2016驚險(xiǎn)關(guān)于股東大會(huì)會(huì)議通知范文

　　導(dǎo)語(yǔ):到了年末許多公司會(huì)召開股東大會(huì)，但是標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)議通知應(yīng)該怎么樣的呢，下面是小編為大家整理的，會(huì)議通知。希望對(duì)大家有所幫,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識(shí)，請(qǐng)關(guān)注文書幫!

　　股東大會(huì)會(huì)議通知【篇一】

　　****公司

　　關(guān)于召開****年度股東大會(huì)的通知

　　****公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第*屆董事會(huì)*次會(huì)議決定于 年 月 日在***會(huì)議室召開公司**年度股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”)，現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況：

　　1、股東大會(huì)屆次：**年度股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第*屆董事會(huì)第*次會(huì)議審議通過，同意召開本次股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間： 年 月 日;

　　5、會(huì)議召開與投票方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及現(xiàn)場(chǎng)投票方式。 參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票(現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票)的方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議出席對(duì)象：

　�、僭诠蓹�(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為 ，登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　�、诠�司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 ③公司聘請(qǐng)的律師。 7、會(huì)議召開地點(diǎn)： 二、會(huì)議審議事項(xiàng)： 1、《年度董事會(huì)工作報(bào)告》; 2、《年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》; 3、《年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》; 4、《年年度報(bào)告及摘要》; 5、《年度利潤(rùn)分配方案》;

　　6、《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　三、會(huì)議登記辦法：

　　1、登記方式：股東可現(xiàn)場(chǎng)登記，也可通過信函或傳真登記。參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必要條件。

　　2、法人股東請(qǐng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公章)、法定代表人授權(quán)委托書(須加蓋公章)、出席人身份證前往登記;

　　3、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，提交本人身份證;

　　4、委托他人登記或出席會(huì)議的'，須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證，代理人本人身份證辦理登記手續(xù);

　　5、股東也可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以傳真方式辦理參會(huì)登記(傳真件請(qǐng)注明：股東姓名、股東賬戶、持股數(shù)、通訊地址、訊郵編、聯(lián)系電話)，但會(huì)議當(dāng)天須出示本人身份證。

　　6、登記時(shí)間： 7、登記地點(diǎn)： 四、注意事項(xiàng)：

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天。 2、會(huì)議聯(lián)系人： 3、聯(lián)系電話： 4、聯(lián)系傳真： 5、通訊地址： 6、郵政編碼： 六、附件： 1、授權(quán)委托書 特此公告。

　　董 事 會(huì)

　　附件：

　　蘇州開元民生科技股份有限公司 2013年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席蘇州開元民生科技股份有限公司 2013年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　相關(guān)議案的表決具體指示如下：

　　本授權(quán)書有效期至本次蘇州開元民生科技股份有限公司 2013年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　注：

　　1、委托人為企業(yè)法人時(shí)需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時(shí)由委托人簽字。

　　2、授權(quán)范圍應(yīng)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投同意、反對(duì)、棄權(quán)或回避票進(jìn)行指示。如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。

　　委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼： 委托人持股數(shù)：

　　委托日期： 201 年 月 日

　　受委托人簽名(法人股東加蓋法人單位印章)

　　受委托人身份證號(hào)碼 受托人聯(lián)系電話 受托日期： 201 年 月 日

　　股東大會(huì)會(huì)議通知【篇二】

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、

　　擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議，現(xiàn)將召開公司20xx年度股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議時(shí)間：20xx年6月26日(星期六)上午9：30

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：湖北省宜昌市三峽壩區(qū)

　　4、會(huì)議方式：與會(huì)股東(股東代表)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式審議通過有關(guān)議案

　　二、會(huì)議議程

　　1、審議《20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

　　2、審議《20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

　　3、審議《20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

　　4、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》;

　　5、審議《關(guān)于在銀行間市場(chǎng)開展短期固定收益投資的議案》;

　　6、審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

　　7、審議《關(guān)于修改公司<關(guān)聯(lián)交易制度>的議案》;

　　8、審議《關(guān)于修改公司<募集資金管理制度>的議案》;

　　9、聽取公司獨(dú)立董事20xx年度履職情況匯總報(bào)告。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東;因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權(quán)委托書式樣附后);

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，公司董事會(huì)邀請(qǐng)的人員及見證律師。

　　四、出席會(huì)議辦法

　　1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù);若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記。股東可以通過傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

　　2、登記時(shí)間：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

　　3、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈B座21層中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司董事會(huì)辦公室。

　　4、聯(lián)系方法：

　　聯(lián) 系 人：馬明

　　電 話：010-58688900;傳 真：010-58688898

　　地 址：北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈B座中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司

　　郵政編碼：100033

　　5、其他事項(xiàng)

　　會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

　　特此通知。

　　附件：授權(quán)委托書樣本

　　中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司董事會(huì)

　　二〇xx年六月四日

　　附件：

　　中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司20xx年度股東大會(huì)

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司20xx年度股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的.表決權(quán)。 決 議 案

　　1、《20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　2、《20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　3、《20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　5、《關(guān)于在銀行間市場(chǎng)開展短期固定收益投資的議案》

　　6、《關(guān)于聘請(qǐng)公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　7、《關(guān)于修改公司<關(guān)聯(lián)交易制度>的議案》

　　8、《關(guān)于修改公司<募集資金管理制度>的議案》 表決意向 贊成 反對(duì) 棄權(quán) 4、 《公司20xx年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》

　　委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對(duì)上述決議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案的投票表決。

　　委托人簽名(單位蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼： 委托人聯(lián)系電話： 受托人聯(lián)系電話： 委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)額： 委托日期：20xx年 月 日

　　(本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效)

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