公司董事會會議通知范文（通用13篇）

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們需要用到通知的情形越來越多，通知是向特定受文對象告知或轉(zhuǎn)達有關(guān)事項或文件，讓對象知道或執(zhí)行的公文。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編收集整理的公司董事會會議通知范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　公司董事會會議通知 1

尊敬的聯(lián)想股東：

　　您好!經(jīng)集團董事會商定，于20xx年一月五日在聯(lián)想集團總公司第九會議廳召開聯(lián)想集團20xx年度股東大會第一次會議，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：公司董事長XXX先生

　　3、會議開始時間：20xx年01月05日(星期一)上午9：00

　　4、會議方式：現(xiàn)場會議

　　5、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決

　　6、會議召開地點：北京市朝陽區(qū)XX號聯(lián)想集團總公司第九會議廳

　　7、出席會議人員：

　　(1)公司全體股東或其委托代理人；

　　(2)公司董事、監(jiān)事；

　　8、列席會議人員：

　　(1)公司高級管理人員列席會議；

　　(2)本公司聘請的XXX律所事務(wù)所律師：XXX。

　　二、會議審議事項

　　1、《集團20xx年度董事會工作報告》；

　　2、《集團20xx年度監(jiān)事會工作報告》；

　　3、《集團20xx年度財務(wù)決算方案》；

　　4、《集團20xx年度財務(wù)預(yù)算方案》；

　　5、《集團20xx年度利潤分配報告》。

　　三、參加會議登記辦法：

　　1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年01月05日09：00前在會場簽到。

　　2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的.書面授權(quán)委托書；

　　非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　3、登記地點：北京市朝陽區(qū)XX號聯(lián)想集團總公司第九會議廳入口

　　4、聯(lián)系人：XXX聯(lián)系電話：010-6817XXXX

xx

20xx年xx月xx日

　　公司董事會會議通知 2

公司各成員單位：

　　根據(jù)20xx年在新昌召開的公司十屆五次董事會議精神，并在最近請示了董事長，現(xiàn)定于20xx年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會議。

　　一、會議內(nèi)容：

　　1、請北京研究院和國家檢測中心領(lǐng)導(dǎo)講話；

　　2、各生產(chǎn)企業(yè)交流匯報生產(chǎn)、銷售情況及經(jīng)濟運行狀況分析；

　　3、在行業(yè)洗牌效應(yīng)正在加劇的.形勢下，探討如何以穩(wěn)求進，在做大中求強；

　　4、公司成立三十周年回顧與總結(jié)。

　　二、參加人員：

　　全體董事和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、以及主要配套單位和相關(guān)媒體。

　　三、報到日期：

　　20xx年十月十日

　　四、會議日期：

　　20xx年十月十日至十三日五、會議地址：廣州市大街35號

　　廣州會議接待中心電話：

　　六、會議協(xié)辦單位：

　　廣州公司、中國網(wǎng)

　　七、會議回執(zhí)及返程票：

　　請在十月三十日前傳真、郵件或寄達廣州公司。聯(lián)系人：楊總電話：手機：

　　八、接站：如有需要機場接站的代表，請?zhí)崆半姼鏃羁偂?/strong>

　　請各位領(lǐng)導(dǎo)提前安排好工作，準時出席。

公司

　　20xx年十月十日

　　公司董事會會議通知 3

尊敬的各位董事：

　　根據(jù)公司章程規(guī)定和實際經(jīng)營情況，經(jīng)與董事會成員協(xié)商，定于20xx年3月27日上午九點在安華發(fā)展大廈七層會議室以現(xiàn)場會議方式召開公司第二屆董事會第二次會議，會議主要議題：

　　一、討論決定公司高級管理人員聘任；

　　二、審議批準公司財務(wù)管理制度；

　　三、審議批準公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則；

　　四、審議制訂公司本級20xx年度財務(wù)預(yù)算方案；

　　五、審議批準《關(guān)于天津薊縣東后子峪礦區(qū)治理及湖北十堰礦產(chǎn)資源開發(fā)項目投資方案》。

　　特此通知！

　　中國xx集團有限公司

20xx年xx月xx日

　　公司董事會會議通知 4

各位董事及相關(guān)人員：

　　經(jīng)研究，公司決定召開董事會會議。現(xiàn)將會議相關(guān)事項通知如下：

　　一、參會人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫、總公司各部室負責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點負責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會議。

　　二、會議時間：20xx年5月23日上午9：00

　　三、會議地點：公司三樓會議室

　　四、會議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實施細則》

　　五、注意事項：

　　1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實施細則》(討論稿)；

　　2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準時到會，無特殊情況不得請假。

　　特此通知。

民爆物資有限公司

　　20xx年5月17日

　　公司董事會會議通知 5

各位董事：

　　xx市xx有色金屬制品有限公司決定，于20xx年7月18日上午9：00時，召開議案為“決定延長xx公司經(jīng)營期限”的董事會，會議地址；xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)xx路xx號(現(xiàn)辦公場所)。請屆時按時參加，特此通知。

　　xx市xx有色金屬制品有限公司

　　董事長：xx

　　20xx年7月6日

　　公司董事會會議通知 6

各位董事：

　　公司定于20XX年XX月XX日，以通訊方式召開第XX屆董事會第XX次會議，審議討論《關(guān)于修改<公司章程>的議案》及《關(guān)于提請召開20XX年第XX次臨時股東大會的議案》。屆時請各位董事審閱議案后發(fā)表意見(如無意見請寫“同意”)、并在簽署董事會決議后一并以傳真方式發(fā)至公司董事會秘書處。

