董事會會議通知

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　　董事會會議通知【1】

　　各位董事會成員、監(jiān)事會主席:

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定以及公司的實際情況,現(xiàn)決定于 年 月 日 時在 會議室召開董事會會議,具體事項: 一、會議時間、地點: 1、會議時間: 2、會議地點:

　　二、主要議題:

　　1、

　　2、

　　三、會議出席對象:

　　四、會議登記事項:

　　1、登記時間:

　　2、登記地點:

　　3、登記方法:

　　五、其它事項:

　　會議聯(lián)系方式:

　　聯(lián)系人:

　　電話

　　請屆時按時參加。 特此通知。

　　公司 董事長:

　　年 月 日

　　XXXX公司

　　董事會會議通知【2】

　　根據(jù)公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則規(guī)定，公司定于20xx年3月1日召開20xx年度第一次董事會。

　　一、會議安排

　　1、時間:20xx年3月1日(星期一)上午9:00開始

　　2、地點:公司七樓第一會議室

　　3、參加人員:董事會成員

　　4、列席人員:監(jiān)事會成員、經理層成員、發(fā)展計劃部、財務審計部

　　二、會議議題

　　1、總經理向董事會報告20xx年公司年度生產經營綜合計劃。

　　2、總會計師代表總經理向董事會報告20xx年度財務決算。

　　3、總會計師代表總經理向董事會報告20xx年度財務預算。 請各位董事和列席會議人員做好相應準備工作，并屆時按時參加會議，會議將對上述三個議題進行討論和審議。審議后表決。

　　請董事會秘書做好會議記錄。

　　附:會議議題相關資料

　　特此通知

　　董事長: XXX 20xx年2月10日

　　董事會會議通知【3】

　　XXXX有限公司

　　關于召開第XX屆董事會第XX次會議的通知

　　各位董事：

　　公司定于XX年XX月XX日，以通訊方式召開第XX屆董事會第XX次會議，審議討論《關于修改<公司章程>的議案》及《關于提請召開XX年第XX次臨時股東大會的議案》。屆時請各位董事審閱議案后發(fā)表意見(如無意見請寫“同意”)、并在簽署董事會決議后一并以傳真方式發(fā)至公司董事會秘書處。

　　聯(lián)系人:

　　聯(lián)系電話:

　　傳真:

　　特此通知。

　　董事長:

　　年 月 日

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