公司獨立董事年度述職報告

　　獨立董事年度述職報告

　　作為新疆天山毛紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，20XX年度，我們嚴格按照《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《新疆天山毛紡織股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)的要求，認真行使法律所賦予的權(quán)利，切實履行職責，及時關注公司經(jīng)營情況，積極出席董事會和股東大會，認真審議各項議案并對相關事項發(fā)表獨立意見，忠實履行職責，充分發(fā)揮獨立董事的作用，維護了公司和股東特別是社會公眾股股東的利益。現(xiàn)就我們 20XX 年度履行職責情況述職如下：

　　一、出席會議的情況

　　20XX 年度，公司董事會、股東大會的召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程序。第六屆董事會在報告期內(nèi)召開董事會會議 5次，2次現(xiàn)場會議，3次通訊會議，召開股東大會 1次。獨立董事沒有無故缺席的情況發(fā)生，具體出席董事會情況如下表：

　　獨立董事姓名本年應參加董事會次數(shù)親自出席次數(shù)以通訊方式參加次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未參加會議列席股東大會次數(shù)

　　朱瑛 5 4 3 1 0 否 1

　　邢建偉 5 4 3 1 0 否 0

　　王新安 5 5 3 0 0 否 1

　　20XX 年，我們認真審核了公司董事會的相關議案，積極參與討論并提出合理的建議，依據(jù)自身專業(yè)知識獨立、客觀、公正行使了表決權(quán)。本報告期內(nèi)，我們對出席的所有董事會會議審議的議案，均投了贊成票，無提出異議的事項，沒有反對、棄權(quán)的情形。

　　二、發(fā)表獨立董事意見情況新疆天山毛紡織股份有限公司

　　(一)20XX年 3月 20日，第六屆董事會第十次會議相關事項發(fā)表獨立董事

　　意見如下：

　　1、公司獨立董事對 2014年度董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預案的獨立意見

　　我們認為：公司 2014 年度雖然盈利，但是根據(jù)《公司章程》現(xiàn)金分紅條件的要求，公司 2014年末累計未分配凈利潤為負值，公司 2014年度未作出現(xiàn)金分紅的決定，符合《公司章程》等有關規(guī)定的要求。因此，我們對董事會未作出現(xiàn)金利潤分配預案表示同意。

　　2、公司獨立董事對公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見報告期內(nèi)，通過對公司在財務管理、投資管理、信息披露管理、控股子公司管理等整個經(jīng)營管理過程中的內(nèi)部控制體系和控制制度進行詳細了解和溝通后，我們認為公司內(nèi)部控制制度健全、體系完善，公司在內(nèi)部控制重點活動如對外擔保、重大投資、信息披露等方面均有明確的規(guī)定，并嚴格遵照執(zhí)行，從而保證了公司經(jīng)營管理的正常進行，內(nèi)部控制完整、有效。公司全體獨立董事認為，公司內(nèi)部控制自我評價報告符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財會〔2008〕7號)的要求，真實反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

　　3、公司獨立董事就公司關聯(lián)方占用資金及對外擔保情況的意見經(jīng)核查，我們認為：

　�、俳刂�2014年12月31日公司無關聯(lián)方占用資金情況：

　�、诮刂� 2014年 12月 31日公司無對外擔保事項;

　�、酃�司管理當局當簽訂擔保合同時，應遵守《公司法》、《合同法》、《擔保法》、證監(jiān)會【2003】56 號文和《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號)等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，確定專門機構(gòu)和人員，密切關注被擔保單位的財務狀況，降低擔保風險。

　　4、公司獨立董事關于聘請 20XX年度審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的獨立意見經(jīng)核查，中審華寅五洲會計師事務所具有證券業(yè)從業(yè)資格，在擔任公司 2014年度內(nèi)控審計和財務審計機構(gòu)期間，謹慎客觀、勤勉盡責，為保證審計工作的連續(xù)性和有效性，促使公司及時提供真實、合法、完整的會計信息，保證所有股東都能得到相同的真實的會計信息，提高公司治理效率，同意公司繼續(xù)聘請中審華

