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最新召開董事會會議通知
對于上市公司，董事會每年至少召開兩次定期會議或例會，因為公司必須發(fā)布中期報告和年度報告。美國上市公司董事會每年平均召開7次以上會議，董事會下設的各專門委員會召開會議的次數(shù)更多。而我國上市公司董事會每年平均召開4次以上會議，今后召開會議的次數(shù)還應當增多。
最新召開董事會會議通知范文一：
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
xx電碳股份有限公司召開第六屆董事會20xx年第四次臨時會議的通知于20xx年9月6日以通訊方式發(fā)出，會議于20xx年9月12日在成都召開。會議應到董事7人，實到6人(董事顧族昌委托張文出席會議并表決，獨立董事李昌榮因公外出未出席會議)。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長張文主持，會議做出如下決議：
一、會議審議通過修改公司章程的議案，提交股東大會審議批準。
二、會議審議通過公司董事會議事規(guī)則，提交股東大會審議批準。
三、會議審議通過公司信息披露事務管理制度。
四、會議審議通過公司內部控制制度。
五、會議審議通過公司總經(jīng)理工作細則。
六、會議審議通過公司董事、監(jiān)事、高管人員持股變動管理辦法。
七、會議決定20xx年9月28日上午10：30時召開公司20xx年第三次臨時股東大會。
會議地點：成都市衣冠廟洗面橋街 16號誠友苑賓館五樓會議室。
會議議程：
1、審議批準修改公司章程的議案。
2、審議批準公司董事會議事規(guī)則。
3、審議批準公司監(jiān)事會議事規(guī)則。
4、增補董事(候選人簡歷詳見20xx年6 月 19 日《上海證券報》)。
會議出席對象：
(1)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;
(2)凡20xx 年 9 月21 日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的`本公司全體股東。
(3)因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
登記辦法
出席會議的股東或股東授權委托人于9月27 日至28 日10：30 時前，持本人身份證、股東帳戶卡，到公司董事會辦公室登記，外地股東可郵寄或傳真辦理登記手續(xù)。
會期半天，與會人員交通、食宿自理。
聯(lián)系人：
電 話：
傳 真：
xx電碳股份有限公司董事會
二○xx年九月十二日
最新召開董事會會議通知范文二：
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國xx海運集裝箱(集團)股份有限公司(“本公司”)董事會將于二零xx年八月二十七日(星期四)在深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道2號中集集團研發(fā)中心舉行，本次會議將(其中包括)批準本公司及其附屬公司截至二零xx年六月三十日止六個月之中期業(yè)績及其發(fā)布。
特此公告。
中國xx海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會
二〇xx年八月十四日
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