生物醫(yī)藥科技股份有限公司股東大會通知
導(dǎo)語：許多大型公司都會需要開股東大會，下面是小編為大家準(zhǔn)備的關(guān)于生物醫(yī)藥科技股份有限公司的會議通知,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識，請關(guān)注文書幫!
生物醫(yī)藥科技股份有限公司股東大會通知
上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司
2016年第四次臨時股東大會會議通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2016年第四次臨時股東大會
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
公司董事會保證本次會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》關(guān)于召集、召開股東大會的有關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間： 2016年10月12日上午10:30
結(jié)束時間： 2016年10月12日上午11:30
(五)會議召開方式：會議采取現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年10月10日。股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會議地點(diǎn)：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)蔡倫路780號610室公司會議室。
公告編號：2016-071
二、會議審議事項
1、《關(guān)于建立公司募集資金管理制度的議案》
議案內(nèi)容詳見2016年9月21日公告之《上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司募集資金管理制度》(公告編號：2016-068)
三、會議登記方法
(一)登記方式
法人股東代表法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記;個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記。辦理登記手續(xù)可用信函或傳真方式登記，但不受理電話登記。
(二)登記時間: 可以于2016年10月12日會議召開前的工作時間辦理出席會
議登記手續(xù)。
(三)登記地點(diǎn)
公司會議室。
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)蔡倫路780號610室公司會議室。
聯(lián)系電話：021-20248288
傳真電話：021-20423282
郵政編碼：201203
聯(lián)系人：吳成明
(二)會議費(fèi)用：食宿及交通費(fèi)自理。
五、備查文件目錄
(一)經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司第一屆董事會第十九會議決議》
(二)《上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司募集資金管理制度》
公告編號：2016-071
上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司
董事會
2016年9月21日
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