　　寅五洲會計師事務所(特殊普通合作)擔任公司 20XX 年度財務報告審計機構(gòu)和新疆天山毛紡織股份有限公司

　　內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期 1年。

　　5、公司獨立董事關于控股子公司新疆西拓礦業(yè)有限公司 20XX年開展期貨套期保值業(yè)務的獨立意見

　　新疆西拓礦業(yè)有限公司(以下簡稱“西拓礦業(yè)”)使用自有資金開展期貨套

　　期保值業(yè)務的相關審批程序符合國家相關法律、法規(guī)及其《公司章程》的有關規(guī)定;西拓礦業(yè)已建立《新疆西拓礦業(yè)有限公司境內(nèi)套期保值制度》，組織機構(gòu)健全完善，并配備相關專業(yè)人員，業(yè)務流程符合相關規(guī)定;套期保值期貨品種僅限于公司生產(chǎn)的銅、鋅、金、銀產(chǎn)品，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們認為西拓礦業(yè)開展期貨套期保值作為防范和化解銅、鋅、金、銀價格波動風險的有效工具，通過加強內(nèi)部控制和管理，落實風險防范措施，有利于公司實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定地經(jīng)營效益，參與期貨套期保值交易是必要的，風險是可以控制的。

　　(二)20XX年 8月 28日，第六屆董事會第十二次會議相關事項發(fā)表獨立意

　　見如下：

　　1、關于公司控股股東及其他關聯(lián)方占用資金及對外擔保情況的獨立董事意見

　　我們認為：

　　①截止 20XX年 6月 30日，公司控股股東及其他關聯(lián)方?jīng)]有在公司報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期占用公司資金的情況;

　　②截止 20XX年 6月 30日，公司控股股東及其他關聯(lián)方?jīng)]有在公司報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期對外擔保事項。

　�、酃�司管理當局當簽訂擔保合同時，應遵守《公司法》、《合同法》、《擔保法》、證監(jiān)會【2003】56 號文和《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號)等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，確定專門機構(gòu)和人員，密切關注被擔保單位的財務狀況，降低擔保風險。

　　(三)20XX年 10月 27日，第六屆董事會第十三次會議相關事項發(fā)表獨立

　　意見如下：

　　1、公司獨立董事關于計提固定資產(chǎn)減值準備的獨立意見經(jīng)核查，我們認為：

　　①本次計提固定資產(chǎn)減值準備，事項依據(jù)充分，決策程序規(guī)范，符合《企業(yè)新疆天山毛紡織股份有限公司會計準則》和公司會計制度，因此，本次計提固定資產(chǎn)減值準備合法合規(guī)。

　�、诒敬斡嬏峁潭ㄙY產(chǎn)減值準備，能夠更加公允地反映公司的財務狀況和資產(chǎn)價值，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

　　(四)20XX 年 12月 12日，第六屆董事會第十四次會議相關事項發(fā)表獨立

　　意見如下：

　　1、關于公司第六屆董事會第十四次會議相關議案的獨立意見經(jīng)核查，我們認為：

　　①公司第六屆董事會第十四次會議的召開程序、表決程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》之規(guī)定，在審議本次重大資產(chǎn)重組事項的相關議案時履行了法定程序。本次重大資產(chǎn)重組的相關議案，在提交董事會會議審議前，已經(jīng)我們事前認可。

　�、诠�司本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組暨關聯(lián)交易，本次重大資產(chǎn)重組方案以及簽訂的相關協(xié)議，符合國家法律、法規(guī)及其它規(guī)范性文件規(guī)定及監(jiān)管規(guī)則的要求，具備基本的可行性和可操作性，無重大法律政策障礙，在取得必要的批準、授權(quán)、備案和同意后即可實施。

　�、郾敬谓灰追桨阜�合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及其他有關法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理、切實可行，有利于提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)盈利能力，有利于增強公司的持續(xù)經(jīng)營能力和核心競爭力，從根本上符合公司全體股東的利益，特別是廣大中小股東的利益。

　�、芄�司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關聯(lián)交易，關聯(lián)董事在表決涉及關聯(lián)交易議案的過程中依法進行了回避，也沒有代理非關聯(lián)董事行使表決權(quán)。關聯(lián)董事回避后，參會的非關聯(lián)董事對相關議案進行了表決。表決程序符合有關法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　⑤本次重大資產(chǎn)重組已聘請申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司擔任獨立財務顧問、新疆天陽律師事務所擔任法律顧問、中審華寅五洲會計師事務所(特殊普通合伙)及信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)擔任審計機構(gòu)、北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司擔任資產(chǎn)評估機構(gòu)，除業(yè)務關系外，本次重大資產(chǎn)重新疆天山毛紡織股份有限公司

