年度董事會(huì)工作報(bào)告2017
20xx年，公司董事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議，積極推進(jìn)董事會(huì)決議的實(shí)施，不斷規(guī)范公司治理，全體董事認(rèn)真履職、勤勉盡責(zé)，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量富有成效的工作。
一、20xx年度公司董事會(huì)重點(diǎn)工作
(一)完成公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃的修訂
根據(jù)實(shí)際情況，組織公司總部及各子分公司對(duì)公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行修訂，圍繞車(chē)聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、航天應(yīng)用產(chǎn)品、汽車(chē)電子、石油儀器設(shè)備、電力設(shè)備五大板塊，通過(guò)實(shí)體經(jīng)營(yíng)、對(duì)外并購(gòu)等多種方式的探討和實(shí)施，真正實(shí)現(xiàn)公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)。
(二)加強(qiáng)對(duì)外并購(gòu)相關(guān)工作
組織公司經(jīng)營(yíng)層積極推進(jìn)，力爭(zhēng)在車(chē)聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、石油儀器設(shè)備、電力設(shè)備等主業(yè)領(lǐng)域，通過(guò)多種渠道開(kāi)展?jié)撛谑召?gòu)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查、并購(gòu)談判、項(xiàng)目審批等工作，尋求符合公司戰(zhàn)略及自身發(fā)展特點(diǎn)的目標(biāo)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司快速做大做強(qiáng)。
(三)圓滿(mǎn)完成了20xx年度信息披露工作
認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，提高信息披露質(zhì)量，確保公司定期報(bào)告及臨時(shí)公告的及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)與完整，全年無(wú)一次更正公告，獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)黑龍江監(jiān)管局和深圳證券交易所的好評(píng)。
(四)進(jìn)一步加強(qiáng)和完善公司內(nèi)控建設(shè)，實(shí)現(xiàn)公司管理的全面提升
20xx年，在遵照2012年公司建設(shè)內(nèi)控管理規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，組織公司經(jīng)營(yíng)層積極貫徹執(zhí)行，積極配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)做好公司治理和規(guī)范運(yùn)作的監(jiān)管工作。同時(shí)，借助董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層換屆時(shí)機(jī)，
加強(qiáng)董事會(huì)在董監(jiān)高履職、制度有效執(zhí)行、決策程序合法合規(guī)等公司治理方面的引導(dǎo)和監(jiān)督作用。
(五)加強(qiáng)和防范內(nèi)幕交易相關(guān)工作
根據(jù)《外部信息報(bào)送和使用管理辦法》、《內(nèi)幕信息及知情人管理辦法》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告管理辦法》以及《防止內(nèi)幕交易管理辦法》相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照上述辦法和要求嚴(yán)格執(zhí)行，加強(qiáng)管理，全年沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人在利用內(nèi)幕信息買(mǎi)賣(mài)公司股份的情況，有效地防范了內(nèi)幕交易事件的發(fā)生。
(六)較好的完成了20xx年度投資者管理工作
20xx年，公司董事會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，密切關(guān)注政策動(dòng)態(tài)和公司股票走勢(shì)， 1月4日公司股票開(kāi)盤(pán)價(jià)格為9.24元(市值約23.13億元)，截止20xx年12月31日，股票收盤(pán)價(jià)格為15.14元(市值約37.91億元)，市值全年呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升趨勢(shì)(漲幅約63.9%)，逆勢(shì)大漲，在深圳證券交易所主板上市公司漲幅榜中位居上游。
縱觀全年，公司明確了車(chē)聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)作為公司主要的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和公司完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的支撐點(diǎn)，同時(shí)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)作為科工集團(tuán)重大項(xiàng)目，受到了各級(jí)單位和領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，年內(nèi)在市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品研發(fā)、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、外部合作等方面取得了一定的成績(jī)。在此背景下，資本市場(chǎng)投資者對(duì)于公司逐步由傳統(tǒng)的產(chǎn)品制造提供商向平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變，以及對(duì)軍工企業(yè)改制、車(chē)聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)良好的預(yù)期，公司全年股價(jià)持續(xù)穩(wěn)步上漲，市值大幅增加，為公司全體股東帶來(lái)了良好的收益和股東財(cái)富的增長(zhǎng)。
公司董事會(huì)在20xx年不斷提升接待投資者質(zhì)量的同時(shí)，并以多種形式加強(qiáng)與大股東、實(shí)際控制人、分析師、機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者、新聞媒體、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通，平等對(duì)待資本市場(chǎng)不同利益相關(guān)者，切實(shí)地維護(hù)了資本市場(chǎng)形象不受損害。
二、20xx年度內(nèi)董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)情況
