2016關(guān)于公司董事會的會議通知范文

　　導(dǎo)語：董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。下面是小編為大家整理的,董事會會議通。希望對大家有所幫助,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識，請關(guān)注文書幫!

　　董事會會議通知【篇一】

　　公司各成員單位：

　　根據(jù)二○一一年在新昌召開的公司十屆五次董事會議精神，并在最近請示了董事長，現(xiàn)定于二○一二年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會議。 一、會議內(nèi)容：

　　1、請北京研究院和國家檢測中心領(lǐng)導(dǎo)講話;

　　2、各生產(chǎn)企業(yè)交流匯報生產(chǎn)、銷售情況及經(jīng)濟運行狀況分析;

　　3、在行業(yè)洗牌效應(yīng)正在加劇的.形勢下，探討如何以穩(wěn)求進，在做大中求強;

　　4、公司成立三十周年回顧與總結(jié)。 二、參加人員：

　　全體董事和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、以及主要配套單位和相關(guān)媒體。

　　三、報到日期：二○一二年十月十日 四、會議日期：二○一二年十月十日至十三日 五、會議地址：廣州市大街35號

　　廣州會議接待中心 電話：

　　六、會議協(xié)辦單位：廣州公司、中國網(wǎng) 七、會議回執(zhí)及返程票：

　　請在十月三十日前傳真、郵件或寄達廣州公司。 聯(lián)系人：楊總 電 話： 手 機：

　　八、接站：如有需要機場接站的代表，請?zhí)崆半姼鏃羁偂?/p>

　　請各位領(lǐng)導(dǎo)提前安排好工作，準時出席。

　　公司

　　二○xx年十月十日

　　公司二○一二年十屆六次董事會議

　　返程票登記表(代回執(zhí))

　　2012年 月 日

　　說明：1、登記表務(wù)必請在10月30日前傳真、郵件或郵寄至廣州

　　公司楊總收; 2、傳真： E-mail: 廣州市;

　　3、購機票者請告之本人身份證號碼。

　　董事會會議通知【篇二】

　　定于2011年9月27日(星期二)上午9：30，在貴陽召開貴州*****有限責(zé)任公司第一屆董事會第三次會議，會期半天。請安排好工作，準時參加會議。

　　一、會議議題

　　(一)聘任公司副總經(jīng)理;

　　(二)審議批準公司董事會工程投資、物資采購、宣傳促銷管理委員會委員調(diào)整名單;

　　(三)審議批準公司董事會薪酬委員會委員調(diào)整名單;

　　(四)審議批準公司董事會預(yù)算委員會委員調(diào)整名單;

　　(五)審議批準公司董事會工程投資、物資采購、宣傳促銷管理委員會工作規(guī)則;

　　(六)聽取公司2011年上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報和審議批準下半年生產(chǎn)經(jīng)營目標調(diào)整方案;

　　(七)審議通過公司2011年度投資計劃調(diào)整方案;

　　(八)審議通過公司2011年度投資項目調(diào)整方案;

　　(九)通報公司2012年投資指南;

　　(十)審議批準公司2011年度物資采購計劃調(diào)整方案; (十一)聽取公司2010年度財務(wù)決算報告，審議通過公司2010

　　年度利潤分配方案;

　　(十二)審議通過公司2011年度資產(chǎn)處置調(diào)整方案; (十三)通報董事會上半年閉會期間通過的專項決議。

　　二、出席人員

　　董事會成員。

　　三、列席人員

　　(一)公司監(jiān)事;

　　(二)董事會秘書;

　　(三)公司經(jīng)營班子成員;

　　(四)國家局董事會辦公室成員;

　　(五)公司董事會辦公室成員;

　　(六)公司有關(guān)處室負責(zé)人。

　　貴州****有限責(zé)任公司

　　董事會辦公室

　　二0xx年九月十五日

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