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臨時董事會會議通知
為保證董事會會議的效率，許多國家公司法規(guī)定董事會會議的召集人和程序。我國《公司法》規(guī)定，董事會會議由董事長負(fù)責(zé)召集并主持;董事長因故不能履行職責(zé)時，由董事長指定的副董事長或其他董事代行職權(quán);董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者1/2以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集和主持會議。
臨時董事會會議通知范文一：
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2016年第一次臨時股東會
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
召開本次股東大會的議案已在2016 年3 月23 日公司第一屆董事會第三次會議通過，本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間： 2016 年4月 7 日上午9:00
結(jié)束時間： 2016年4月7日上午10:00
(五)會議召開方式：現(xiàn)場。
(六)出席對象
公告編號：2016-003
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年4月1日。股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會議地點：公司會議室。
二、會議審議事項
審議《關(guān)于預(yù)計2016 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
三、會議登記方法
(一)登記方式
審議《關(guān)于預(yù)計2016 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
(二)登記時間: 2016 年4月 7日上午8:30
(三)登記地點
公司會議室
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式
會議聯(lián)系電話：
會議聯(lián)系傳真：
會議聯(lián)系人：
公告編號：2016-003
(二)會議費用：與會人員食宿與交通費自理。
五、備查文件目錄
《xx礦山機械股份有限公司第一屆董事會第三次會議決議》
xx礦山機械股份有限公司
董事會
2016年3月23日
臨時董事會會議通知范文二：
根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定及公司實際情況，現(xiàn)定于20xx年10月16日上午9:00在公司會議室由董事長主持召開臨時股東會會議，審議公司股東張xx將在公司的全部股權(quán)以原值對外轉(zhuǎn)讓的議案。同日，由股東審議成立新股東會的議案及章程修正案。
請各位股東按時參加會議。
山東xx集團鑄造焦有限公司 董事會
20xx年9月27日
臨時董事會會議通知范文三：
劉xx：
根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時在公司會議室召開青島際通鉛筆有限公司臨時董事會會議，主要議題：
1、關(guān)于公司法定代表人任免事項
2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時未出席，視為對董事會決議的認(rèn)可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
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