本年度內(nèi)董事會(huì)共召開(kāi)了十次會(huì)議，即六次現(xiàn)場(chǎng)表決和四次通訊表決的董事會(huì)會(huì)議，年內(nèi)召開(kāi)的各次會(huì)議董事均能按時(shí)參加，因工作原因不能親自出席的董事已委托其他董事代為表決，各次會(huì)議與會(huì)董事均能認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，并按公司章程規(guī)定的權(quán)限作出了有效決議。
三、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)10次董事會(huì)，審議通過(guò)了65項(xiàng)議案，具體如下：
(一)公司第四屆二十四次董事會(huì)于20xx年3月12日在北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城海鷹路1號(hào)科技大廈1605會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，具體如下：
1. 《關(guān)于公司2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》;
2. 《關(guān)于公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告的議案》;
3. 《關(guān)于公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》;
4. 《關(guān)于公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》;
5. 《關(guān)于公司20xx年度綜合計(jì)劃的議案》;
6. 《關(guān)于公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》;
7. 《關(guān)于公司2012年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》;
8. 《關(guān)于公司2012年度內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的議案》;
9. 《關(guān)于2012年度高管人員績(jī)效考核與薪酬兌現(xiàn)的議案》;
10. 《關(guān)于2012年度董事長(zhǎng)薪酬的議案》;
11. 《關(guān)于公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》;
12. 《關(guān)于公司2012年度報(bào)告及摘要的議案》;
13. 《關(guān)于追加公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》;
14. 《關(guān)于公司20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;
15. 《關(guān)于為全資子公司北京航天海鷹星航機(jī)電設(shè)備有限公司2500萬(wàn)元“履約保函擔(dān)�！毕蚝教炜乒へ�(cái)務(wù)有限責(zé)任公司提供反擔(dān)保的議案》;
16. 《關(guān)于總部機(jī)構(gòu)與職能調(diào)整的議案》;
17. 《關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
18. 《關(guān)于聘任公司20xx年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
19. 《關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度法律顧問(wèn)的議案》;
20.《獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告(非表決事項(xiàng))》;
21. 《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)董事候選人、獨(dú)立董事候選人的議案》;
22. 《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2012年度股東大會(huì)的議案》。
第四屆第二十四次董事會(huì)決議公告刊登在20xx年3月14日《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
(二)公司第五屆第一次董事會(huì)于20xx年4月24日在北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城海鷹路1號(hào)科技大廈1605會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，具體如下：
1. 《關(guān)于選舉公司董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)組成成員的議案》;
2. 《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》;
3. 《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書(shū)的議案》;
4. 《關(guān)于選舉公司副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的議案》;
5. 《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》;
6. 《關(guān)于公司20xx年第一季度報(bào)告的議案》;
7. 《關(guān)于設(shè)立公司江蘇省無(wú)錫分公司的議案》。
第五屆第一次董事會(huì)決議公告刊登在20xx年4月25日《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
(三)公司第五屆董事會(huì)20xx年第一次臨時(shí)會(huì)議于20xx年6月27日以通訊表決的方式召開(kāi)，具體如下：
1.《關(guān)于向控股子公司北京航天時(shí)空科技有限公司提供1,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款的議案》;
2.《關(guān)于江西分公司申請(qǐng)流動(dòng)資金借款的議案》;
3.《關(guān)于航天科工慣性技術(shù)有限公司投資建設(shè)涿州工業(yè)園1#廠房的議案》。
第五屆董事會(huì)20xx年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告刊登在20xx年6月28日《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
(四)公司第五屆董事會(huì)20xx年第二次臨時(shí)會(huì)議于20xx年8月2日在北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城海鷹路1號(hào)科技大廈1605會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，具體如下：
1.審議《關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》;
2.審議《關(guān)于董貴濱先生辭去公司總經(jīng)理的議案》;
3.審議《關(guān)于趙鴻先生辭去公司副總經(jīng)理的議案》
4.審議《關(guān)于聘任楊興文先生為公司總經(jīng)理的議案》。
第五屆董事會(huì)20xx年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告刊登在20xx年8月3日《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
(五)公司第五屆第四次董事會(huì)于20xx年8月13日在北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城海鷹路1號(hào)科技大廈1605會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，具體如下：
