企業(yè)董事會會議通知

　　董事會會議是指董事會在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)而召開的會議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會商議相關(guān)工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

　　企業(yè)董事會會議通知范文一：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的'真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國國際xx集裝箱(集團(tuán))股份有限公司(“本公司”)董事會將于二零xx年三月二十八日(星期一)在深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道2號中集集團(tuán)研發(fā)中心舉行，本次會議將(其中包括)批準(zhǔn)：(1)本公司及其附屬公司截至二零xx年十二月三十一日止年度之全年業(yè)績及其發(fā)布;及(2)考慮截至二零xx年十二月三十一日止年度的末期股息的建議(如有)。

　　特此公告。

　　中國國際xx集裝箱(集團(tuán))股份有限公司董事會

　　二〇xx年三月十六日

　　企業(yè)董事會會議通知范文二：

　　根據(jù)中華人民共和國公司法及xxxx制藥有限責(zé)任公司(以下簡稱“公司”)章程，經(jīng)過半數(shù)以上董事推舉，本人作為公司董事，定于20xx年5月23日召開董事會會議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議時(shí)間：20xx年5月23日上午09：00

　　(8：30-9：00簽到)

　　二、會議地點(diǎn)：公司會議室

　　三、會議審議事項(xiàng)：關(guān)于選舉、更換公司董事長的`議案。

　　四、出席會議人員：公司全體董事

　　五、會議聯(lián)系辦法：

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　六、其他事項(xiàng)：公司董事委托其他董事出席會議的，代理人(董事)出席會議時(shí)應(yīng)出示本人身份證及董事親自簽署的授權(quán)委托書。

　　xxx

　　20xx年5月2日

　　企業(yè)董事會會議通知范文三：

　　各位董事、監(jiān)事：

　　為落實(shí)公司第二次股東大會精神，做好公司成立后相關(guān)工作，茲定于本周日召開董事會第一次全體會議(因12月5日-13日期間部分董事出差在外地)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議時(shí)間和地點(diǎn)

　　時(shí)間： 12月15日(本周日)下午1時(shí)

　　地點(diǎn)：

　　二、會議參加人員

　　公司第一屆董事會成員：

　　公司第一屆監(jiān)事：土木

　　監(jiān)事列席董事會會議，有旁聽權(quán)和建議權(quán)，無表決權(quán)。

　　三、會議議題

　　(一)研究決定總經(jīng)理，副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)和會計(jì)等管理層人選。

　　(二)研究決定董事會秘書人選。

　　(三)研究林權(quán)變更和注入公司成為固定資產(chǎn)的具體事宜。

　　(四)研究公司運(yùn)營資金解決方案。

　　(五)確定經(jīng)營戰(zhàn)略，研究制訂20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算。

　　四、幾點(diǎn)說明

　　(一)在外地?zé)o法現(xiàn)場參會的董事，須至少提前兩天告知會議召集人集廬，以便統(tǒng)籌會議時(shí)間和地點(diǎn)。會議可同時(shí)采取現(xiàn)場直播方式，在董事會成員討論專區(qū)進(jìn)行在線交流。

　　(二)董事會達(dá)成一致意見的`有關(guān)決議，及時(shí)由董事會秘書向全體股東通報(bào)。

　　此通知

　　公司辦公室

　　二○xx年十二月九日

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