　　組的中介機構(gòu)及其經(jīng)辦人員與公司、交易對方、置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)均不存在關聯(lián)關系，不存在除專業(yè)收費外的現(xiàn)實的和預期的利害關系，中介機構(gòu)具有獨立性。

　�、薰�司及相關主體變更公司前次重大資產(chǎn)重組盈利補償承諾期限的議案合

　　法合規(guī)、符合公司及全體股東的利益，不會損害非關聯(lián)股東的利益。公司及相關主體變更承諾期限事項的審議程序符合《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 4號—上市公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意公司前次重大資產(chǎn)重組中新疆西拓礦業(yè)有限公司所涉采礦權(quán)資產(chǎn)的利潤承諾期限變更為 2013年、2014年和

　　20XX 年 1-4 月，利潤承諾的金額及其他相關內(nèi)容保持不變。因前次重大資產(chǎn)重

　　組凱迪礦業(yè)和青海雪馳對西拓礦業(yè)所涉采礦權(quán)資產(chǎn)的業(yè)績承諾得到了有效履行，故無需對公司進行補償。

　�、吖�司本次員工持股計劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益或以攤派、強行分配等方式強制員工參與本次員工持股計劃的情形。

　　⑧本次交易有利于實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標，有利于增強公司的核心競爭力和持續(xù)發(fā)展能力，有利于提高公司的盈利能力與改善公司財務狀況。有利于避免同業(yè)競爭、減少和規(guī)范關聯(lián)交易、保證上市公司獨立性和完善公司治理結(jié)構(gòu)，符合全體股東的現(xiàn)實及長遠利益。

　�、岜敬侮P聯(lián)交易是公開、公平、合理的，符合上市公司和全體股東的利益。

　�、獗敬谓灰咨行璜@得公司股東大會審議批準和中國證監(jiān)會核準。

　　綜上，本次重大資產(chǎn)重組及《新疆天山毛紡織股份有限公司重大資產(chǎn)出售、置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書(草案)》符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理法》、《證監(jiān)會公告[2008]14 號——關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，本次重大資產(chǎn)重組方案合理，具備可操作性，遵循了公開、公平、公正的準則，關聯(lián)交易定價公允、合理，符合法定程序，在取得必要的批準、授權(quán)和核準后即可實施，并認為本次重大資產(chǎn)重組有利于上市公司進一步提高資產(chǎn)質(zhì)量、擴大業(yè)務規(guī)模，提高盈利能力，有利于上市公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不會損害非關聯(lián)股東的利益，對全體股東公平、合理。

　　新疆天山毛紡織股份有限公司

　　2、關于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的獨立意見經(jīng)核查，我們認為：

　　①評估機構(gòu)的獨立性本次重大資產(chǎn)重組已聘請北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司對交易標的進行評估。北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司為具有證券業(yè)務資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)，該機構(gòu)及其經(jīng)辦人員具有豐富的業(yè)務經(jīng)驗，能夠勝任本次評估工作。除為公司提供資產(chǎn)評估外，評估機構(gòu)及其經(jīng)辦人員與公司、交易對方及其實際控制人不存在關聯(lián)關系，不存在除了專業(yè)收費外的現(xiàn)實的和預期的利害關系，其進行評估符合客觀、公正、獨立的原則和要求。

　�、谠u估假設前提的合理性

　　本次評估人員所設定的評估假設前提和限制條件按照國家規(guī)定執(zhí)行、遵循了市場通用的慣例和準則、符合評估對象的實際情況、評估假設前提具有合理性。

　�、墼u估方法與評估目的的相關性

　　本次資產(chǎn)評估工作按照國家有關法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的要求，遵循獨立、客觀、公正、獨立的原則，按照公認的資產(chǎn)評估方法，實施了必要的資產(chǎn)評估程序，對標的資產(chǎn)在評估基準日的市場價值進行了評估，所選用的評估方法合理，與評估目的相關性一致。

　　④評估定價的公允性

　　評估時的評估價值分析原理、采用的模型、選取的折現(xiàn)率等重要評估參數(shù)符合標的資產(chǎn)實際情況，評估結(jié)論合理。

　　本次交易標的資產(chǎn)的交易價格將以具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具

　　的、并經(jīng)有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評估報告確定的評估結(jié)果為定價依據(jù)。本次交易的定價原則和方法恰當、公允，不存在損害公司及廣大中小股東利益的情形。

　　綜上所述，公司為本次重大資產(chǎn)重組聘請的評估機構(gòu)具有獨立性，評估假設前提合理，評估方法與評估目的相關性一致，出具的評估報告的評估結(jié)論合理，評估定價公允。

