- 股東大會會議通知 推薦度:
- 相關(guān)推薦
股東大會會議通知
很多企業(yè)在年終時(shí)都會舉辦股東大會會議,那么我們應(yīng)該如何寫一份股東大會會議通知呢?以下是小編為大家準(zhǔn)備好的股東大會會議通知范本,一起看看吧!
股東大會會議通知【1】
本企業(yè)及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
,重要內(nèi)容提示
會議召開時(shí)間:
會議召開地點(diǎn):
會議方式:
年——月——日上午——時(shí)整
××藥業(yè)股份有限公司決定于
會。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、召開會議的基本情況
1.會議召集人:企業(yè)董事會
2.會議召開日期及時(shí)間:
3.會議地點(diǎn):
4.會議方式:
年——月——日召開——年度股東大
年——月—一日
二、會議審議事項(xiàng)
1.審議企業(yè)年度董事會工作報(bào)告;
90 公司(企業(yè))文書寫作要領(lǐng)與范文
2.審議企業(yè)年度報(bào)告及報(bào)告摘要;
3.審議企業(yè)年度監(jiān)事會工作報(bào)告;
4.審議企業(yè)年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案;5.審議企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;
6.審議關(guān)于一會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計(jì)機(jī)構(gòu)的方案;
7.審議企業(yè)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易情況的議案;
8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;
9.審議修改《股東大會議事規(guī)則》的議案;
10.審議修改《董事會議事規(guī)則》的議案;
11.審議修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。
三、會議出席對象
1.截至——年——月——日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分企業(yè)登記在冊的本企業(yè)全體股東;
2.因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后); .
3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理人員。
四、會議登記方法
1.登記手續(xù):凡出席會議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會議的,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書面授權(quán)委托書(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。
2.登記地點(diǎn):本企業(yè)證券部。
五、其他
1.企業(yè)聯(lián)系地址:
2.聯(lián)系人:
3.郵政編碼:
4.聯(lián)系電話:
傳真:
股份有限公司證券部
5.會期半天,與會股東交通及住宿費(fèi)用自理。
特此公告。
藥業(yè)股份有限公司董事會
——年——月——日
召開股東會議通知【2】
公司各位股東:
經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議,公司董事會決定于2012年12月20日上午8:30召開湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司臨時(shí)股東會議,討論決定公司有關(guān)重大問題。
會議地點(diǎn):公司住地湘龍市場三樓會議室。
請公司各合法有效股東和羅武震的股權(quán)合法承繼人按時(shí)到會。
湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司
2012年11月27日
召開臨時(shí)股東會會議的通知【3】
【摘要】 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及青島多元食品有限公司(簡稱“多元食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,多元食品股東會決定于2016年 7月 11日召開2016年第二次臨時(shí)股東會會議,特通知各位股東出席于2016年7月11日 上午 10時(shí)在(地址:青島市彰化路2號青島海景花園大酒店[-0.49%]B1樓商務(wù)中心)召開的青島多元食品有限公司股東會會議,請準(zhǔn)時(shí)到會,會議議題為:
1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿,改選新一屆董事、監(jiān)事;
2、變更公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu);3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;4、參會股東提議討論的其他事項(xiàng)。
請根據(jù)本通知書按時(shí)參加會議,如本人不能親自出席,請委托他人代為參加本次會議。
股東:韓國株式會社三元食品、姜廷勛、吳圣美監(jiān)事:盧恩華根據(jù)《中華人民共和國公司法》及青島多元食品有限公司(簡稱“多元食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,多元食品股東會決定于2016年 7月11日召開2016年第二次臨時(shí)股東會會議,特通知各位股東出席于2016年7月11日 上午10時(shí)在(地址:青島市彰化路2號青島海景花園大酒店B1樓商務(wù)中心)召開的青島多元食品有限公司股東會會議,請準(zhǔn)時(shí)到會,會議議題為:
1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿,改選新一屆董事、監(jiān)事;
2、變更公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu);
3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;
4、參會股東提議討論的其他事項(xiàng)。
請根據(jù)本通知書按時(shí)參加會議,如本人不能親自出席,請委托他人代為參加本次會議。
本人不能出席,又不委托他人參加會議,則視為放棄權(quán)利。
特此通知青島多元食品有限公司董事會董事長:隋澤泉2016年6月20日
【股東大會會議通知】相關(guān)文章:
召開股東大會會議通知優(yōu)秀11-22
2023股東大會會議通知(精選13篇)12-06
股東大會通知02-26
股東大會會議記錄09-16
股東大會通知通用05-26
召開股東大會通知02-23
股東大會通知15篇03-08
股東大會通知最新的樣本06-02
關(guān)于股東大會通知范例05-13
召開股東大會通知范文12-27