年度董事會臨時會議通知

時間：2024-08-11 12:18:03 會議通知我要投稿

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年度董事會臨時會議通知

　　董事會的義務(wù)主要是:制作和保存董事會的議事錄，備置公司章程和各種簿冊，及時向股東大會報告資本的盈虧情況和在公司資不抵債時向有關(guān)機(jī)關(guān)申請破產(chǎn)等。

年度董事會臨時會議通知

　　年度董事會臨時會議通知范文一：

　　董事會提議于20xx年4月27日(星期五)在上海召開xx股份有限公司(以下稱“公司”)20xx年年度股東大會，會議有關(guān)事項如下：

　　一、會議基本情況

　　(一)會議召開時間：20xx年4月27日下午1時

　　(二)會議方式：現(xiàn)場會議

　　(三)會議召開地點：上海xx大酒店(xx新區(qū)丁香路555號，電話：021-61xxxxxx)2樓薈萃廳

　　(四)股權(quán)登記日：20xx年4月18日(星期三)

　　(五)會議召集人：公司董事會

　　(六)股東表決方式：現(xiàn)場投票表決

　　(七)參加會議人員

　　1.公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

　　2.截止于20xx年4月18日(股權(quán)登記日)交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體A股股東;

　　符合上述條件的股東有權(quán)委托他人持股東授權(quán)委托書、代理人本人有效身份證件參加會議，該股東代理人不必為股東。

　　二、會議審議議題

　　(一)20xx年度董事會報告

　　主要內(nèi)容：公司經(jīng)營情況回顧、總體經(jīng)營情況、對公司未來發(fā)展的展望、20xx年公司經(jīng)營計劃、公司投資情況、董事會日常工作、利潤分配預(yù)案。

　　(二)20xx年度監(jiān)事會報告

　　主要內(nèi)容：監(jiān)事會工作情況、監(jiān)事會發(fā)表意見情況。

　　(三)20xx年年度報告(正文及摘要)

　　主要內(nèi)容：公司基本情況簡介、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要、股本變動及股東情況、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況、公司治理結(jié)構(gòu)、股東大會情況簡介、董事會報告、監(jiān)事會報告、重要事項、財務(wù)報告、備查文件目錄。

　　(四)20xx年董事、監(jiān)事及高級管理人員年度薪酬情況報告

　　主要內(nèi)容：董事、監(jiān)事、高級管理人員本年度稅前報酬總額為1627.48萬元。

　　(五)20xx年度財務(wù)決算報告

　　主要內(nèi)容：公司20xx年度財務(wù)決算報告包括20xx年12月31日的合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表、20xx年度的合并及公司利潤表、20xx年度的.合并及公司現(xiàn)金流量表、20xx年度的合并及公司股東權(quán)益變動表，xx會計師事務(wù)所有限公司已對其審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　(六)關(guān)于20xx年度利潤分配的預(yù)案

　　主要內(nèi)容：按20xx年度凈利潤的10%提取法定盈余公積和任意盈余公積各505，950，338.78元;擬向在派息公告中確認(rèn)的股權(quán)登記日在冊的全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.0元(含稅)，派發(fā)現(xiàn)金股利總額為3，502，409，617.60元。

　　(七)關(guān)于20xx年度預(yù)算的議案

　　主要內(nèi)容：20xx年計劃產(chǎn)鐵2，325萬噸、產(chǎn)鋼2，525萬噸、商品坯材銷量2，425萬噸;營業(yè)總收入2，160億元，營業(yè)成本1，960億元

　　(八)關(guān)于續(xù)聘xx會計師事務(wù)所為20xx年度獨立會計師的議案

　　主要內(nèi)容：公司擬續(xù)聘德勤為公司20xx年度的獨立會計師，其審計費(fèi)用為人民幣288萬元(含稅)，德勤為審計業(yè)務(wù)實際發(fā)生的代墊費(fèi)用由公司承擔(dān)，聘期至20xx年年度股東大會結(jié)束時止。

　　(九)關(guān)于20xx年日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　主要內(nèi)容：預(yù)計20xx年公司采購商品關(guān)聯(lián)交易額為513.3億元，銷售產(chǎn)品、商品368.6億元，接受勞務(wù)57.0億元。

　　獨立董事意見：

　　1、同意此項議案。

　　2、此項議案符合公司及全體股東的最大利益。

　　3、公司關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，符合國家有關(guān)法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　4、本公司減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易措施合法、有效。

　　(十)關(guān)于董事會換屆選舉的議案

　　主要內(nèi)容：第四屆董事會提名，第五屆董事會由9名董事組成，候選人名單為：何文波、馬國強(qiáng)、趙周禮、諸駿生、王力、貝克偉、黃碧娟、黃鈺昌、劉文波等九人，其中黃碧娟、黃鈺昌、劉文波為獨立董事候選人。外部董事貝克偉、獨立董事黃鈺昌為會計專業(yè)人士。董事會提名何文波先生作為第五屆董事會董事長人選，在股東大會批準(zhǔn)董事人選后，提交第五屆董事會第一次會議審議。

　　(十一)關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案

　　主要內(nèi)容：第四屆監(jiān)事會建議第五屆監(jiān)事會由5人組成(其中2人為職工監(jiān)事)，并提名下列人士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事人選：劉占英、郭斌、吳琨宗。公司職工代表大會將選舉出兩位公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

　　會議資料詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http：//www.sse.com.cn。

　　三、股東參加會議辦法

　　1.股東大會登記

　　股東可于20xx年4月20日(星期四)前書面回復(fù)公司進(jìn)行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應(yīng)包括股東姓名(或單位名稱)、有效身份證件復(fù)印件(或法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)、股票賬戶卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址及郵編(受委托人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托書)。

　　書面回復(fù)地址：

　　郵編：

　　電話：

　　傳真：

　　聯(lián)系人：鄂鳴

　　2.現(xiàn)場參會

　　擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內(nèi)到達(dá)會議地點，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

　　會期半天，出席會議人員食宿及交通費(fèi)用自理。

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán) 先生(女士)代表本人(單位)出席xx股份有限公司20xx年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽字(蓋章)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股票賬戶：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：20xx年月日

　　注：1. 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”、“棄權(quán)”項下的方格內(nèi)選擇一項用“√”明確授意受托人投票;

　　2. 若股東不在上表對每一審議事項作贊成、反對或棄權(quán)票的指示，股東代理人可按自己的意思表決。

　　年度董事會臨時會議通知范文二：

　　根據(jù)xxxx廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?下稱“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股東會決議、20xx年11月6日本公司章程修正案的規(guī)定，以及20xx年11月27日董事會會議召集人推舉書的授權(quán)，現(xiàn)本人作為召集人召集召開本公司董事會會議，并發(fā)出召開董事會會議通知，通知事項如下：

　　定于20xx年12月7日10點，在xx市xx南路5-7號城市酒店(xx)2樓5號會議廳召開本公司董事會會議，會議議題為：

　　一、討論研究本公司目前的'經(jīng)營管理狀況，做出相應(yīng)對策;

　　二、改選董事長;

　　三、更換法定代表人;

　　四、解聘總經(jīng)理、選聘新的總經(jīng)理;

　　五、解聘財務(wù)總監(jiān)、選聘新的財務(wù)總監(jiān)。

　　請各位董事準(zhǔn)時參加，逾期不到，視為放棄權(quán)利。

　　召集人：

　　二Oxx年十二月一日

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