　　3、獨立董事關于公司本次重大資產(chǎn)重組相關議案的事前認可意見新疆天山毛紡織股份有限公司

　�、俦敬谓灰追桨阜�合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及其他有關法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理、切實可行，有利于提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)盈利能力，有利于增強公司的持續(xù)經(jīng)營能力和核心競爭力，從根本上符合公司全體股東的利益，特別是廣大中小股東的利益。

　　②按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，且構(gòu)成關聯(lián)交易。董事會會議在審議與本次重大資產(chǎn)重組有關的議案時，關聯(lián)董事應依法回避表決。

　�、郾敬沃卮筚Y產(chǎn)重組聘請申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司擔任獨立財務顧問、新疆天陽律師事務所擔任法律顧問、中審華寅五洲會計師事務所(特殊普通合伙)及信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)擔任審計機構(gòu)、北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司擔任資產(chǎn)評估機構(gòu)，除業(yè)務關系外，本次重大資產(chǎn)重組的中介機構(gòu)及其經(jīng)辦人員與公司、交易對方、置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)均不存在關聯(lián)關系，不存在除專業(yè)收費外的現(xiàn)實的和預期的利害關系，中介機構(gòu)具有獨立性。

　　④承擔本次重大資產(chǎn)重組評估工作的評估機構(gòu)具有證券、期貨相關業(yè)務資格，評估機構(gòu)具有充分的獨立性;評估機構(gòu)及其經(jīng)辦評估師與重組各方及公司均沒有現(xiàn)實的及預期的利益或沖突，具有充分的獨立性，其進行評估符合客觀、公正、獨立的原則和要求。評估機構(gòu)和評估人員所設定的評估假設前提和限制條件按照 國家有關法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行、遵循了市場通用的慣例或準則、符合評估對象的實際情況，評估假設前提具有合理性。本次評估目的是為天山紡織本次重大資產(chǎn)重組提供合理的作價依據(jù)，評估機構(gòu)實際評估的資產(chǎn)范圍與委托評估的資產(chǎn)范

　　圍一致;評估機構(gòu)在評估過程中實施了相應的評估程序，遵循了獨立性、客觀性、科學性、公正性等原則，運用了合規(guī)且符合相關資產(chǎn)實際情況的評估方法，選用的參照數(shù)據(jù)、資料可靠;資產(chǎn)評估價值公允、準確。評估方法選用恰當，評估結(jié)論合理，評估方法與評估目的相關性一致。評估價值分析原理、采用的模型、選取的折現(xiàn)率等重要評估參數(shù)符合標的資產(chǎn)實際情況，預期各年度收益和現(xiàn)金流量評估依據(jù)及評估結(jié)論合理。

　　⑤本次重大資產(chǎn)重組涉及的置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)的交易價格以評估值作為依據(jù)，并經(jīng)公司和交易對方協(xié)商確定，交易價格公允。本次股份發(fā)行的價格按照新疆天山毛紡織股份有限公司

　　相關法律法規(guī)之規(guī)定確定，定價公允、合理。因此，本次交易客觀、公允、合理，符合相關法律法規(guī)規(guī)定的程序，亦符合公司和全體股東的利益，不會損害中小股東的利益。

　　⑥公司及相關主體變更公司前次重大資產(chǎn)重組盈利補償承諾期限的議案合

　　法合規(guī)、符合公司及全體股東的利益，不會損害非關聯(lián)股東的利益。公司及相關主體變更承諾期限事項的審議程序符合《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 4號—上市公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查

　　1、報告期內(nèi)，我們忠實履行獨立董事職務，對公司進行了多次實地現(xiàn)場考

　　察、溝通、了解、指導公司的經(jīng)營情況和財務狀況，凡需經(jīng)董事會決策的重大事項，我們都事先對公司介紹的情況和提供的資料進行認真審核，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán);并對內(nèi)部控制制度的完善、公司重大資產(chǎn)重組的實施、董事會和股東大會決策執(zhí)行情況進行監(jiān)督;關注傳媒、網(wǎng)絡有關公司的相關報道，掌握公司的運行動態(tài)，同時運用自身所長為公司持續(xù)健康發(fā)展提出自己的建議，為董事會的科學決策提供幫助。

　　2、結(jié)合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關要求，關注公司治理水平的提

　　升、關聯(lián)交易的自查、內(nèi)幕交易的防控等重點工作，并及時提出意見和給予指導，以適應公司內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化;

