關(guān)于股東大會(huì)會(huì)議通知

　　年度股東大會(huì)會(huì)議通知【1】

　　一、會(huì)議時(shí)間：2012年4月26日上午10點(diǎn)，會(huì)期預(yù)計(jì)半天;

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)公司會(huì)議室;

　　三、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;

　　四、會(huì)議召集人：公司董事會(huì);

　　五、會(huì)議議題如下：

　　1、審議《公司2011年年度報(bào)告》全文及摘要;

　　2、審議《公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

　　3、審議《公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

　　4、審議《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

　　5、審議《公司2011年度利潤分配預(yù)案》;

　　6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

　　7、審議《關(guān)于控股子公司協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司投資建設(shè)國家

　　干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項(xiàng)目的議案》;

　　8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。

　　公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作2011年度述職報(bào)告。

　　六、會(huì)議出席對(duì)象：

　　1、截止2012年4月23日下午3:00 收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì);授權(quán)代表出席股東大會(huì)，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并在會(huì)前提交公司。

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見證律師。

　　七、登記事項(xiàng)：

　　1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡;法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡;委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書見附件。

　　2、登記時(shí)間及登記地點(diǎn)：

　　登記時(shí)間：2012年4月25日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

　　登記地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106 號(hào)。

　　3、注意事項(xiàng)：按證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)不發(fā)放禮物;會(huì)期預(yù)定半天，出席者所有費(fèi)用一律自理。

　　特別說明：為保證會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場(chǎng)。

　　4、聯(lián)系事宜

　　聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106 號(hào)

　　聯(lián) 系 人：吳 爽、張 奮

　　聯(lián)系電話：022—23318350 轉(zhuǎn)8007

　　022—23319619/8361(傳真)

　　特此公告。

　　中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司

　　董事會(huì)

　　2012年4月6日

　　附件：授權(quán)委托書

　　授 權(quán) 委 托 書

　　致：中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司2011年年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：

　　■備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)前的方格內(nèi)選擇一項(xiàng)用“√”。

　　對(duì)于本次股東大會(huì)在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

　　委托人姓名(名稱)： 委托日期： 年 月 日

　　關(guān)于股東大會(huì)會(huì)議通知【2】

　　xx股份有限公司

　　xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》

　　等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間 開始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　　結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　　(五)會(huì)議召開方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

　　(六)出席對(duì)象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　3、本公司聘請(qǐng)的律師(如有) (七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)(示具體需要填寫)

　　例如：

　　1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》;

　　具體內(nèi)容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。

　　2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》;

　　董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜,包括但不限于:

　　(1)定向增資工作須向上級(jí)主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審;


　　(2)定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改;

　　(3)定向增資工作上級(jí)主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理;

　　(4)定向增資工作備案及股東變更登記工作;

　　(5)根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果,相應(yīng)的修改公司章程;

　　(6)定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜;

　　(7)辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。

　　3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》;

　　針對(duì)本次定向增資事宜,修改公司章程,具體見《xx公司修正案》。

　　修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。

　　4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》;

　　為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益,現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。

　　5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》;

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。

　　6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤分配預(yù)案的議案》;

　　7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式 股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

　　(二)登記時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

　　(三)登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系地址：

　　電話：

　　傳真：

　　電子郵箱：

　　(二)會(huì)議費(fèi)用：

　　五、備查文件目錄

　　(一)提議召開本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。

　　(二)《xx公司股票發(fā)行方案》。

　　(三)……

　　xx公司

　　董事會(huì)

　　xxxx年x月xx日

　　拓展閱讀：

　　分析股東會(huì)會(huì)議通知制度【3】

　　【內(nèi)容提要】公司股東會(huì)會(huì)議通知是關(guān)乎股東利益的大問題，但我國公司法理論并未對(duì)此給予足夠的關(guān)注，現(xiàn)行《公司法》的有關(guān)規(guī)定亦極為簡略，存在頗多缺陷。

　　故應(yīng)借此次《公司法》修改之機(jī)，從股東會(huì)會(huì)議的通知人、通知期限、通知方式、通知對(duì)象、通知內(nèi)容等方面予以完善

　　公司股東會(huì)會(huì)議通知常常被認(rèn)為是一個(gè)微小到可以忽略不計(jì)的技術(shù)問題。

　　受制于這一理念的影響，我國《公司法》對(duì)股東會(huì)會(huì)議通知的規(guī)定極為簡略。

　　實(shí)質(zhì)上，股東會(huì)會(huì)議通知是股東得以參加股東會(huì)并行使其法定“干預(yù)權(quán)”的前提，在經(jīng)營者和控股股東合二為一的情況下，股東會(huì)已成為少數(shù)股東要求大股東解釋其政策并提出微弱反對(duì)意見的惟一場(chǎng)所。

