2017公司會議通知模板

　　導(dǎo)語：執(zhí)筆人在寫會議通知之前，要問清楚會議的詳細(xì)內(nèi)容。下面是小編收集的2017公司會議通知模板，歡迎閱讀。

　　2017公司會議通知模板(一)

　　根據(jù)《北京威卡威汽車零部件股份有限公司2017年非公開發(fā)行公司債券募集說明書》及《北京威卡威汽車零部件股份有限公司2017年非公開發(fā)行公司債券債券持有人會議規(guī)則》(以下簡稱“《會議規(guī)則》”)的規(guī)定，債券受托管理人國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”)就召集“17京威債”2017年第一次債券持有人會議(以下簡稱“本次債券持有人會議”)事項(xiàng)，通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議召集人：國信證券

　　2、會議時間：2017年6月23日14:00至16:00

　　3、會議地點(diǎn)：北京首都機(jī)場希爾頓酒店(二層34號廳)

　　4、會議召開和投票方式：現(xiàn)場方式召開，記名方式進(jìn)行投票表決

　　5、債權(quán)登記日：2017年6月16日(以下午15:00時交易時間結(jié)束后，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的債券持有人名冊為準(zhǔn))

　　6、出席會議的人員及權(quán)利

　　(1)除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，截至債權(quán)登記日，登記在冊的本次發(fā)行債券之債券持有人均有權(quán)出席債券持有人會議。因故不能出席的債券持有人可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該債券持有人代理人不必是發(fā)行人的債券持有人。

　　(2)持有本次債券的下列機(jī)構(gòu)或人員可以列席債券持有人會議并發(fā)表意見，但不能行使表決權(quán)：

　�、賯�券持有人為持有發(fā)行人10%以上股權(quán)的發(fā)行人股東;

　　②上述發(fā)行人股東及發(fā)行人的關(guān)聯(lián)方。

　　(3)債券受托管理人和發(fā)行人委派的人員。

　　(4)見證律師。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　《關(guān)于債券投資人對“17京威債”募集資金使用事后追認(rèn)的議案》(詳見附件一)。

　　《關(guān)于增加債券持有人會議網(wǎng)絡(luò)投票方式的議案》(詳見附件二)。

　　債券持有人會議召開前有臨時提案提出的，臨時提案人應(yīng)于會議召開日期的至少10日前提出，將內(nèi)容完整的臨時提案提交召集人，召集人應(yīng)在收到臨時提案之日起5日內(nèi)在監(jiān)管部門指定的媒體上發(fā)出債券持有人會議補(bǔ)充通知，并公告臨時提案內(nèi)容�？商岢雠R時議案的對象的.包括：

　　1、單獨(dú)或合并持有本次未償還債券本金金額10%以上的債券持有人;

　　2、發(fā)行人、持有發(fā)行人10%以上股份的股東及其他重要關(guān)聯(lián)方。

　　除上述規(guī)定外，召集人發(fā)出債券持有人會議通知后，不得修改會議通知中已列明的提案或增加新的提案。債券持有人會議通知(包括增加臨時提案的補(bǔ)充通知)中未列明的提案，或不符合《會議規(guī)則》”關(guān)于提案內(nèi)容要求的提案不得進(jìn)行表決并作出決議。

　　三、出席會議的債券持有人登記辦法

　　(一)登記需提交的資料及辦法

　　1、債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持本人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法人債券持有人證券賬戶卡;由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復(fù)印件(加蓋公章)、授權(quán)委托書(授權(quán)委托書樣式，參見附件四)、法人債券持有人證券賬戶卡復(fù)印件(加蓋公章);

　　2、債券持有人為非法人單位的，由負(fù)責(zé)人出席的，持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡;由委托代理人出席的，持代理人身份證、債券持有人的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件(加蓋公章)、授權(quán)委托書(授權(quán)委托書樣式，參見附件四)、證券賬戶卡復(fù)印件(加蓋公章);

　　3、債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證、證券賬戶卡;由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(授權(quán)委托書樣式，參見附件四)、委托人證券賬戶卡;

　　4、如需委托受托管理人代為出席，請發(fā)郵件至wuhaiming314@126.com索要相關(guān)受托人信息;

　　5、登記方式：符合上述條件的、擬出席會議的債券持有人可通過傳真或郵寄方式將本通知所附的參會回執(zhí)(參會回執(zhí)樣式，參見附件三)及相關(guān)證明文件，于2017年6月21日17:00前通過專人、傳真或郵寄方式送達(dá)下述債券受托管理人，郵寄方式的接收時間以債券受托管理人工作人員簽收時間為準(zhǔn)。

