臨時股東會會議通知

　　股東大會是公司的最高權(quán)利機關，它由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對公司的經(jīng)營管理有廣泛的決定權(quán)。

　　臨時股東會會議通知范文一：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2017年第四次臨時股東大會

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次臨時股東大會會議由董事會召集,符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定.本次會議不需要相關部門批準或履行必要程序。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：2017年7月5日10:00

　　結(jié)束時間： 2017年7月5日12:00

　　(五)會議召開方式：現(xiàn)常

　　(六)出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年6月30日。股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　(七)會議地點：公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　(一)《關于設立江西省xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司全資子公司的.議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　自然人股東需持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證照、股東賬戶卡或持股憑證;委托代理人出席會議的，代理人需持本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書;

　　(二)登記時間:2017年7月4日

　　(三)登記地點

　　公司會議室

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　郵政編碼：

　　聯(lián)系人：

　　(二)會議費用：與會股東交通食宿費用自理。

　　五、備查文件目錄

　　《江西省xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議》

　　江西省xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會

　　2017年6月16日

　　臨時股東會會議通知范文二：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2017年第二次臨時股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本公司及董事會全體成員保證本次股東大會召集人的資格符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。本次股東大會會議通過的相關內(nèi)容符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間： 2017年7月6日10時00分

　　結(jié)束時間： 2017年7月6日12時00分

　　(五)會議召開方式：現(xiàn)常

　　公告編號：2017-027

　　(六)出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年7月3日。股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　(七)會議地點：公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議《關于補選朱源為公司第二屆董事會董事的.議案》議案的內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站披露的《第二屆董事會第八次會議決議公告》(公告編號：2017-026)相關內(nèi)容。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1) 法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和出席者身份證辦理登記。

　　(2)個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。

　　(3)代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。

　　(4)辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進行登記， 但不受理電話登記。

　　(二)登記時間: 2017年7月6日09時00分至10時00分

　　(三)登記地點

　　公司會議室

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　郵編：

　　傳真：

　　(二)會議費用：與會股東交通費、食宿等費用自理。

　　(三)臨時提案

　　請于會議召開前10天提交。

　　五、備查文件目錄

　　第二屆董事會第八次會議決議

　　北京xx工程技術(shù)股份有限公司董事會

　　2017年6月19日

【臨時股東會會議通知】相關文章：

召開臨時股東會會議的通知07-02

召開臨時股東會議通知11-30

關于召開臨時股東會議通知范本07-01

召開臨時股東會會議的通知范例【13篇】07-02

(通用)召開臨時股東會會議的通知13篇07-03

召開臨時股東會會議的通知13篇(集合)07-03

召開臨時股東會議通知范文（通用11篇）10-17

股東會會議通知06-28

股東會議通知07-16

股東會議通知11-24