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最新股東大會(huì)通知模板（精選13篇）
股東大會(huì)既是一種定期或臨時(shí)舉行的由全體股東出席的會(huì)議，又是一種非常設(shè)的由全體股東所組成的公司制企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)關(guān)。下面是小編為大家整理的股東大會(huì)的會(huì)議通知，歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識(shí)，請(qǐng)關(guān)注文書(shū)幫
最新股東大會(huì)通知 1
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2011年4月27日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
3、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2011年6月22日(星期三)上午10:00。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
5、出席對(duì)象：
①截止2011年6月16日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
②本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
�、郾竟酒刚�(qǐng)的律師。
6、會(huì)議地點(diǎn)：河南省漯河市xx路1號(hào)xx大廈二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、所有需要會(huì)議審議的事項(xiàng)均已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，審議程序合法。
2、需提交股東大會(huì)表決的提案：
�、佟豆�20xx年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》;
�、凇豆�20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
�、邸豆�20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
�、堋豆�20xx年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》;
⑤《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》;
�、蕖蛾P(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的.議案》;
�、摺豆�20xx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
3、披露情況：上述提案的具體內(nèi)容刊登在2011年4月29日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
4、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：由于《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。
三、會(huì)議登記辦法
1、登記方式：凡符合會(huì)議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：2011年6月20日—6月21日9：00-16：00
3、登記地點(diǎn)：河南省漯河市xx路1號(hào)xx大廈三層公司證券部
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。
四、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：
傳 真：
郵政編碼：
聯(lián) 系 人：
2、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議;
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
河南x(chóng)x投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二Oxx年四月二十七日
最新股東大會(huì)通知 2
公司各股東
我公司訂于20xx年1月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，請(qǐng)各股東屆時(shí)參加，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：
一、會(huì)議基本情況：
會(huì)議時(shí)間：20xx年1月10日
會(huì)議地點(diǎn)：六安市試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司二樓會(huì)議室。
召集人：
主持人：宣國(guó)進(jìn)
二、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）。
三、會(huì)議議題：公司章程修正，股東、股權(quán)變更。
四、其他事項(xiàng)聯(lián)系人：xx
高先生電話：xxxxx
試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
20xx年12月4日
最新股東大會(huì)通知 3
xx市建筑工程有限公司：
x年12月17日廣發(fā)銀行股份有限公司分行向我公司發(fā)來(lái)了 《貸款提前到期通知書(shū)》，要求我司在收到通知三日內(nèi)歸還提前到期的債務(wù)。x年1月23日，該行又向我司發(fā)來(lái)《還款通知書(shū)》，要求我司及早籌措資金償還貸款本息。四川省xx市律政公證處于x年1月25日又向我司發(fā)來(lái) 《核實(shí)函》，廣發(fā)銀行股份有限公司分行已向四川省xx市律政公證處申請(qǐng)出具執(zhí)行證書(shū)。
鑒于還貸事宜系公司重大事項(xiàng)，根據(jù)《公司法》、《xx市欣立房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章程》的。相關(guān)規(guī)定，公司執(zhí)行董事決定定于x年3月10日下午二時(shí)在欣立公司辦公室召開(kāi)股東會(huì)，會(huì)議由公司執(zhí)行董事劉云太主持，專(zhuān)題商議、決策還貸事宜。
希望你公司積極行使股東權(quán)利，按時(shí)參會(huì)，特此通知！
xx市欣立房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
20xx年xx月xx日
最新股東大會(huì)通知 4
各位股東:
信息有限公司執(zhí)行董事黃圣喬，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，執(zhí)行董事決定于x年 3月 1日召開(kāi)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、會(huì)議時(shí)間:x年3月1日(星期四)下午2時(shí)，會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
二、會(huì)議地點(diǎn):xx市江漢區(qū)江興路6號(hào)信息有限公司會(huì)議室。
三、會(huì)議召集人:公司執(zhí)行董事。
四、會(huì)議召開(kāi)及投票方式:現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式。
五、會(huì)議審議事項(xiàng):
1、變更公司法定代表人的相關(guān)事宜。
2、變更公司執(zhí)行董事的相關(guān)事宜。
3、變更公司監(jiān)事的相關(guān)事宜。
六、出席會(huì)議對(duì)象:
1、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
2、截至x年3月1日，公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。
七、會(huì)議登記辦法:
1、會(huì)議登記時(shí)間:符合出席會(huì)議條件的股東，請(qǐng)于即日起至x年3月1日下午2:00前到信息有限公司會(huì)議室辦理登記手續(xù)。
2、個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證。
3、個(gè)人股東的委托代理人出席會(huì)議,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)。
4、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理手續(xù)。
5、法人股東的'委托代理人出席會(huì)議,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
6、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。
7、聯(lián)系人:
會(huì)議聯(lián)系方式:
特此通知
xx信息有限公司
20xx年12月31日
最新股東大會(huì)通知 5
經(jīng)x集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第七屆董事會(huì)第14次會(huì)議通過(guò)，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國(guó)際生態(tài)會(huì)議中心會(huì)議室召開(kāi)公司x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)