1.審議《關(guān)于公司20xx年半年度報(bào)告和摘要的議案》;
2.審議《關(guān)于公司向航天科工財(cái)務(wù)有限公司申請(qǐng)6000萬(wàn)元貸款的議案》;
3.審議《關(guān)于成立航天科技控股集團(tuán)股份有限公司寧夏分公司的議案》;
4.審議《關(guān)于變更公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
5.審議《關(guān)于變更公司20xx年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
6.審議《關(guān)于變更公司20xx年度法律顧問(wèn)的議案》;
7.審議《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)20xx年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
第五屆第四次董事會(huì)決議公告刊登在20xx年8月15日《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
(六)公司第五屆第五次董事會(huì)于20xx年10月17日在北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城海鷹路1號(hào)科技大廈1605會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，具體如下：
1.審議《關(guān)于公司收購(gòu)北京航天益來(lái)電子科技有限公司24.06%股權(quán)的議案》;
2.審議《關(guān)于公司投資設(shè)立航天科技江西運(yùn)安有限責(zé)任公司(籌)的議案》;
3.審議《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員的議案》。
第五屆五次董事會(huì)決議公告刊登在20xx年10月18日《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
(七)公司第五屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議于20xx年10月23日以通訊表決的方式召開(kāi)，具體如下：
1.審議《關(guān)于公司20xx年第三季度報(bào)告的議案》;
2.審議《關(guān)于成立航天科技控股集團(tuán)股份有限公司安徽分公司的議案》;
3.審議《關(guān)于成立航天科技控股集團(tuán)股份有限公司河北分公司的議案》;
4.審議《關(guān)于向控股子公司北京航天時(shí)空科技有限公司提供2,000萬(wàn)元借款的議案》;
5.審議《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理12,700萬(wàn)元借款額度的議案》;
6.審議《關(guān)于向航天科工財(cái)務(wù)有限公司申請(qǐng)?jiān)黾?0,000萬(wàn)元授信額度及簽署<金融合作協(xié)議>補(bǔ)充協(xié)議的議案》;
7.審議《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
第五屆六次董事會(huì)決議公告刊登在20xx年10月25日《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
(八)公司第五屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議于20xx年12月3日以通訊表決的方式召開(kāi)，具體如下：
1.《關(guān)于公司投資設(shè)立福建航天星聯(lián)信息科技有限公司的議案》;
2.《關(guān)于向航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司借款4,000萬(wàn)元的議案》;
3.《關(guān)于向控股子公司北京航天益來(lái)電子科技有限公司提供3,000萬(wàn)元借款的議案》;
4.《關(guān)于修訂公司<對(duì)外投資管理辦法>的議案》。
第五屆第七次董事會(huì)決議公告刊登在20xx年12月4日《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
(九)公司第五屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議于20xx年12月19日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于北京自動(dòng)化控制設(shè)備研究所對(duì)航天科工慣性技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股的議案》。
第五屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告刊登在20xx年12月20日《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
(十)公司第五屆第九次董事會(huì)于20xx年12月27日在北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城海鷹路1號(hào)科技大廈1605會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，具體如下：
1.審議《關(guān)于聘任徐元成先生為公司副總經(jīng)理的議案》;
2.審議《關(guān)于公司投資設(shè)立浙江智慧車(chē)聯(lián)網(wǎng)有限公司(暫定名)的議案》;
3.審議《關(guān)于公司投資設(shè)立航天科技(寧夏)有限責(zé)任公司(暫定名)的議案》;
4.審議《關(guān)于公司投資設(shè)立航天科技(山西)有限公司(暫定名)的議案》;
5.審議《關(guān)于向航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司借款4,000萬(wàn)元的議案》;
6.審議《關(guān)于公司設(shè)立軍用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)中心的議案》;
7.審議《關(guān)于核銷(xiāo)北京航天益來(lái)電子科技有限公司不良資產(chǎn)的議案》。
第五屆第九次董事會(huì)會(huì)議決議公告刊登在20xx年12月28日《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。
四、獨(dú)立董事履行職責(zé)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司四位獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事職責(zé)。
(一)獨(dú)立董事出席董事會(huì)的情況
報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事應(yīng)參加董事會(huì)10次，實(shí)際參加董事會(huì)情況如下表：
20xx年會(huì)議召開(kāi)次數(shù)
10
獨(dú)立董事姓名
應(yīng)出席次數(shù)
現(xiàn)場(chǎng)出席次數(shù)
以通訊方式參加會(huì)議次數(shù)
委托出席次數(shù)
缺席次數(shù)
(二)報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事對(duì)公司董事會(huì)審議的事項(xiàng)未提出過(guò)異議。
(三)報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)共發(fā)表9次獨(dú)立意見(jiàn)，具體如下：