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　特此通知。

　　董事長：

　　20xx年xx月xx日

　　公司董事會會議通知 7

　　xx市客運有限公司定于20xx年十二月二十六日下午14：00時在xx市海陽樓七樓會議室召開客運有限公司董事會成員會議，公司監(jiān)事會成員列席本會議。會議議程如下：

　　1、關(guān)于20xx年度xx公司有關(guān)財務(wù)費用的說明。

　　2、關(guān)于明確綜合辦公室職責(zé)議案。

　　3、關(guān)于公司進行ISO9002質(zhì)量認證議案。

　　4、關(guān)于免去李亞峰董事長、董事、總經(jīng)理職務(wù)議案。

　　5、關(guān)于推選公司董事長、聘任總經(jīng)理議案。

　　6、關(guān)于增補公司董事、監(jiān)事議案。

　　7、其它有關(guān)事宜。

　　希參會董事、監(jiān)事準時到會(參會董事如因故不能參加會議，請委托他人參會，并出具書面委托書)。

　　特此通知

xx

20xx年xx月xx日

　　公司董事會會議通知 8

尊敬的田董事長、朱董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關(guān)成員：

　　因公司經(jīng)營決策需要，召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　1、時間：x2年5月23日上午九時。

　　2、地點：xx市建設(shè)南路25號，x集團有限公司新華大酒店四樓會議室。

　　3、會議內(nèi)容：

　　一、向山電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經(jīng)營手續(xù)辦理情況。

　　二、向董事會匯報華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　三、討論審議華電公司經(jīng)營項目及經(jīng)營產(chǎn)品。

　　四、討論審議山電公司組織構(gòu)架。

　　五、審議山電公司崗位職責(zé)。

　　六、審議山電公司績效考核與薪酬分配方案。

　　七、確定山電公司三項費用。

　　八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。

　　專此致函

山電教育傳媒有限公司

　　20xx年五月二十一日

　　公司董事會會議通知 9

各位董事會成員、監(jiān)事會主席：

　　根據(jù)公司實際，現(xiàn)決定于x月x日x時在xxx會議室召開董事會，主要議題：xxxxxxx。請屆時按時參加。

　　特此通知。

　　xxxx公司

　　董事長：xx

　　20XX年X月XX日

　　公司董事會會議通知 10

尊敬的`各位董事：：

　　根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時在公司會議室召開青島xx鉛筆有限公司臨時董事會會議，主要議題：

　　1、關(guān)于公司法定代表人任免事項

　　2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時未出席，視為對董事會決議的認可。

　　特此公告

董事：xx

　　20xx年6月17日

　　公司董事會會議通知 11

各位董事會成員、監(jiān)事會主席：

　　根據(jù)公司實際，現(xiàn)決定于x月x日x時在xxx會議室召開董事會，主要議題：xxxxxxx。請屆時按時參加。

　　特此通知。

　　xxxx公司

　　董事長：xxxx

　　20XX年X月XX日

　　公司董事會會議通知 12

尊敬的`陳xx董事：

　　xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx聯(lián)社四樓會議室召開第一屆董事會第二次會議，請您準時參會。

　　會議議程：

　　1、通過監(jiān)票人、計票人、唱票人人選；

　　2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會秘書擬任人的決議；

　　3、通過董事會各專門委員會機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成方案的決議；

　　4、審議通過20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃、監(jiān)管指標(biāo)(草案)；

　　5、通過《xx市礦區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司職能部門設(shè)置和職責(zé)分工》(修訂案)的決議；

　　6、審議通過20xx年財務(wù)預(yù)算方案(草案)；

　　7、審議通過20xx年度利潤分配方案(草案)；

　　8、通報20xx年1季度經(jīng)營情況。

　　會后，請于11：00在營業(yè)部門前參加開業(yè)典禮!

　　xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司

　　20xx年四月十五日

　　公司董事會會議通知 13

各位股東：

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會研究決定，召開x科技股份有限公司股東會x6年第一次會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議時間：20xx年11月26日下午14：00開始，根據(jù)報名情況分批舉行會議(時間和人員分配另行通知)；

　　二、會議地點：興達國貿(mào)18樓大會議室；

　　三、參會人員：全體股東分批參加；

　　四、會議擬審議事項

　　x科技股份有限公司融資方案。

　　五、會議召開和表決方式

　　股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決。

　　六、會議登記辦法

　　1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至11月18日前與會議聯(lián)系人辦理出席會議登記手續(xù)；

　　2、公司登記在冊的全體公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)代理人出席，股東未出席會議，又未委托代理人代為出席者，視為放棄本次會議表決權(quán)；

　　3、自然人股東親自出席會議的'應(yīng)出示本人身份證原件和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)該出示本人身份證原件、授權(quán)委托書原件、股東身份證和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件。

　　七、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　電子郵箱：

　　請屆時按時參加，特此通知。

x科技股份有限公司

　　20xx年十一月六日

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