精選董事會(huì)會(huì)議通知模板
董事會(huì)會(huì)議是指董事會(huì)在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)而召開的會(huì)議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請(qǐng)有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會(huì)商議相關(guān)工作或董事會(huì)僅以傳閱方式形成書面決議的情況。
精選董事會(huì)會(huì)議通知模板一：
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席：
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，現(xiàn)決定于 年 月 日 時(shí)在 會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議，具體事項(xiàng)：
一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：
1、會(huì)議時(shí)間：
2、會(huì)議地點(diǎn)：
二、主要議題：
1、
2、
三、會(huì)議出席對(duì)象：
四、會(huì)議登記事項(xiàng)：
1、登記時(shí)間：
2、登記地點(diǎn)：
3、登記方法：
五、其它事項(xiàng)：
會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
電話
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
****公司
董事長：****
20xx年4月11日
精選董事會(huì)會(huì)議通知模板二：
董事會(huì)會(huì)議通知
xx控股有限公司(「本公司」)董事會(huì)(「董事會(huì)」) 謹(jǐn)此宣布，本公司董事會(huì)會(huì)議將於2016年11月28日(星期一) 舉行，旨在(其中包括) 批準(zhǔn)本公司及其附屬公司截至2016年9月30日止6個(gè)月的中期業(yè)績及其刊載，以及考慮派付股息(如有) 的'建議。
承董事會(huì)命
xx控股有限公司
主席兼執(zhí)行董事
xx
香港，2016年11月16日
於本公告日期，本公司的執(zhí)行董事為xx先生、徐xx先生、甄xx先生及梁xx先生;獨(dú)立非執(zhí)行董事為李xx先生、余xx先生及王xx先生。
精選董事會(huì)會(huì)議通知模板三：
中國xx(控股)有限公司(「本公司」)董事會(huì)(「董事會(huì)」)謹(jǐn)此公布，本公司訂於二零一六年十一月二十八日(星期一)舉行董事會(huì)會(huì)議，藉以(其中包括)批準(zhǔn)本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止期間之中期業(yè)績及考慮派發(fā)股息(如有)。
承董事會(huì)命
中國xx(控股)有限公司
xx
主席
香港，二零一六年十一月十六日
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