臨時董事會會議通知

時間：2024-07-29 23:34:13 會議通知我要投稿

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臨時董事會會議通知模板

　　董事會會議應嚴格按照規(guī)定的程序進行。董事會應按規(guī)定的時間事先通知所有董事，并提供足夠的資料，包括會議議題的相關背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務進展的信息和數(shù)據(jù)。當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名以書面形式向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予以采納。

臨時董事會會議通知模板

　　臨時董事會會議通知模板一：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2016年第一次臨時股東會

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　召開本次股東大會的議案已在2016 年3 月23 日公司第一屆董事會第三次會議通過，本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間： 2016 年4月 7 日上午9:00

　　結束時間： 2016年4月7日上午10:00

　　(五)會議召開方式：現(xiàn)場。

　　(六)出席對象

　　公告編號：

　　1、股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的.股權登記日為2016年4月1日。股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　(七)會議地點：公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　審議《關于預計2016 年度日常性關聯(lián)交易的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　審議《關于預計2016 年度日常性關聯(lián)交易的議案》

　　(二)登記時間: 2016 年4月 7日上午8:30

　　(三)登記地點

　　公司會議室

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　會議聯(lián)系電話：

　　會議聯(lián)系傳真：

　　會議聯(lián)系人：

　　公告編號：

　　(二)會議費用：與會人員食宿與交通費自理。

　　五、備查文件目錄

　　《xx礦山機械股份有限公司第一屆董事會第三次會議決議》

　　xx礦山機械股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月23日

　　臨時董事會會議通知模板二：

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為20xx年第二次臨時股東大會

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：20xx年09月17日15時00分

　　結束時間：20xx年09月17日17時00分

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1.股權登記日持有公司股份的股東。

　　公告編號：

　　本次股東大會的股權登記日為20xx年9月14日，本次股東大會的股權登記日為20xx年9月14日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的'投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司信息披露事務負責人。

　　3.無

　　(七)會議地點：xx市xx通科技股份有限公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于公司股票發(fā)行方案的議案》

　　2、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發(fā)行相關事宜的議案》

　　3、審議《關于修改公司章程的議案》

　　4、審議《關于簽署附生效條件的股份認購協(xié)議的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡;4、法人股東委

　　公告編號：

　　托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件，股東賬戶卡。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真進行方式登記，但不受理電話登記。

　　(二)登記時間: 20xx年09月14日17時00分

　　(三)登記地點:

　　xx市xx通科技股份有限公司會議室

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：潘登

　　聯(lián)系地點：xx市xx區(qū)xx新城xx號樓A座1102室聯(lián)系電話：

　　(二)會議費用：費用自理。

　　(三)臨時提案

　　臨時提案需于股東大會會議召開十日前提交。