2.召集人:董事會(huì)
3.本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：x年9月2日下午4：00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年9月1日至x年9月2日
通過(guò)深圳交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;
通過(guò)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶(hù)通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對(duì)象：
(1)截至x年8月27日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號(hào)國(guó)際會(huì)議中心
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。
上述議案己經(jīng)公司七屆董事會(huì)第14次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)x年8月15日《中國(guó)報(bào)》、《時(shí)報(bào)》、《上海報(bào)》、《xx日?qǐng)?bào)》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。
三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1.登記方式：
(1)法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記;
(2)社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記;
(3)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續(xù);
(4)異地股東可在出席會(huì)議登記時(shí)間用傳真或現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行登記。
以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日會(huì)議召開(kāi)前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對(duì)。
2.登記時(shí)間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30
3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓公司董事會(huì)辦公室
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：
(一)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼：x0
2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票
3.投票時(shí)間：x年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。
4.通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
(1)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇"買(mǎi)入"。
(2)在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)"總議案"進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
表1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)"委托價(jià)格"一覽表
(3)在"委托數(shù)量"項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
表2：表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)"委托數(shù)量"一覽表
(4)在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)"總議案"進(jìn)行投票。
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)"總議案"和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
(5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的.投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00，結(jié)束時(shí)間為x年9月2日下午3∶00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得"深交所數(shù)字證書(shū)"或"深交所投資者服務(wù)密碼"。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2.股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1.會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：__________
聯(lián)系電話：__________
傳真：__________
聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓董事會(huì)辦公室
郵政編碼：__________
2.會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
3.授權(quán)委托書(shū)：詳見(jiàn)附件。
董事會(huì)
20xx年x月xx日
最新股東大會(huì)通知 6
公司各股東：
我公司訂于x年1月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，請(qǐng)各股東屆時(shí)參加，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:
一、會(huì)議基本情況:
會(huì)議時(shí)間:x年1月10日
會(huì)議地點(diǎn):六安市試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司二樓會(huì)議室
召集人:
主持人:宣國(guó)進(jìn)
二、召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）
三、會(huì)議議題:公司章程修正，股東、股權(quán)變更
四、其他事項(xiàng)聯(lián)系人:電話:
試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
x年12月4日
最新股東大會(huì)通知 7
發(fā)展銀行董事會(huì)決定于20xx年10月15日召開(kāi)20xx年臨時(shí)股東會(huì)議�，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年10月15日下午2時(shí)30分
二、議題：審議本行20xx年配股方案
1、配股比例和配股總額
2、配股價(jià)格
3、本次配股決議的有效期限
4、本次募集資金的'用途
5、授權(quán)董事會(huì)辦理的與配股有關(guān)的其它事項(xiàng)。
三、地點(diǎn)：xx市路路號(hào)娛樂(lè)廣場(chǎng)
四、出席方式：
本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和截止20xx年10月8日下午3時(shí)30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊(cè)持有本行股票的股東，均可出席會(huì)議。
因事不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)可委托他人出席會(huì)議。
請(qǐng)出席會(huì)議股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶(hù)卡和授權(quán)委托書(shū))于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號(hào)娛樂(lè)廣場(chǎng)報(bào)名，領(lǐng)取會(huì)議出席證和會(huì)議資料，下午2時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)開(kāi)會(huì)。
諸各位股東相互轉(zhuǎn)告，按時(shí)參加。
五、會(huì)議期半天，費(fèi)用自理。
六、聯(lián)系人：xxx；聯(lián)系電話：xxxx
發(fā)展銀行董事會(huì)
20xx年9月12日
最新股東大會(huì)通知 8
公司全體股東：
公司定于x年4月14日(周四)晚上8:00，在醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開(kāi)全體股東大會(huì)，通報(bào)相關(guān)情況，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東萬(wàn)事順意!