1.在20xx年3月12日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議上，對(duì)如下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：
(1) 關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn);
(2) 關(guān)于公司在航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2012年度存、貸款等金融業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見(jiàn);
(3) 關(guān)于公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn);
(4) 關(guān)于對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的獨(dú)立意見(jiàn);
(5) 關(guān)于2012年高管人員績(jī)效考核與薪酬兌現(xiàn)的獨(dú)立意見(jiàn);
(6) 關(guān)于2012年公司董事長(zhǎng)薪酬的獨(dú)立意見(jiàn);
(7) 關(guān)于追加2012年日常關(guān)聯(lián)交易額度的獨(dú)立意見(jiàn);
(8) 關(guān)于20xx年日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn);
(9) 關(guān)于為全資子公司北京航天海鷹星航機(jī)電設(shè)備有限公司2,500萬(wàn)元“履約保函擔(dān)�！毕蚝教炜乒へ�(cái)務(wù)有限責(zé)任公司提供反擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn);
(10) 關(guān)于續(xù)聘20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn);
(11)關(guān)于聘任公司20xx年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn);
(12)關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)董事候選人、獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)。
2.在20xx年4月24日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，對(duì)如下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：
(1) 關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的獨(dú)立意見(jiàn);
(2) 關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn);
(3) 關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)。
3.在20xx年8月2日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)20xx年第二次臨時(shí)會(huì)議上，對(duì)如下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：
(1) 關(guān)于調(diào)整公司董事的獨(dú)立意見(jiàn);
(2) 關(guān)于聘任楊興文先生為公司總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)。
4.在20xx年8月13日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議上，對(duì)如下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：
(1) 關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn);
(2) 關(guān)于公司向航天科工財(cái)務(wù)有限公司申請(qǐng)6,000萬(wàn)元借款的獨(dú)立意見(jiàn);
(3) 關(guān)于變更公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn);
(4) 關(guān)于變更公司20xx年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)。
5.在20xx年10月17日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議上，對(duì)如下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：
(1) 關(guān)于公司收購(gòu)北京航天益來(lái)電子科技有限公司24.06%股權(quán)的獨(dú)立意見(jiàn);
(2) 關(guān)于公司投資設(shè)立航天科技江西運(yùn)安有限責(zé)任公司(籌)的獨(dú)立意見(jiàn)。
6.在20xx年10月23日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議上，對(duì)如下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：
(1) 關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn);
(2) 關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理12,700萬(wàn)元借款額度的獨(dú)立意見(jiàn);
(3) 關(guān)于向航天科工財(cái)務(wù)有限公司申請(qǐng)?jiān)黾?0,000萬(wàn)元授信額度及簽署《金融合作協(xié)議》補(bǔ)充協(xié)議的獨(dú)立意見(jiàn)。
7.在20xx年12月3日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議上，對(duì)如下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：
(1) 關(guān)于公司投資設(shè)立福建航天星聯(lián)信息科技有限公司的獨(dú)立意見(jiàn);
(2) 關(guān)于向航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司借款4,000萬(wàn)元的獨(dú)立意見(jiàn)。
8.在20xx年12月19日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議上，對(duì)關(guān)于北京自動(dòng)化控制設(shè)備研究所對(duì)航天科工慣性技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
9.在20xx年12月27日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議上，對(duì)如下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：
(1) 關(guān)于聘任徐元成先生為公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn);
(2) 關(guān)于公司投資設(shè)立浙江智慧車(chē)聯(lián)網(wǎng)有限公司(暫定名)的議案;
(3) 關(guān)于公司投資設(shè)立航天科技(寧夏)有限責(zé)任公司(暫定名)的獨(dú)立意見(jiàn);
