公司股東大會的會議通知

時間：2024-08-08 14:02:19 會議通知我要投稿

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公司股東大會的會議通知模板

　　導語：股東大會(Shareholders Meeting) 股東大會是公司的最高權(quán)利機關(guān)，它由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對公司的經(jīng)營管理有廣泛的決定權(quán)。下面是小編為大家整理的股東大會的會議通知，歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識，請關(guān)注文書幫

公司股東大會的會議通知模板

　　啟明星辰信息技術(shù)集團股份有限公司

　　2016 年第四次臨時股東大會

　　會議通知

　　啟明星辰信息技術(shù)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2016年 9

　　月 28 日召開了第三屆董事會第二十一次會議，該次會議審議的部分議案須提交

　　公司股東大會審議。根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事會提議召開公司 2016 年第四次臨時股東大會(以下簡稱“會議”)，現(xiàn)就會議有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開本次會議的基本情況

　　(一)會議召集人：公司第三屆董事會

　　(二)本次會議經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會議決議召開，本次股東大

　　會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　(三)會議召開日期和時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2016 年 10月 17日 14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2016年 10月 16日—2016年 10月 17 日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2016 年

　　10 月 17日上午 9：30至 11：30，下午 13：00至 15：00;

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2016 年 10 月 16日下午 15：00至 2016年 10月 17日下午 15：00期間的任意時間。

　　(四)召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式。公司將

　　通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(五)參加會議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，

　　同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)

　　和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　(六)會議出席對象

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　1、本次股東大會的股權(quán)登記日為 2016 年 10 月 12 日。截至 2016 年 10 月

　　12 日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司

　　登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東，或者在網(wǎng)絡(luò)投票時間參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

　　3、公司聘請的律師;

　　4、公司董事會同意列席的相關(guān)人員。

　　(七)現(xiàn)場會議地點：北京市海淀區(qū)東北旺西路 8 號中關(guān)村軟件園 21 號樓啟明星辰大廈公司會議室

　　二、會議審議事項

　　(一)本次股東大會審議的議案，均已經(jīng)董事會審議通過，審議事項具備合法性和完備性。

　　(二)會議審議的議案

　　1、《關(guān)于增補董事的議案》。

　　根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則(2014年修訂)》的要求，上述議案審議事項，將對中小投資者的表決單獨計票并及時公開披露，中小投資者是指以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員(2)單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。

　　(三)信息披露

　　公司信息披露指定報紙為：證券時報、中國證券報;指定網(wǎng)站為：巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。上述議案內(nèi)容請詳見 2016年 9月 30日刊登在上述信息披露媒體的《啟明星辰信息技術(shù)集團股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告》。

　　三、現(xiàn)場會議登記方法

　　(一)登記方式：

　　1、個人股東應(yīng)持股東賬戶卡、身份證、證券機構(gòu)出具的有效股權(quán)證明到本

　　公司證券部辦理登記手續(xù);委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書、代理人有效身份證件、證券機構(gòu)出具的有效股權(quán)證明到本公司證券部辦理登記手續(xù)。

　　2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定

　　代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復印件(須加蓋公章)、出席人身份證、股東賬戶卡到本公司證券部辦理登記手續(xù);法定代表人委托的代理人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復印件(須加蓋公章)、法人授權(quán)委托書、代理人身份證、股東賬戶卡到本公司證券部辦理登記手續(xù);

　　3、路遠或異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真上須寫明聯(lián)系方式，須在登記時間 10月 13日下午 17:00 前送達公司證券部。

　　(二)登記時間：2016年 10月 13日，上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：

　　00;

　　(三)登記地點及授權(quán)委托書送達地點：詳見會議聯(lián)系方式。

　　(四)注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。

　　(一)網(wǎng)絡(luò)投票的程序：

　　1、投票代碼為“362439”，投票簡稱為“啟明投票”。

　　2、議案設(shè)置及意見表決：

　　(1)議案設(shè)置：

　　議案序號議案名稱議案編碼

　　1 《關(guān)于增補董事的議案》 1.00

　　(2)填報表決意見或選舉票數(shù)：

　　對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

　　(3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　　(二)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

　　1、投票時間：2016年 10 月 17日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00;

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　(三)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序;

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2016 年 10 月 16 日下午 15：00，結(jié)

　　束時間為 2016年 10月 17日下午 15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年 4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　五、其他事項

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：010-82779006

　　聯(lián)系傳真：010-82779010

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)東北旺西路 8 號中關(guān)村軟件園 21 號樓啟明星辰大廈

　　郵政編碼：100193

　　聯(lián)系人：鐘丹、劉婧

　　(二)出席本次會議股東的所有費用自理。

　　(三)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

　　六、備查文件

　　《第三屆董事會第二十一次會議決議公告》;