5年終企業(yè)董事會(huì)會(huì)議通知

時(shí)間：2024-10-06 23:47:00 會(huì)議通知我要投稿

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20165年終企業(yè)董事會(huì)會(huì)議通知

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20165年終企業(yè)董事會(huì)會(huì)議通知

　　會(huì)議通知【篇一】

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定,公司定于20xx

　　年4月18日召開第六屆第二次董事會(huì)會(huì)議。

　　一、會(huì)議安排

　　1、時(shí)間：20xx年4月18日(星期四)上午9：00開始

　　2、地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室

　　3、參加人員：董事會(huì)成員

　　4、列席人員：監(jiān)事、高級(jí)管理人員

　　二、會(huì)議議題

　　1、審議《2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　2、審議《2012年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告》。

　　3、審議《2012年度利潤(rùn)分配案》。

　　4、《關(guān)于向中國(guó)建設(shè)銀行申請(qǐng)貸款的議案》請(qǐng)各位董事和列席會(huì)議人員做好

　　相應(yīng)準(zhǔn)備工作,并屆時(shí)按時(shí)參加會(huì)議,會(huì)議將對(duì)上述議題進(jìn)行討論和審議,審議后表決。

　　請(qǐng)各位董事和列席會(huì)議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作,并屆時(shí)按時(shí)參加會(huì)議,會(huì)議

　　將對(duì)上述議題進(jìn)行討論和審議,審議后表決。

　　請(qǐng)董事會(huì)秘書做好會(huì)議記錄。

　　特此通知

　　XXXXX董事會(huì)

　　董事長(zhǎng)：

　　20xx年3月18日

　　會(huì)議通知【篇二】

　　20xx年臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議和臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知

　　各位股東、董事：

　　經(jīng)公司股東浙江***公司及公司三分之一以上董事提議，現(xiàn)決定于20xx年**月**日上午**時(shí)在**市**區(qū)**路**號(hào)*****公司**會(huì)議室召開公司20xx年臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議和臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

　　一、臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議具體議程為：

　　1、討論并選舉公司董事會(huì)董事。

　　2、討論公司股權(quán)架構(gòu)調(diào)整。

　　二、臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議具體議程為：

　　1、討論并選舉公司董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　2、聘免公司總經(jīng)理及法人代表。

　　3、管理層匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)工作及方案;

　　請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。

　　特此通知。

　　*****************公司

　　20xx年月日

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