公司董事會會議通知范本2017

　　導(dǎo)國:董事會，由股東會選舉。董事會設(shè)董事長一人，副董事長一人，董事長、副董事長由董事會選舉產(chǎn)生。以下是小編精心為大家整理的公司董事會會議通知范本，推薦給大家參考，歡迎大家前來閱讀。

　　公司董事會會議通知范本：篇一

　　各位監(jiān)事：

　　茲決定召開東莞**有限公司第一屆監(jiān)事會第一次會議�，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：

　　一、召開時間：2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召開地點：東莞**有限公司1樓2號會議室 三、與會人員：、、**; 四、主 持 人： 五、列席人員：、、 會議記錄：**

　　六、擬審議事項：

　　(一)關(guān)于東莞**有限公司監(jiān)事會成立及成員介紹;

　　(二).按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事會的職能，監(jiān)督本次董事會議案及其流程的'合理性、合法性; (三)其他事項;

　　東莞**有限公司

　　二o一三年三月十一日

　　附件一、

　　回 執(zhí)

　　東莞**有限公司：

　　關(guān)于公司召開第一屆董事會第一次會議的通知已收悉。本人擬親自/委托代理人 出席本次會議。

　　簽署：

　　日期：二〇 年 月 日

　　附注：

　　一、請用正楷書寫中文全名。

　　二、首次出席會議的人員，請附上身份證復(fù)印件。

　　三、委托代理人出席的，請附上填寫好的《授權(quán)委托書》(見附件三)。

　　附件二

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士(身份證號碼： )代表本人，出席 公司第 屆董事會第 次會議，并代為行使表決權(quán)。

　　本授權(quán)委托書自本人簽字后起生效，至上述會議結(jié)束時終止。

　　委托人簽名：

　　委托日期：二〇 年 月 日

　　附件三

　　東莞**有限公司

　　第一屆監(jiān)事會第一次會議簽到簿

　　附件四

　　會議議程

　　時 間：2013年1月17日(本周日)上午10:00-12:00 地 點：東莞**有限公司1樓2號會議室 與會人員： 主 持 人： 列席人員： (一)監(jiān)事：

　　(二)董事會秘書：** (三)邀請高管：

　　議程及安排：

　　一、董事/委托代理人等參會人員入場、簽到。 時間：上午9:30-10:00 二、主持人介紹到會人員，宣布大會開始。 時間：上午10:00-10:10 三、主持人宣讀董事委派函、監(jiān)事委派函。

　　四、審議《關(guān)于.第二輪增資的議案》發(fā)言人：** 時間：上午10:10-10:30 發(fā)言人：** 時間：上午10:40-11:20 六、審議

　　八、與會董事簽署會議決議和會議記要。

　　附件六 議案_一_

　　關(guān)于第二輪增資的議案

　　各位董事： 提議：

　　為了增強(qiáng)公司在資本市場的運(yùn)作能力，提升企業(yè)的管理能力、融資能力，增強(qiáng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的能力，改善公司治理，實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值，公司進(jìn)行擬進(jìn)行第二輪增資。

　　以上議案提請董事會審議。 請各位董事在下面投票并簽署姓名：

　　公司董事會會議通知范本：篇二

　　公司各成員單位：

　　根據(jù)二○一一年在新昌召開的公司十屆五次董事會議精神，并在最近請示了董事長，現(xiàn)定于二○一二年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會議。 一、會議內(nèi)容：

　　1、請北京研究院和國家檢測中心領(lǐng)導(dǎo)講話;

　　2、各生產(chǎn)企業(yè)交流匯報生產(chǎn)、銷售情況及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析;

　　3、在行業(yè)洗牌效應(yīng)正在加劇的形勢下，探討如何以穩(wěn)求進(jìn)，在做大中求強(qiáng);

　　4、公司成立三十周年回顧與總結(jié)。 二、參加人員：

　　全體董事和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、以及主要配套單位和相關(guān)媒體。

　　三、報到日期：二○學(xué)習(xí)、年十月十日 四、會議日期：二○xx年十月十日至十三日 五、會議地址：廣州市大街35號

　　廣州會議接待中心 電話：

　　六、會議協(xié)辦單位：廣州公司、中國網(wǎng) 七、會議回執(zhí)及返程票：

　　請在十月三十日前傳真、郵件或寄達(dá)廣州公司。 聯(lián)系人：楊總 電 話： 手 機(jī)：

　　八、接站：如有需要機(jī)場接站的`代表，請?zhí)崆半姼鏃羁偂?/p>

　　請各位領(lǐng)導(dǎo)提前安排好工作，準(zhǔn)時出席。

　　公司

　　二○xx年十月十日

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