臨時股東會會議紀要

時間：2024-10-31 23:09:49 文圣會議通知我要投稿

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臨時股東會會議紀要

　　在不斷進步的社會中，會議紀要使用的情況越來越多，會議紀要是根據(jù)會議情況綜合而成的，因此，撰寫會議紀要時應(yīng)圍繞會議主旨及主要成果來整理、提煉和概括，重點應(yīng)放在介紹會議成果，而不是敘述會議的過程。會議紀要到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的臨時股東會會議紀要，僅供參考，歡迎大家閱讀。

臨時股東會會議紀要

　　臨時股東會會議紀要 1

　　會議時間：

　　20xx年5月3日

　　會議地點：

　　友誼賓館

　　會議氣氛：

　　和諧

　　參會人數(shù)：

　　約30人

　　會議內(nèi)容：

　　目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應(yīng)該不會有賣出動作。15—25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。

　　1、未來成本收入比將繼續(xù)降低

　　2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預(yù)計跟年初不良率差不多。

　　3、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)（專業(yè)業(yè)務(wù)）

　　4、一個放貸員對應(yīng)上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連�；ケ５男问酱嬖冢灰酪粌杉抑匾虘舻那闆r，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務(wù)，有一套專門的后臺系統(tǒng)。

　　5、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學習他的管理經(jīng)營。

　　6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點的限制。

　　7、關(guān)于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預(yù)計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右（民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。

　　8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的'銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設(shè)與維護成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。

　　9、分紅比例應(yīng)該不會下降。

　　10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13—15%的規(guī)模增長率。

　　臨時股東會會議紀要 2

　　一、時間：20xx年xx月xx日

　　二、地點：xx

　　三、出席會議股東：xx

　　四、主持人：xx

　　五、會議內(nèi)容：變更公司注冊資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共xx人，代表公司股東100%的'表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。

　　臨時股東會會議紀要 3

　　時間：20xx年2月15日

　　地點：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室

　　人員：

　　會議內(nèi)容：討論并落實增資擴股及有關(guān)事宜

　　記錄：

　　20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個半小時。主要內(nèi)容如下：

　　一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過評審。

　　二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長的指示，現(xiàn)在貴陽市各相關(guān)部門都在全力以赴地協(xié)助貴州xx產(chǎn)業(yè)園工作。

　　三、國土廳根據(jù)國發(fā)(20xx)2號文件，把xx區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗點。

　　四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。

　　五、貴州省旅游局把xx項目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號工程。

　　六、貴州省發(fā)改委已把xx產(chǎn)業(yè)園列為省重點工程。

　　七、貴陽市在市委會上把xx項目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。

　　八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對xx項目進行認真細致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。

　　九、由楊永強帶領(lǐng)的團隊，在做xx項目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營企業(yè)進行交流。

　　十、宣傳不是一件普通的.事情，需要科學的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強和完善。

　　十一、目前公司需要資金安排的項目：

　　1、溫泉勘探費;

　　2、設(shè)計規(guī)劃費;

　　3、建設(shè)資金;

　　4、第二批次土地出讓金;

　　5、拆遷安置房;

　　6、日常辦公費用;

　　7、臨時流轉(zhuǎn)土地，共計26億元左右。

　　十二、土地出讓手續(xù)，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。

　　十三、蘭花館，采用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營銷樓中心)，整個規(guī)劃已獲烏當區(qū)政府審批。