獨立董事2017年度述職報告范文

　　獨立董事2017年度述職報告怎么寫?下面是小編整理的獨立董事2017年度述職報告范文，歡迎大家參考!

　　本人作為廣東萬和新電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《獨立董事制度》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的要求，以維護公司和股東以及投資者的利益為原則，較好地履行了獨立董事的職責(zé)，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予獨立董事的權(quán)利，積極出席公司董事會、股東大會會議，認真審議各項議案，對公司的相關(guān)重大事項發(fā)表獨立意見。現(xiàn)就本人2017年度履行職責(zé)情況述職如下：

　　一、出席會議情況

　　2017年，本人按照《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及《獨立董事制度》的規(guī)定和要求，按時出席董事會會議和股東大會。會前認真查閱相關(guān)資料，與相關(guān)人員溝通，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，主動了解并獲取做出決策所需的情況和資料。會議中認真聽取并審議每一項議案，積極參與討論并提出合理的建議，以嚴(yán)謹?shù)膽B(tài)度行使表決權(quán)，積極發(fā)揮了獨立董事的作用，為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極作用。

　　報告期內(nèi)，公司共召開10次董事會會議，其中9次在本人任職期內(nèi)召開，本人現(xiàn)場親自出席8次，因工作原因缺席1次，對董事會會議審議的所有議案，均投了贊成票，沒有反對票、棄權(quán)票的情況。

　　報告期內(nèi)，公司共召開了5次股東大會， 本人因為其他公務(wù)安排，適時列席股東大會。

　　二、發(fā)表獨立意見情況

　　報告期內(nèi)，本人恪盡職守、勤勉盡責(zé)，對公司2017年經(jīng)營活動情況進行了認真的了解和查驗。在了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司經(jīng)營狀況的前提下，依靠自己的專業(yè)知識和能力做出客觀、公正、獨立的判斷，與其他兩位獨立董事一起對公司重大事項進行核查并發(fā)表了如下獨立意見：

　　1、2017年1月21日，就董事會二屆二十三次會議所涉及的《關(guān)于使用自有資金進行銀行結(jié)構(gòu)性存款和購買短期銀行保本型理財產(chǎn)品的議案》發(fā)表了獨立意見; 2、2017年4月23日，就董事會二屆二十四次會議所涉及的《關(guān)于公司2014年對外擔(dān)保、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況》、《關(guān)于公司2014年度關(guān)聯(lián)交易》、《關(guān)于2014年度公司內(nèi)部控制自我評價報告》、《關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關(guān)于公司2014年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)負責(zé)公司2017年度審計工作的議案》、《關(guān)于公司增加使用自有資金進行銀行結(jié)構(gòu)性存款和購買短期保本型理財產(chǎn)品額度的議案》發(fā)表了獨立意見，對《關(guān)于公司2017年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了事前認可意見和獨立意見;

　　3、2017年8月27日，就董事會二屆二十七次會議所涉及的《關(guān)于2017年上半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)�！非闆r發(fā)表了獨立意見; 4、2017年10月9日，就董事會二屆二十八次會議所涉及的《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方佛山市和煦創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)共同投資設(shè)立子公司的議案》發(fā)表了事前認可意見和獨立意見;

　　5、2017年12月3日，就董事會二屆三十一次會議所涉及的《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》發(fā)表了獨立意見;

　　6、2017年12月7日，就《關(guān)于控股股東廣東萬和集團有限公司臨時提議盧宇聰先生為第三屆董事會董事候選人》發(fā)表了獨立意見。

　　三、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況

　　2017年度，為全面了解公司經(jīng)營情況，切實履行獨立董事之職責(zé)，本人積極參加公司董事會和股東大會會議，認真聽取相關(guān)人員的匯報，對需要發(fā)表獨立意見的事項審慎評估，嚴(yán)肅行使職權(quán)。對公司現(xiàn)場進行了實地調(diào)查了解，重點對公司的經(jīng)營情況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議進行檢查，與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持溝通，實時關(guān)注公司重大事項的最新進展。作為公司獨立董事，發(fā)揮所長，并為公司的未來發(fā)展提供建設(shè)性意見。

　　四、保護投資者權(quán)益方面所做的工作

　　1、對于董事會審議的各個議案, 會前主動與相關(guān)人員進行溝通，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，查閱決策所需的資料。會上認真審閱會議資料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，在充分了解的基礎(chǔ)上, 獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán);

　　2、深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制、董事會決議執(zhí)行情況和投資項目的進度等事項，認真查閱有關(guān)資料，通過現(xiàn)場、電話和郵件的方式，經(jīng)常與相關(guān)人員溝通，關(guān)注公司的經(jīng)營、治理情況;

　　3、監(jiān)督和核查董事、 高級管理人員履職情況，積極有效地履行了獨立董事的職責(zé)，促進了董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實維護了公司和廣大社會公眾股股東的利益;

　　4、時刻關(guān)注外界傳媒、網(wǎng)絡(luò)關(guān)于公司的報道，及時了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險, 獲取作出決策所需的資料, 有效地履行了獨立董事職責(zé)。五、其他事項

　　1、無提議召開董事會的情況;

　　2、無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況;

　　3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等。

　　最后，衷心地感謝公司管理層及相關(guān)工作人員在本人2017年度工作中給予的積極配合與支持，在此祝愿公司在新的一年里，更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，增強公司的贏利能力，使公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的向前發(fā)展，以更加優(yōu)異的業(yè)績回報廣大投資者。

　　特此報告。

　　廣東萬和新電氣股份有限公司

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