公司董事會會議通知

時間：2024-07-23 08:58:39 會議通知我要投稿

公司董事會會議通知

　　與股東會會議的分類相類似，董事會會議也可以分為定期會議和臨時會議或普通會議和特別會議兩種。董事會定期會議是指由法律和公司章程確定的每年度定期召開的董事會會議。至于每一年度召開幾次，由公司章程在法律確定的限度內(nèi)自定。

公司董事會會議通知

　　公司董事會會議通知范文一：

　　xx、xx、xx、xx：

　　鑒于xxxx食品作為青島xx食品有限公司股東(持有xx食品45%的股權(quán))，提請董事會召集青島xx食品有限公司臨時股東會會議，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及青島xx食品有限公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會決定召開2016年度第一次董事會會議。特通知各位董事出席于2016年2月6日上午9:30在青島市市北區(qū)敦化路328號諾德廣場A座1301室召開的青島xx食品有限公司董事會會議，請準時到會。

　　會議議題為：

　　(一)召集召開2016年度股東會臨時會議;

　　(二)因原董事、監(jiān)事任期屆滿，由股東會選舉新一屆董事、監(jiān)事。

　　請各位董事根據(jù)本通知按時參加會議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加會議。本人不能出席，又不委托他人參加會議，則視為放棄權(quán)利。

　　特此通知。

　　青島xx食品有限公司董事長簽署：xx

　　2016年1月25日

　　公司董事會會議通知范文二：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(“本公司”)董事會將于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道2號中集集團研發(fā)中心舉行，本次會議將(其中包括)批準：(1)本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業(yè)績及其發(fā)布;及(2)考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建議(如有)。

　　特此公告。

　　中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會

　　二〇一六年三月十六日

　　公司董事會會議通知范文三：

　　各位董事：

　　xx市xx有色金屬制品有限公司決定，于2016年7月18日上午9：00時，召開議案為“決定延長xx公司經(jīng)營期限”的董事會，會議地址;xx市倉山區(qū)xx鎮(zhèn)xx路xx號(現(xiàn)辦公場所)。

　　請屆時按時參加，特此通知。

　　xx市xx有色金屬制品有限公司

　　董事長;鄭xx

　　2016年7月6日

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