　　6、聯(lián)系方式：

　　(1)債券受托管理人：國信證券股份有限公司

　　聯(lián)系地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈27樓

　　聯(lián)系人：張華、吳海明

　　電話號碼：18911052588、18664325533

　　傳真號碼：0755-82135199

　　(2)發(fā)行人：北京威卡威汽車零部件股份有限公司

　　聯(lián)系地址：北京市大興區(qū)魏永路(天堂河段)70號

　　聯(lián)系人：鮑麗娜、侯麗

　　電話號碼：010-60276313

　　傳真號碼：010-60279917

　　四、表決程序和效力

　　1、債券持有人會議投票表決采取記名方式現(xiàn)場投票表決(表決票樣式，參見附件五)。

　　2、債券持有人或其代理人對審議事項(xiàng)表決時，應(yīng)投票表示同意、反對或棄權(quán)。未選、多選、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票、表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持有表決權(quán)的本期公司債券張數(shù)對應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

　　3、每一張“17京威債”債券(面值為人民幣100元)有一票表決權(quán)。

　　4、債券持有人會議作出的決議，須經(jīng)二分之一以上本期未償還債券張數(shù)總額的持有人(或債券持有人代理人)同意方為有效。債券持有人會議決議經(jīng)表決通過后生效，但其中涉及需中國證監(jiān)會或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方能生效。

　　5、債券持有人單獨(dú)行使債權(quán)權(quán)利，不得與債券持有人會議通過的有效決議相抵觸。

　　6、債券持有人會議審議通過的決議，對全體債券持有人(包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權(quán)的債券持有人，以及在相關(guān)決議通過后受讓本期債券的債券持有人)均具有法律約束力。

　　7、債券持有人會議做出決議后，根據(jù)《北京威卡威汽車零部件股份有限公司2017年非公開發(fā)行公司債券債券持有人會議規(guī)則》第三十八條，需經(jīng)北京威卡威汽車零部件股份有限公司書面同意后，對北京威卡威汽車零部件股份有限公司和全體債券持有人有約束力。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、出席會議的債券持有人(或代理人)需辦理出席登記;未辦理出席登記的，不能行使表決權(quán)。

　　2、會議會期半天，費(fèi)用自理。

　　(本頁無正文，為《國信證券股份有限公司關(guān)于召開“17京威債”2017年第一次債券持有人會議的通知》之簽章頁)

　　國信證券股份有限公司

　　2017 年 6 月 2 日

　　附件一：

　　關(guān)于債券投資人對“17京威債”募集資金使用事后追認(rèn)的議案

　　北京威卡威汽車零部件股份有限公司(以下簡稱“公司”、“發(fā)行人”)于2017年4月19日非公開發(fā)行完成“17京威債”，發(fā)行票面金額5億元，3年期(附第2年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))，票面利率7.5%。單利計(jì)息，每年付息一次，本金和最后一期利息一起支付。截至本會議通知發(fā)出日，尚未到第一年付息日。本期債券無擔(dān)保、無評級。

　　本次債券募集資金按照募集說明書上列明的用途為用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。截至2017年5月8日，募集資金5億元扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額4.94億元已使用2億元，該部分資金被用于支付寧波京威動力電池有限公司的注資款。

　　上述債券募集資金均用于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營上，不存在將資金轉(zhuǎn)借他人、購買理財(cái)產(chǎn)品等行為，不會對發(fā)行人的經(jīng)營產(chǎn)生不良影響，不會對其整體償債能力產(chǎn)生重大不利影響。發(fā)行人各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況良好，公司整體盈利能力良好，公司盈利對利息支出的保障程度良好，特提請“17京威債”債券持有人會議：

　　對“17京威債”募集資金使用情況進(jìn)行事后追認(rèn)，同意目前發(fā)行人關(guān)于“17京威債”募集資金的實(shí)際使用安排。

　　附件二：

　　關(guān)于增加債券持有人會議網(wǎng)絡(luò)投票方式的議案

　　根據(jù)目前的《債券持有人會議規(guī)則》，債券持有人會議的投票方式為現(xiàn)場投票，考慮到后續(xù)債券持有人溝通的需要，特請“17京威債”債券持有人會議同意：

　　債券持有人會議的投票方式改為現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票。

　　附件三：

　　“17京威債”(證券代碼：114146)2017年第一次債券持有人會議

　　參會回執(zhí)