　　3、對公司定期報告、關聯(lián)方占用資金及對外擔保情況和其他有關事項等做

　　出了客觀、公正的判斷，發(fā)表了獨立意見和相關專項說明。

　　4、對公司董事、高管履行職責情況、信息披露情況、制度完善情況等進行

　　有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和股東的利益。

　　四、保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作

　　1、關注公司的規(guī)范運作和日常經(jīng)營

　　作為公司獨立董事，積極有效地履行了獨立董事的各項職責，密切關注公司經(jīng)營狀況、財務管理和內(nèi)部控制等制度的建設及執(zhí)行情況，對于提交董事會審議的議案，認真查閱相關文件資料，客觀發(fā)表自己的意見和觀點，并利用自己的專新疆天山毛紡織股份有限公司

　　業(yè)知識做出獨立、公正地判斷，促進董事會決策的科學性和合理性，切實維護了公司和中小股東的合法權(quán)益。

　　2、關注公司信息披露工作規(guī)范性報告期內(nèi)，公司完成了 2014年度報告、20XX年第一季度、半年度、第三季度報告的編制及披露工作;履行了重大資產(chǎn)重組相關信息的披露義務;同時完成

　　了公司各類臨時公告的披露工作。作為公司獨立董事，我們積極關注并監(jiān)督公司信息披露工作，使公司能嚴格按照相關法律、法規(guī)的有關規(guī)定履行信息披露義務，保證公司 20XX 年度信息披露的真實、準確、完整、及時和公平，維護公司及投資者的利益。

　　3、培訓和學習情況報告期內(nèi)，認真研究相關法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)以及保護社會公眾股股東權(quán)益等相關法規(guī)的認識和理解，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護中小股東合法權(quán)益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的法律意見和建議。

　　五、參與董事會專門委員會工作情況

　　我們分別是公司第六屆董事會審計委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員。

　　1、作為審計委員會委員，報告期內(nèi)在公司定期報告的編制過程中，多次召

　　集或參加審計委員會會議，對公司定期報告、內(nèi)部審計工作報告進行檢查監(jiān)督，切實履行了獨立董事的職責和義務。在 20XX 年度審計工作過程中，審計委員會同獨立董事、審計機構(gòu)、公司內(nèi)審部門進行了溝通，詳細了解了公司年度財務報告審計計劃、審計工作安排及其他相關情況，就年報審計安排與進度及審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行溝通，并要求相關審計機構(gòu)及部門密切關注中國證監(jiān)會、深交所等監(jiān)管部門對年報審計工作的相關政策和要求，確保了審計的獨立性以及審計工作保質(zhì)保量如期完成。

　　2、作為薪酬和考核委員會委員，報告期內(nèi)對公司高管人員 20XX年度薪酬標準發(fā)表了專業(yè)意見。

　　3、作為戰(zhàn)略委員會委員，報告期內(nèi)對公司控股子公司新疆西拓礦業(yè)有限公司 20XX年開展期貨套期保值業(yè)務發(fā)表了專業(yè)意見。新疆天山毛紡織股份有限公司

　　六、其他工作情況

　　20XX 年度，公司運營情況良好，董事會、股東大會的召集、召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項均履行了相關審批和信息披露程序。

　　1、20XX年度未發(fā)生獨立董事提議召開董事會會議的情況;

　　2、20XX年度未發(fā)生獨立董事提議解聘會計師事務所的情況;

　　3、20XX年度未發(fā)生獨立董事提議聘請審計機構(gòu)或咨詢機構(gòu)的情況。

　　在過去的一年里，公司各方面為我們履行職責給予大力支持并提供了必要的條件，在此深表感謝。20ZZ 年，我們將一如既往地勤勉、盡責，堅持獨立、客觀的判斷原則，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司提供更多有建設性的建議，增強董事會的決策能力和領導水平，維護公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。我們衷心希望公司 2016 年能夠穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，增強盈利能力，實現(xiàn)公司可持續(xù)健康發(fā)展。

【公司獨立董事年度述職報告】相關文章：

公司獨立董事述職報告10-08

公司獨立董事述職報告01-16

公司獨立董事述職報告06-08

獨立董事述職報告12-09

獨立董事述職報告12-09

獨立董事年度述職報告05-06

獨立董事年度述職報告11-05

公司董事述職報告04-28

公司董事年度述職報告02-11

獨立董事2017年度述職報告范文06-26