公司董事會會議記錄

時間：2023-01-31 11:00:45 會議記錄我要投稿

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公司董事會會議記錄

　　xx有限公司

公司董事會會議記錄

　　第xx屆董事會第xx次會議記錄

　　時間：

　　地點：

　　議題：1、選舉董事長，任命總經(jīng)理;

　　2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;

　　3、審定公司預算方案;

　　4、對公司融資方案進行審議;

　　主持人：，xx有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

　　出席董事：，xx有限公司副董事

　　...............

　　應到會董事人數(shù)：

　　實際到會董事人數(shù)：

　　其中：親自到會董事人;委托其他董事出席的董事人

　　列席人：，xx有限公司總經(jīng)理

　　，xx有限公司監(jiān)事會主席

　　，xx有限公司財務總監(jiān)

　　記錄人：，xx有限公司辦公室主任

　　董事：尊敬的董事、董事、董事，總經(jīng)理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司屆董事會第次會議。本次會議已于1天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間xxx、地點xxxx、議題xxx，請問各位董事是否在1天前收到此會議通知?

　　副董事：收到。

　　董事：收到。

　　..........

　　主持人：本次董事會會議應到董事名，實到董事名，其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京xx_有限公司章程》規(guī)定，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會主席先生列席本次會議，公司辦公室主任女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?

　　眾董事：無異議。

　　主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請先生陳述提名理由。

　　：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。

　　a：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　b：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　c：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。董事同意我的意見。

　　主持人：下面討論第二項議題：............首先請作關(guān)于公司方案的簡要說明。

　　d：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

　　a：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　b：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。