　　茲確認(rèn)本人/本單位或本人/本單位授權(quán)的委托代理人，將出席“17京威債”(證券代碼：114146)2017年第一次債券持有人會議。

　　“17京威債”債券持有人(簽署)：

　　(公章)：

　　“17京威債”債券持有人證券賬戶卡號碼：

　　持有“17京威債”債券張數(shù)(面值100元為一張)：

　　參會人：

　　聯(lián)系電話：

　　電子郵箱：

　　年 月 日

　　(本參會回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效)

　　附件四：

　　“17京威債”(證券代碼：114146)2017年第一次債券持有人會議

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托【 】先生/女士代表本單位/本人出席“17京威債”2017年第一次債券持有人會議，并代為行使表決權(quán)。

　　本人對相關(guān)議案投同意、反對或棄權(quán)票的指示：

　　■

　　注：1、請?jiān)?ldquo;同意”、“反對”、“棄權(quán)”任意一欄內(nèi)打“√”;

　　2、如果委托人不做具體指示，視為代理人可以按自己的意思表決。

　　3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　4、如本授權(quán)委托書指示表決意見與表決票有沖突，以本授權(quán)委托書為準(zhǔn)，本授權(quán)委托書效力視同表決票。

　　委托人(公章)：

　　委托人身份證號碼(法人營業(yè)執(zhí)照號碼/負(fù)責(zé)人身份證號)：

　　委托人持有面額為￥100的債券張數(shù)：

　　委托人的證券賬號：

　　法定代表人/負(fù)責(zé)人(簽字或蓋章)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次債券持有人會議結(jié)束之日止。

　　附件五：

　　“17京威債”(證券代碼：114146)2017年第一次債券持有人會議

　　表決票

　　■

　　債券持有人：

　　法定代表人/負(fù)責(zé)人/個人(簽字)：

　　委托代理人(簽字)：

　　持有本期債券張數(shù)(面值100元為一張)：

　　表決說明：

　　1、請就表決事項(xiàng)表示“同意”、“反對”或“棄權(quán)”，在相應(yīng)欄內(nèi)畫“√”，并且對同一項(xiàng)議案只能表示一項(xiàng)意見;

　　2、未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持有表決權(quán)的本期公司債券張數(shù)對應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

　　2017公司會議通知模板(二)

　　中心各部門：

　　經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，于2017年**月**日(星期一)下午14：00時，在中心二樓會議室召開2017年度工作總結(jié)大會，部署2017年度相關(guān)工作，為確保本次會議的成功召開，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、本次會議屆時有XX 領(lǐng)導(dǎo)參加。

　　二、中心領(lǐng)導(dǎo)班子成員在會議上分別匯報(bào)各自的分管工作，要求結(jié)合實(shí)際重點(diǎn)匯報(bào)2017年度相關(guān)工作。

　　三、部門負(fù)責(zé)人在會議上要結(jié)合實(shí)際情況匯報(bào)2017年度的.重點(diǎn)工作。

　　四、所有參會人員必須提前十分鐘到達(dá)會場進(jìn)行簽到，14時將準(zhǔn)時召開會議。

　　五、要求參會人員必須做好本次會議記錄，會后部門負(fù)責(zé)同志要及時將會議內(nèi)容傳達(dá)給部門人員。

　　六、中心部門負(fù)責(zé)人(含)以上領(lǐng)導(dǎo)不得缺席本次會議，匯報(bào)工作時要求必須有書面匯報(bào)材料。各自書面匯報(bào)材料于1月25日上午9時前送交辦公室進(jìn)行復(fù)印。

　　七、會議匯報(bào)工作程序：副主任——財(cái)務(wù)主管——客服主管——維修部——綠化保潔部——保安部——鍋爐班——常務(wù)副主任。

　　八、由于會議場所較小，本次會議共計(jì)劃25人參加，其中中心領(lǐng)導(dǎo)班子5人，部門負(fù)責(zé)人4人，辦公室2人，黨員2人(XXX、XXX)，維修部2人，客服部3人，保安部2人，財(cái)務(wù)部1人，綠化保潔部1人，鍋爐班1人，XX管委會領(lǐng)導(dǎo)2人。部門負(fù)責(zé)同志按照計(jì)劃人數(shù)各自安排本部門人員參加會議。

　　九、各部門安排人員參加本次會議時盡量考慮業(yè)務(wù)骨干、技術(shù)能手參加。

　　十、部門負(fù)責(zé)人在**月**日上午10：30協(xié)助辦公室一塊布置會場。

　　特此通知

　　XXXXXXXX

　　2017年**月**日

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