　　在我國實(shí)踐中，因公司未遵守通知程序而產(chǎn)生的糾紛已偶有發(fā)生，研究公司股東會(huì)會(huì)議通知的有關(guān)問題具有十分重要的意義。

　　一、股東會(huì)會(huì)議通知人之制度分析與缺陷檢討

　　各國(地區(qū))立法一般將股東會(huì)會(huì)議的通知人區(qū)分為實(shí)質(zhì)意義上的通知人和形式意義上的通知人。

　　前者是指擁有實(shí)質(zhì)通知權(quán)，即有權(quán)決定召集股東會(huì)會(huì)議的通知人;后者是指僅擁有形式通知權(quán)，即對(duì)股東會(huì)會(huì)議召集無決定權(quán)，但可協(xié)助召集權(quán)人發(fā)布通知的人。

　　司法慣例一般認(rèn)為，惟實(shí)質(zhì)意義上的通知人方可在會(huì)議通知上署名，以其自身名義發(fā)布會(huì)議通知，形式意義上的通知人僅在得到召集權(quán)人的特別授權(quán)時(shí)，方能發(fā)布會(huì)議通知。

　　因此，形式意義上的通知人可視為實(shí)質(zhì)意義上的通知人的代理人，在得到授權(quán)時(shí)，應(yīng)以被代理人名義發(fā)布會(huì)議通知。

　　一般情形下，形式意義上的通知人不得以自己名義自主決定發(fā)布會(huì)議通知，否則，若非得到實(shí)質(zhì)意義上的通知人追認(rèn)，該通知不會(huì)產(chǎn)生預(yù)期的效力。

　　例如：在我國香港，股東會(huì)會(huì)議一般由董事會(huì)召集，會(huì)議通知亦以董事會(huì)名義發(fā)布，董事會(huì)系實(shí)質(zhì)意義上的通知人。

　　雖然董事會(huì)通常指令公司秘書發(fā)布這些通知，但公司秘書不得自行主動(dòng)發(fā)布通知，亦不得依個(gè)別董事的指令發(fā)布通知。

　　[1](P573)在Hooperv.KerrStuartandCoLimited一案中，法官嚴(yán)格堅(jiān)持了這一規(guī)則，認(rèn)為“除非獲得董事會(huì)集體追認(rèn)，公司秘書未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)而擅自發(fā)布的股東會(huì)會(huì)議通知無效”[1](P573)。

　　我國現(xiàn)行《公司法》并未明確規(guī)定誰為公司股東會(huì)會(huì)議的通知人，但該法規(guī)定，有限責(zé)任公司和股份有限公司股東會(huì)一般由董事會(huì)召集，似可推導(dǎo)，通知人應(yīng)為公司董事會(huì)。

　　董事會(huì)作為一個(gè)集體系法定的實(shí)質(zhì)意義上的會(huì)議通知人。

　　因此，股東會(huì)會(huì)議通知應(yīng)以董事會(huì)名義發(fā)布。

　　然而，在《公司法》出臺(tái)以后，證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)范性文件又有將該通知權(quán)賦予“公司”的歧義表述，這些前后矛盾的規(guī)定極易產(chǎn)生操作歧解。

　　在實(shí)踐中，公司股東會(huì)會(huì)議通知的署名很不一致。

　　就上市公司而言，至少有以下幾種情形：其一，署名為公司。

　　例如：上海金橋出口加工區(qū)股份有限公司1999年股東年會(huì)的公告即直接以其公司的名義發(fā)布。

　　其二，署名為董事會(huì)。

　　例如濰坊華光科技股份有限公司、內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司1999年度股東大會(huì)即以公司董事會(huì)名義發(fā)布。

　　其三，署名為獲得董事會(huì)授權(quán)的董事會(huì)秘書。

　　例如：儀征化纖股份有限公司1999年度股東年會(huì)即以董事會(huì)秘書名義發(fā)布，署名為“承董事會(huì)命邵敬揚(yáng)董事會(huì)秘書”。

　　令人欣慰的是，1997年12月頒布的具有“準(zhǔn)法”性質(zhì)的《上市公司章程指引》(以下簡稱《指引》)第47條、1998年頒布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》(以下簡稱1998年《規(guī)范意見》)第2條以及2000年5月18日修訂的《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》

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