(4) 關(guān)于公司投資設(shè)立航天科技(山西)有限公司(暫定名)的獨(dú)立意見(jiàn);
(5) 關(guān)于向航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司借款4,000萬(wàn)元的獨(dú)立意見(jiàn);
(6) 關(guān)于核銷(xiāo)北京航天益來(lái)電子科技有限公司不良資產(chǎn)的獨(dú)立意見(jiàn)。
五、董事會(huì)下設(shè)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)履行職責(zé)情況
(一)審計(jì)委員會(huì)履行職責(zé)情況
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由3名董事組成，其中2名為獨(dú)立董事，主任委員由專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)人士擔(dān)任。
報(bào)告期內(nèi)，共召開(kāi)五次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審計(jì)委員會(huì)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定及公司《審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，認(rèn)真勤勉地履行職責(zé)：
1.根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所做好上市公司年度報(bào)告的精神，與公司審計(jì)機(jī)構(gòu)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所就公司2012年度審計(jì)工作計(jì)劃、工作內(nèi)容及審計(jì)工作時(shí)間安排進(jìn)行溝通后，制定了關(guān)于審計(jì)公司年度報(bào)告的工作規(guī)程;在瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)前，認(rèn)真審閱了公司初步編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，并提出審計(jì)意見(jiàn);瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)后，與公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師就審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及審計(jì)報(bào)告提交時(shí)間等問(wèn)題進(jìn)行了溝通和交流;在瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見(jiàn)后，再一次審閱了公司2012年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，并形成書(shū)面審計(jì)意見(jiàn);在瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具年度審計(jì)報(bào)告后，召開(kāi)會(huì)議，對(duì)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事公司2012年度審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)，并就公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告、聘任公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、公司2012年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告等議案形成決議。
2.召開(kāi)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議對(duì)季度報(bào)告、半年度報(bào)告進(jìn)行審議，并形成決議，各位委員認(rèn)為公司已嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，較好的完成季度及半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的編制工作，財(cái)務(wù)報(bào)表能充分反映公司20xx年季度、半年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況和現(xiàn)金流量情況。
20xx年，三位審計(jì)委員會(huì)成員分別擔(dān)任公司內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)或成員，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、推進(jìn)、監(jiān)督公司內(nèi)部控制規(guī)范工作實(shí)施方案及相關(guān)配套管理制度的制定、實(shí)施;負(fù)責(zé)決定聘請(qǐng)或更換外部?jī)?nèi)控咨詢(xún)機(jī)構(gòu);負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制體系的完整性、安全性、有效性;負(fù)責(zé)審議并向董事會(huì)提交內(nèi)部控制評(píng)價(jià)年度報(bào)告。
(二)薪酬與考核委員會(huì)履職情況
公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由3名董事組成，其中2名為獨(dú)立董事。
報(bào)告期內(nèi)，共召開(kāi)一次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，薪酬與考核委員會(huì)嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定及公司《薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，認(rèn)真勤勉地履行了職責(zé)。
(三)提名委員會(huì)履職情況
公司董事會(huì)提名委員會(huì)由3名董事組成，其中2名為獨(dú)立董事。
報(bào)告期內(nèi)，提名委員會(huì)各位委員能夠按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定及公司《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，認(rèn)真勤勉地履行職責(zé)。
報(bào)告期內(nèi)，提名委員會(huì)對(duì)于高級(jí)管理人員、獨(dú)立董事候選人的任職資格和勝任能力進(jìn)行了審核，新任高級(jí)管理人員與原管理團(tuán)隊(duì)達(dá)到了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司的管理實(shí)力;新任獨(dú)立董事在航天技術(shù)領(lǐng)域具有較高的知名度與影響力，必將為公司更好的發(fā)展提供幫助。
(四)戰(zhàn)略委員會(huì)履職情況
公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由5名董事組成，其中1名為獨(dú)立董事。
報(bào)告期內(nèi)，戰(zhàn)略委員會(huì)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定及公司《戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，認(rèn)真勤勉地履行職責(zé)。
