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臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知
為保證董事會(huì)會(huì)議的效率,許多國家公司法規(guī)定董事會(huì)會(huì)議的召集人和程序。我國《公司法》規(guī)定,董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持;董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事代行職權(quán);董事長(zhǎng)無故不履行職責(zé),亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的,可由副董事長(zhǎng)或者1/2以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集和主持會(huì)議。
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知范文一:
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2016年第一次臨時(shí)股東會(huì)
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
召開本次股東大會(huì)的議案已在2016 年3 月23 日公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議通過,本次股東大會(huì)召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間: 2016 年4月 7 日上午9:00
結(jié)束時(shí)間: 2016年4月7日上午10:00
(五)會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)。
(六)出席對(duì)象
公告編號(hào):2016-003
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年4月1日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2016 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式
審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2016 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
(二)登記時(shí)間: 2016 年4月 7日上午8:30
(三)登記地點(diǎn)
公司會(huì)議室
四、其他
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
會(huì)議聯(lián)系電話:
會(huì)議聯(lián)系傳真:
會(huì)議聯(lián)系人:
公告編號(hào):2016-003
(二)會(huì)議費(fèi)用:與會(huì)人員食宿與交通費(fèi)自理。
五、備查文件目錄
《xx礦山機(jī)械股份有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》
xx礦山機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2016年3月23日
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知范文二:
根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定及公司實(shí)際情況,現(xiàn)定于20xx年10月16日上午9:00在公司會(huì)議室由董事長(zhǎng)主持召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,審議公司股東張xx將在公司的全部股權(quán)以原值對(duì)外轉(zhuǎn)讓的議案。同日,由股東審議成立新股東會(huì)的議案及章程修正案。
請(qǐng)各位股東按時(shí)參加會(huì)議。
山東xx集團(tuán)鑄造焦有限公司 董事會(huì)
20xx年9月27日
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知范文三:
劉xx:
根據(jù)董事xx的提議,根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時(shí)在公司會(huì)議室召開青島際通鉛筆有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,主要議題:
1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)
2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席,視為對(duì)董事會(huì)決議的認(rèn)可。
特此公告
董事:xx
20xx年6月17日
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