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關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知精編
導(dǎo)語(yǔ)：董事會(huì)一般是需要通知各位董事加以參與。下面是小編收集的關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知精編，歡迎閱讀。
關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知精編(一)
XXXX公司 二XXX年XX月XX日
一、 會(huì)議時(shí)間：XXXX年XXX月XXX日
二、 會(huì)議地點(diǎn)：XXXX
三、 會(huì)議主持：XX
四、 會(huì)議方式：
1、 會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi);
2、 董事審閱會(huì)議材料并表決簽字。
五、 會(huì)議議案
1、 審議公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告。
2、 審議公司XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告。
3、 審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配方案。
4、 審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
5、 審議公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)綱要。
6、 審議公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃。
7、 審議公司XXXX年度項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃。
8、 審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算。
關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知精編(二)
各位董監(jiān)事：
經(jīng)公司董事長(zhǎng)召集，茲決定召開(kāi)有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議�，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：
一、主持人：
二、召開(kāi)時(shí)間：年月日下午
三、召開(kāi)地點(diǎn)：集團(tuán)大樓會(huì)議室
四、參會(huì)董事：
五、列席人員：
會(huì)議記錄人員：
六、會(huì)議議程：
(一)與會(huì)人員介紹
(二)上次董事會(huì)決議執(zhí)行情況
(三)總經(jīng)理工作匯報(bào)
(四)財(cái)務(wù)工作報(bào)告
(五)審議董事會(huì)議案
1、關(guān)于聘請(qǐng)為生產(chǎn)副總的議案;
2、關(guān)于2016年度預(yù)算的議案;
3、關(guān)于2016年投資計(jì)劃的議案：
4、關(guān)于研發(fā)能力建設(shè)的'議案：公司未來(lái)研發(fā)中心架構(gòu)等;
5、關(guān)于注冊(cè)資本注入時(shí)間的議案;
6、關(guān)于修訂公司授權(quán)管理規(guī)定的議案等;
(六)董事會(huì)議案審議及表決;
(七)與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言及合影;
七、注意事項(xiàng)：
本次會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席，可以書(shū)面委托其他 董事代為出席，并在授權(quán)書(shū)中注明授權(quán)范圍。董事未出席會(huì)議、又未委托 其他董事代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。
八、本次董事會(huì)詳細(xì)匯報(bào)材料將于×××年×××月×××日發(fā)出，請(qǐng)各位董事、監(jiān)事注意查收!
特此通知，敬請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。
有限公司
____年___月___日
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