六、報(bào)告期董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)決議情況
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議和授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，完成了股東大會(huì)決議應(yīng)辦理的各項(xiàng)工作事項(xiàng)。
根據(jù)20xx年第一次、第二次兩次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過(guò)的《關(guān)于選舉楊興文先生為第五屆董事會(huì)董事的議案》和《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事的議案》，在哈爾濱工商局開(kāi)發(fā)區(qū)分局分別辦理完成了董事、監(jiān)事的變更備案工作。
七、公司董事會(huì)20xx年的工作重點(diǎn)
20xx年，國(guó)際金融危機(jī)影響遠(yuǎn)未消除，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不穩(wěn)定性、不確定性上升，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行壓力明顯增加。在新的一年中，董事會(huì)將組織和領(lǐng)導(dǎo)公司經(jīng)營(yíng)層及全體員工，圍繞車(chē)聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、航天應(yīng)用產(chǎn)品、汽車(chē)電子、石油儀器設(shè)備、電力電氣五大板塊進(jìn)行產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)開(kāi)拓，重點(diǎn)加強(qiáng)“十二五”規(guī)劃深化和論證、對(duì)外并購(gòu)、完善內(nèi)控建設(shè)、信息披露、投資者關(guān)系管理、職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍建設(shè)。具體如下：
(一)加強(qiáng)資本運(yùn)營(yíng)能力建設(shè)，更好的開(kāi)展資本運(yùn)營(yíng)工作
20xx年，將組織公司董事會(huì)和管理層根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，加強(qiáng)在資本運(yùn)營(yíng)方式、目標(biāo)公司分析、市場(chǎng)前景、運(yùn)作手段、與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通等多方面的能力建設(shè)，通過(guò)多種方式不斷提升公司整體資產(chǎn)規(guī)模和盈利水平，充分發(fā)揮董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和組織能力。
(二)進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部建設(shè)、內(nèi)控管理工作，實(shí)現(xiàn)公司管理的全面提升
新的一年著手進(jìn)行董事會(huì)的穩(wěn)定和持續(xù)建設(shè)工作，將董事會(huì)的職能定位、公司的發(fā)展戰(zhàn)略、文化，以及公司實(shí)際發(fā)展情況有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)在發(fā)展戰(zhàn)略的深化論證、三會(huì)運(yùn)作水平、信息披露、投資者關(guān)系、資本運(yùn)營(yíng)等工作的建設(shè)，不斷發(fā)展創(chuàng)新，同時(shí)加強(qiáng)董事會(huì)全體董事在證券、法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、公司治理等的知識(shí)學(xué)習(xí)和儲(chǔ)備，在實(shí)踐中不斷地應(yīng)用，并努力將董事會(huì)打造成為與資本市場(chǎng)真正接軌的上市公司投融資平臺(tái)和資產(chǎn)證券化平臺(tái)。
20xx年，在遵照20xx年公司建設(shè)內(nèi)控管理規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，組織董事會(huì)和管理層積極貫徹執(zhí)行。積極配合配合深圳證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和黑龍江證監(jiān)局，做好對(duì)公司的治理監(jiān)管工作，為公司內(nèi)控治理奠定基礎(chǔ)。
(三)加強(qiáng)職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)高管人員的約束機(jī)制
面向市場(chǎng)拓展，加強(qiáng)內(nèi)部人才儲(chǔ)備，強(qiáng)化當(dāng)前高管人員的約束機(jī)制，努力建設(shè)高素質(zhì)、職業(yè)化的企業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍，建設(shè)一支懂經(jīng)營(yíng)、懂管理的人才隊(duì)伍，把企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的職業(yè)化、市場(chǎng)化充分體現(xiàn)出來(lái)。
(四)加強(qiáng)三會(huì)運(yùn)作及信息披露管理
在三會(huì)運(yùn)作及信息披露管理工作上，繼續(xù)發(fā)揮董事長(zhǎng)的組織領(lǐng)導(dǎo)作用，持續(xù)規(guī)范公司三會(huì)運(yùn)作水平，為公司發(fā)展提供科學(xué)決策;密切關(guān)注公司動(dòng)態(tài)，組織董事會(huì)認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，提高信息披露質(zhì)量，確保公司定期報(bào)告及臨時(shí)公告的及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)與完整。
(五)加強(qiáng)投資者管理工作
隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)投資者接待工作提出的新的要求，公司董事會(huì)應(yīng)在維護(hù)資本市場(chǎng)形象的同時(shí)，密切關(guān)注政策動(dòng)態(tài)和公司股票走勢(shì)，匯總整理相關(guān)資訊，供董事會(huì)及時(shí)掌握政策動(dòng)態(tài)和公司相關(guān)信息，做好投資者關(guān)系管理工作。
(六)進(jìn)一步提高三會(huì)治理的整體水平
20xx年，不斷加強(qiáng)董事會(huì)議案的材料審核的嚴(yán)肅性和規(guī)范性，決策過(guò)程的科學(xué)性，決議落實(shí)的時(shí)效性，提高公司三會(huì)治理的整體水平。
總之，20xx年是公司重要轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一年，公司董事會(huì)將繼續(xù)從全體股東的利益出發(fā)，從公司可持續(xù)健康發(fā)展出發(fā)，恪盡職守，團(tuán)結(jié)一致，克服困難，以技術(shù)研發(fā)為基礎(chǔ)，加大市場(chǎng)拓展，綜合發(fā)揮產(chǎn)業(yè)運(yùn)作能力，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，努力創(chuàng)造良好的業(yè)績(jī)回報(bào)股東。
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