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會議通知

股東大會會議通知

時(shí)間:2022-10-05 20:03:40 會議通知 我要投稿

股東大會會議通知

  很多企業(yè)在年終時(shí)都會舉辦股東大會會議,那么我們應(yīng)該如何寫一份股東大會會議通知呢?以下是小編為大家準(zhǔn)備好的股東大會會議通知范本,一起看看吧!

股東大會會議通知

  股東大會會議通知【1】

  本企業(yè)及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  ,重要內(nèi)容提示

  會議召開時(shí)間:

  會議召開地點(diǎn):

  會議方式:

  年——月——日上午——時(shí)整

  ××藥業(yè)股份有限公司決定于

  會。

  現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

  一、召開會議的基本情況

  1.會議召集人:企業(yè)董事會

  2.會議召開日期及時(shí)間:

  3.會議地點(diǎn):

  4.會議方式:

  年——月——日召開——年度股東大

  年——月—一日

  二、會議審議事項(xiàng)

  1.審議企業(yè)年度董事會工作報(bào)告;

  90 公司(企業(yè))文書寫作要領(lǐng)與范文

  2.審議企業(yè)年度報(bào)告及報(bào)告摘要;

  3.審議企業(yè)年度監(jiān)事會工作報(bào)告;

  4.審議企業(yè)年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案;5.審議企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;

  6.審議關(guān)于一會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計(jì)機(jī)構(gòu)的方案;

  7.審議企業(yè)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易情況的議案;

  8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;

  9.審議修改《股東大會議事規(guī)則》的議案;

  10.審議修改《董事會議事規(guī)則》的議案;

  11.審議修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。

  三、會議出席對象

  1.截至——年——月——日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分企業(yè)登記在冊的本企業(yè)全體股東;

  2.因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后); .

  3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理人員。

  四、會議登記方法

  1.登記手續(xù):凡出席會議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會議的,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書面授權(quán)委托書(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。

  2.登記地點(diǎn):本企業(yè)證券部。

  五、其他

  1.企業(yè)聯(lián)系地址:

  2.聯(lián)系人:

  3.郵政編碼:

  4.聯(lián)系電話:

  傳真:

  股份有限公司證券部

  5.會期半天,與會股東交通及住宿費(fèi)用自理。

  特此公告。

  藥業(yè)股份有限公司董事會

  ——年——月——日

  召開股東會議通知【2】

  公司各位股東:

  經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議,公司董事會決定于2012年12月20日上午8:30召開湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司臨時(shí)股東會議,討論決定公司有關(guān)重大問題。

  會議地點(diǎn):公司住地湘龍市場三樓會議室。

  請公司各合法有效股東和羅武震的股權(quán)合法承繼人按時(shí)到會。

  湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司

  2012年11月27日

  召開臨時(shí)股東會會議的通知【3】

  【摘要】 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及青島多元食品有限公司(簡稱“多元食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,多元食品股東會決定于2016年 7月 11日召開2016年第二次臨時(shí)股東會會議,特通知各位股東出席于2016年7月11日 上午 10時(shí)在(地址:青島市彰化路2號青島海景花園大酒店[-0.49%]B1樓商務(wù)中心)召開的青島多元食品有限公司股東會會議,請準(zhǔn)時(shí)到會,會議議題為:

  1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿,改選新一屆董事、監(jiān)事;

  2、變更公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu);3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;4、參會股東提議討論的其他事項(xiàng)。

  請根據(jù)本通知書按時(shí)參加會議,如本人不能親自出席,請委托他人代為參加本次會議。

  股東:韓國株式會社三元食品、姜廷勛、吳圣美監(jiān)事:盧恩華根據(jù)《中華人民共和國公司法》及青島多元食品有限公司(簡稱“多元食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,多元食品股東會決定于2016年 7月11日召開2016年第二次臨時(shí)股東會會議,特通知各位股東出席于2016年7月11日 上午10時(shí)在(地址:青島市彰化路2號青島海景花園大酒店B1樓商務(wù)中心)召開的青島多元食品有限公司股東會會議,請準(zhǔn)時(shí)到會,會議議題為:

  1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿,改選新一屆董事、監(jiān)事;

  2、變更公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu);

  3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;

  4、參會股東提議討論的其他事項(xiàng)。

  請根據(jù)本通知書按時(shí)參加會議,如本人不能親自出席,請委托他人代為參加本次會議。

  本人不能出席,又不委托他人參加會議,則視為放棄權(quán)利。

  特此通知青島多元食品有限公司董事會董事長:隋澤泉2016年6月20日

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