xx市天xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
xx年4月2日
最新股東大會(huì)通知 9
公司全體股東：
公司定于x年1月6、7日晚上8:00，在醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開(kāi)全體股東大會(huì)，通報(bào)醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東新年快樂(lè)，萬(wàn)事順意!
股東參會(huì)時(shí)間安排：
x年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主)
x年1月7日晚8：00(一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主)
xx市x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
x年12月29日
最新股東大會(huì)通知 10
各位股東：
茲定于x年6月25日晚上8:00，在醫(yī)科大學(xué)圖書(shū)館演講廳，召開(kāi)x年第3次全體股東大會(huì)，通報(bào)蟠龍住宅小區(qū)建設(shè)工作情況，并對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明，請(qǐng)各位股東按時(shí)參加。
xx市xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
x年6月15日
最新股東大會(huì)通知 11
根據(jù)20xx年x月xx日第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決定，擬召開(kāi)20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況
1.屆次：本次股東大會(huì)為20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.召集人：公司董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于20xx年x月xx日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：
(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;
(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。
公司將于20xx年x月xx日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告》。
5.會(huì)議的召開(kāi)方式：
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.出席對(duì)象
(1)截至20xx年x月xx日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)本公司聘請(qǐng)的律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈四樓四號(hào)會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)將審議以下議案：
1.《關(guān)于增補(bǔ)楊林先生為公司五屆董事會(huì)董事的議案》;
2.《關(guān)于增補(bǔ)劉有鵬先生為公司五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行表決。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1.登記方式：
(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶(hù)卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(shū)(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件)、本人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書(shū)、法人代表證明書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可以在登記日截止前通過(guò)信函或傳真等方式進(jìn)行登記。
2.登記時(shí)間：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。
3.登記地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈6樓辦公室。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的'具體操作流程
在本次臨時(shí)股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1.投票代碼：360713;
2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：豐種投票;
3.投票時(shí)間：本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
4.股東投票的具體程序如下：
(1)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”;
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán);
(4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;
(5)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回激活校驗(yàn)碼。股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3.股東通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時(shí)間。
五、其他事宜
1.本次臨時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或其代理人的食宿及交通費(fèi)自理;
2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。
六、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議決議。
特此公告。
20xx年x月xx日
最新股東大會(huì)通知 12
平衛(wèi)剛股東:
公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
1. 會(huì)議時(shí)間:x年1月25日上午10時(shí)整;
2. 會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室;
3. 參加人員:全體股東(不得缺席);
4. 會(huì)議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
建材有限公司
xxxx年1月10日
最新股東大會(huì)通知 13
公司全體股東：
公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開(kāi)全體股東大會(huì)，通報(bào)xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東新年快樂(lè)，萬(wàn)事順意!
股東參會(huì)時(shí)間安排：
20xx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主)
20xx年1月7日晚8：00(一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主)
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xxx年12月29日
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