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公司臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知
股東大會(huì)既是一種定期或臨時(shí)舉行的由全體股東出席的會(huì)議，又是一種非常設(shè)的由全體股東所組成的公司制企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)關(guān)。它是股東作為企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有者，對(duì)企業(yè)行使財(cái)產(chǎn)管理權(quán)的組織。企業(yè)一切重大的人事任免和重大的經(jīng)營(yíng)決策一般都得股東會(huì)認(rèn)可和批準(zhǔn)方才有效。
公司臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知范本一：
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中天城投集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第49次會(huì)議審議通過，定于2016年9月23日在貴陽市貴陽國(guó)際生態(tài)會(huì)議中心會(huì)議室召開公司2016年第3次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：2016年第3次臨時(shí)股東大會(huì)
2.召集人:董事會(huì)
3.本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會(huì)議召開的時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年9月23日下午14∶00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年9月22日至2016年9月23日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年9月23日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00--3∶00;
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2016年9月22日下午3∶00至2016年9月23日下午3∶00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對(duì)象：
(1)截至2016年9月20日(星期二)下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)。
上述公司普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的見證律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)中天路1號(hào)貴陽國(guó)際會(huì)議中心
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
《關(guān)于公司新增對(duì)全資子公司貴陽金融控股有限公司擔(dān)保額度的議案》;
上述議案已經(jīng)公司七屆董事會(huì)第49次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2016年9月6日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1.登記方式：
(1)法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記;
(2)社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記;
(3)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù);
(4)異地股東可在出席會(huì)議登記時(shí)間用傳真或現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行登記。
以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì)召開當(dāng)日會(huì)議召開前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對(duì)。
2.登記時(shí)間：2016年9月21日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30
3.登記地點(diǎn)：貴陽市觀山湖區(qū)中天路3號(hào)201中心
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http：//wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：
(一)網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.投票代碼：360540,投票簡(jiǎn)稱：中天投票。
2.議案設(shè)置及意見表決
(1)議案設(shè)置
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
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(2)填報(bào)表決意見
本次會(huì)議議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
(3)對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
(二)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2016年9月23日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
(三)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年9月22日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日)下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2016年9月23日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午3：00。
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
五、提示性公告
公司將再次發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時(shí)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。
六、其他事項(xiàng)
(一)會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
(二)會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
七、授權(quán)委托書
見附件。
公司臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知范本二：
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：2016年9月10日上午9時(shí)
結(jié)束時(shí)間：2016年9月10日上午12時(shí)
(五)會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
(六)出席對(duì)象
公告編號(hào)：2016-060
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年9月6日，本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年9月6日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人3.無
(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、 審議《關(guān)于主營(yíng)業(yè)務(wù)變更的議案》;
2、 審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》;
3、 審議《關(guān)于修改公司章程的議案》;
4、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理相關(guān)事宜的議案》。
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式
(1)自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡;由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印證、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證。(2)由法定代表人代表法人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示身份證、法定代表人身證
公告編號(hào)：
明書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋企業(yè)公章)、股東賬戶卡和持股憑證;法人股東委托非法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋企業(yè)公章)、股東賬戶卡和持股憑證。(3)辦理登記手續(xù)，只接受現(xiàn)場(chǎng)辦理，不受理電話、信函、電子郵件、傳真等非現(xiàn)場(chǎng)方式登記。
(二)登記時(shí)間:2016年9月7日
(三)登記地點(diǎn): 公司董事會(huì)辦公室
四、其他
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
(二)會(huì)議費(fèi)用：無
五、備查文件目錄
(一) 江陰蘇達(dá)匯誠(chéng)復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
(二) 江陰蘇達(dá)匯誠(chéng)復(fù)合材料股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。
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