2016精選關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知范文
導(dǎo)國(guó):董事會(huì)的義務(wù)主要是：制作和保存董事會(huì)的議事錄，備置 公司章程和各種簿冊(cè)，及時(shí)向股東大會(huì)報(bào)告 資本的盈虧情況和在公司資不抵債時(shí)向有關(guān)機(jī)關(guān)申請(qǐng)破產(chǎn)等。下面是小編為大家整理的，董事會(huì)會(huì)議通知，希望對(duì)大家有所幫助,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識(shí)，請(qǐng)關(guān)注文書(shū)幫!
董事會(huì)會(huì)議通知【篇一】
各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員：
千禧之星珠寶股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬定于2010年11月26日上午9:00至12:00,在深圳市羅湖區(qū)水貝二路工業(yè)區(qū)19棟4層公司會(huì)議室召開(kāi)公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，并審議相關(guān)事項(xiàng)。現(xiàn)通知提請(qǐng)各董事、監(jiān)事及各高級(jí)管理人員屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)參加公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議。本次董事會(huì)擬審議如下議案：
1) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市的議案》;
2) 《關(guān)于提請(qǐng)千禧之星珠寶股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市相關(guān)事宜的議案》;
3) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途和項(xiàng)目可行性的議案》;
4) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司公開(kāi)發(fā)行股票并上市前滾存未利潤(rùn)分配方案的議案》;
5) 《關(guān)于<千禧之星珠寶股份有限公司章程(草案)>的議案》;
6) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司<財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度>的議案》;
7) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司<內(nèi)部控制制度>的議案》;
8) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司<薪酬管理制度>的議案》;
9) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司<內(nèi)部審計(jì)管理制度>的議案》;
10) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司<控股子公司管理制度>的議案》;
11) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司<募集資金管理辦法>的議案》;
12) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司<防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度>的'議案》
13) 《關(guān)于千禧之星珠寶股份有限公司最近三年與關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況的議案》;
14) 《關(guān)于召開(kāi)千禧之星珠寶股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
上述相關(guān)議案將提交2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
本次會(huì)議同時(shí)邀請(qǐng)公司IPO項(xiàng)目組相關(guān)工作人員列席本次會(huì)議。
會(huì)議結(jié)束后將由各中介機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)授課，公司計(jì)劃在12月中旬申請(qǐng)輔導(dǎo)驗(yàn)收。 會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系電話： 袁文毅、石志并/0755-25604743，13808859096 請(qǐng)各位董事及高級(jí)管理人員、監(jiān)事屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)參加公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議。
千禧之星珠寶股份有限公司董事會(huì)
20xx年11月8日
董事會(huì)會(huì)議通知【篇二】
尊敬的陳金端董事：
石家莊市礦區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于2013年4月25日上午9：00在礦區(qū)聯(lián)社四樓會(huì)議室召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議，請(qǐng)您準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
會(huì)議議程：
1、通過(guò)監(jiān)票人、計(jì)票人、唱票人人選;
2、通過(guò)崔文霄副主任、孫昉暉董事會(huì)秘書(shū)擬任人的.決議;
3、通過(guò)董事會(huì)各專門委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成方案的決議;
4、審議通過(guò)2013年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、監(jiān)管指標(biāo)(草案);
5、通過(guò)《石家莊市礦區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司職能部門設(shè)置和職責(zé)分工》(修訂案)的決議;
6、審議通過(guò)2013年財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);
7、審議通過(guò)2012年度利潤(rùn)分配方案(草案);
8、通報(bào)2013年1季度經(jīng)營(yíng)情況。
會(huì)后，請(qǐng)于11：00在營(yíng)業(yè)部門前參加開(kāi)業(yè)典禮!
石家莊市礦區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
二〇xx年四月十五日
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