臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知

時(shí)間：2024-05-21 16:46:02 會(huì)議通知我要投稿

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　　為保證董事會(huì)會(huì)議的效率，許多國家公司法規(guī)定董事會(huì)會(huì)議的召集人和程序。我國《公司法》規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持;董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事代行職權(quán);董事長(zhǎng)無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者1/2以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集和主持會(huì)議。

臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知

　　臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知范文一：

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為2016年第一次臨時(shí)股東會(huì)

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

　　召開本次股東大會(huì)的議案已在2016 年3 月23 日公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議通過，本次股東大會(huì)召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

　　開始時(shí)間： 2016 年4月 7 日上午9:00

　　結(jié)束時(shí)間： 2016年4月7日上午10:00

　　(五)會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)。

　　(六)出席對(duì)象

　　公告編號(hào)：2016-003

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年4月1日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2016 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2016 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　(二)登記時(shí)間: 2016 年4月 7日上午8:30

　　(三)登記地點(diǎn)

　　公司會(huì)議室

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　會(huì)議聯(lián)系電話：

　　會(huì)議聯(lián)系傳真：

　　會(huì)議聯(lián)系人：

　　公告編號(hào)：2016-003

　　(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿與交通費(fèi)自理。

　　五、備查文件目錄

　　《xx礦山機(jī)械股份有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》

　　xx礦山機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年3月23日

　　臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知范文二：

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定及公司實(shí)際情況，現(xiàn)定于20xx年10月16日上午9:00在公司會(huì)議室由董事長(zhǎng)主持召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，審議公司股東張xx將在公司的全部股權(quán)以原值對(duì)外轉(zhuǎn)讓的議案。同日，由股東審議成立新股東會(huì)的議案及章程修正案。

　　請(qǐng)各位股東按時(shí)參加會(huì)議。

　　山東xx集團(tuán)鑄造焦有限公司董事會(huì)

　　20xx年9月27日

　　臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知范文三：

　　劉xx：

　　根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時(shí)在公司會(huì)議室召開青島際通鉛筆有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，主要議題：

　　1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)

　　2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對(duì)董事會(huì)決議的認(rèn)可。

　　特此公告

　　董事：xx

　　20xx年6月17日

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