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董事會(huì)議案范文（精選12篇）
會(huì)議議案是由具有法定提案權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān)、會(huì)議常設(shè)或臨時(shí)設(shè)立的機(jī)構(gòu)和組織，以及一定數(shù)量的個(gè)人。下面是小編整理的董事會(huì)議案范文，歡迎大家參考！
董事會(huì)議案 1
會(huì)議主持人
宣布XXXXXXXX股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)
一、宣讀關(guān)于提名 先生為XXXXXXXX股份有限公司董事長(zhǎng)的議案；
二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任 先生擔(dān)任XXXXXXXX股份有限公司總經(jīng)理的議案；
三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的.提名，聘任 女士擔(dān)任XXXXXXXX股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議案；
四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字
五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字
XXX股份有限公司董事會(huì)
20xx年xx月xx日
董事會(huì)議案 2
各位董事：
我代表XXXXXXXX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司）董事推薦xx先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人。
現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：
董事長(zhǎng)候選人 先生：
請(qǐng)各位董事審議。
股份公司全體董事
20xx年xx月xx日
董事會(huì)議案 3
各位董事：
依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提名xxxx公司xxx先生為xxxx公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。
現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。
xxxx公司
20xx年xx月xx日
董事會(huì)議案 4
根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)董事會(huì)研究決定，對(duì)董事會(huì)成員做如下變更：
現(xiàn)任變更后董事長(zhǎng)：(留任)
副董事長(zhǎng)：(留任)
董事：(留任)
董事：
董事：
董事：
全體新老董事會(huì)成員簽名：
上海有限公司
20xx年xx月xx日
董事會(huì)議案 5
時(shí) 間：xx年xx月xx日
地 點(diǎn)：公司會(huì)議室
參加股東：應(yīng)到x方，實(shí)到x方，代表公司100%股權(quán)會(huì)議事項(xiàng): 經(jīng)公司股東一致研究決定，因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要免去xx公司董事職務(wù)，任命為公司董事。
股東蓋章：
20xx年xx月xx日
董事會(huì)議案 6
鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作，公司20XX年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作延期至不晚于20XX年7月27日進(jìn)行的'議案，現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況，監(jiān)事會(huì)提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行，延期后的換屆選舉時(shí)間不晚于20XX年9月27日，并由第三屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生之日止。
請(qǐng)予審議。
xxxxx
20xx年xx月xx日
董事會(huì)議案 7
各位董事：
依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提名xxxx公司xxxx先生為xxxx公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期x年。
現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。
xxx公司
20xx年xx月xx日
董事會(huì)議案 8
時(shí) 間：xx年xx月xx日
地 點(diǎn)：公司會(huì)議室
參加股東：應(yīng)到x方，實(shí)到x方，代表公司100%股權(quán)會(huì)議事項(xiàng): 經(jīng)公司股東一致研究決定，因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要免去xx公司董事職務(wù)，任命xxx為公司董事。
股東蓋章：
20xx年xx月xx日
董事會(huì)議案 9
各位董事：
為規(guī)范x公司董事會(huì)議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)以及《x公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》。現(xiàn)將x公司《董事會(huì)議事規(guī)則》提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。
xx公司
20xx年xx月xx日
董事會(huì)議案 10
各位股東代表：
為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，以上意見(jiàn)，請(qǐng)公司股東大會(huì)予以審議。
附：1、戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則
2、審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則
3、提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則
4、薪酬與提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則
xx有限公司董事會(huì)
20xx年五月三十日
董事會(huì)議案 11
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：
1、擬設(shè)立分公司名稱(chēng)：xx有限公司深圳分公司
2、分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。
3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市（具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定）
4、經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易（國(guó)家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外）。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的`安裝。
5、分公司負(fù)責(zé)人：
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
xx科技股份有限公司董事會(huì)
20xx年7月23日
董事會(huì)議案 12
根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，按領(lǐng)導(dǎo)指示，需對(duì)在下屬企業(yè)及合資公司所任職務(wù)進(jìn)行變更。目前，在金榜公司有任職，具體情況如下：
xx公司為xx公司和xx公司合資公司，成員構(gòu)成為：
法定代表人及董事長(zhǎng)：(港方)；
副董事長(zhǎng)：
總經(jīng)理、董事：(港方)
副總經(jīng)理、
是否將主席的任職進(jìn)行變更，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示。
總經(jīng)辦
20xx年xx月xx日
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