公司股東大會會議通知

時間：2024-07-26 20:43:03 會議通知我要投稿

公司股東大會會議通知范文

　　股東大會定期會議又稱為股東大會年會，一般每年召開一次，通常是在每一會計年度終結(jié)的6個月內(nèi)召開。由于股東大會定期大會的召開大都為法律的強(qiáng)制，所以世界各國一般不對該會議的召集條件做出具體規(guī)定。

公司股東大會會議通知范文

　　公司股東大會會議通知范文一：

　　海南xx生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第六次會議決議，決定召開公司2016年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司第三屆董事會

　　2、會議時間：2016年11月20日(星期天)下午14時

　　3、會議地點(diǎn)：海南省xx市xx鎮(zhèn)xx潭xx號公司辦公樓二樓會議室;

　　4、會議方式：本次會議采用現(xiàn)場投票表決方式;

　　5、會議出席對象：

　　(1)截止2016年11月15日，在海南證華非上市公司股權(quán)登記服務(wù)有限公司登記在冊的公司所有股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次年度股東大會及參加表決;不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席;

　　(2)公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員;

　　(3)公司聘請的律師和公司邀請的其他人員。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　(一)《關(guān)于2016年度海南xx生物技術(shù)股份有限公司經(jīng)營報告的議案》

　　(二)《關(guān)于海南xx生物技術(shù)股份有限公司減資的`議案》

　　(三)《關(guān)于海南xx生物技術(shù)股份有限公司章程修正案的議案》

　　三、現(xiàn)場會議預(yù)登記方法

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記。

　　股東應(yīng)提前半小時到場辦理會議登記手續(xù)，登記截止時間為2016年11月20日下午14時。登記時應(yīng)提供下列材料：

　　(1)個人股東需提交的文件包括：本人身份證復(fù)印件。股東委托他人出席會議的，應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及股東親筆簽署并加按手印的授權(quán)委托書。

　　(2)法人股東需提交的文件包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件(蓋公章)和法定代表人的身份證復(fù)印件。公司委派非法定代表人出席會議的，還應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書。

　　2、公司聯(lián)系人：

　　四、注意事項(xiàng)

　　1、本次股東大會會期預(yù)計半天，出席會議人員的所有費(fèi)用自理。

　　2、會議材料備于公司，請出席會議人員于會議召開前半小時到場簽到，領(lǐng)取會議材料。

　　3、單獨(dú)或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交公司董事會。

　　4、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

　　海南xx生物技術(shù)股份有限公司董事會

　　2016年10月20日

　　公司股東大會會議通知范文二：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2016年第三次臨時股東大會公告。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：2016年11月23日14:00點(diǎn)

　　結(jié)束時間：2016年11月23日16:00點(diǎn)

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象

　　公告編號：2016-0xx

　　1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年11月18日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的`公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　(七)會議地點(diǎn)：公司會議室

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、審議《修改關(guān)于湖北xx工程股份有限公司變更經(jīng)營范圍并修改公司章程的議案的議案》。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　凡出席會議的股東請持本人身份證、有效持股憑證(受托人持本人身份證、委托人身份證、委托人有效持股憑證及授權(quán)委托書)提前辦理會議登記手續(xù)。股東可以親赴登記地點(diǎn)登記，也可以通過信函或傳真方式登記，但不受理電話登記。

　　(二)登記時間:2016年11月18日上午8:30-12:00，下午13:00-16:00

　　(三)登記地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx路 277 號湖北xx工程股份有限公司會議室。

　　公告編號：

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式