董事會(huì)會(huì)議通知

時(shí)間：2024-07-30 11:33:49 會(huì)議通知我要投稿

董事會(huì)會(huì)議通知范本

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董事會(huì)會(huì)議通知范本

　　關(guān)于召開股東會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的通知

　　各股東、董事:

　　根據(jù)公司章程規(guī)定和相關(guān)要求，擬定于20XX年2月9日在**召開**公司股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議。請各位提前做好各項(xiàng)會(huì)議材料的準(zhǔn)備工作。因故無法出席會(huì)議的股東或懂事可委派代理人參加，提前做好委托書及代理人信息的備案工作。

　　特此通知。

　　**股份有限公司

　　二〇一X年二月一日

　　董事會(huì)會(huì)議通知

　　根據(jù)公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定，公司定于201X年3月1日召開201X年度第一次董事會(huì)。

　　一、會(huì)議安排

　　1、時(shí)間：201X年3月1日(星期一)上午9：00開始

　　2、地點(diǎn)：公司七樓第一會(huì)議室

　　3、參加人員：董事會(huì)成員

　　4、列席人員：監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、發(fā)展計(jì)劃部、財(cái)務(wù)審計(jì)部

　　二、會(huì)議議題

　　1、總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告201X年公司年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃。